У світовій історії криптоактивів нещодавно в Лондонському південно-східному кримінальному суді відбувся значний прогрес в дивовижній справі. Китайська жінка Цянь Чжімінь 29 вересня визнала себе винною за двома серйозними звинуваченнями: у незаконному отриманні кримінальних коштів та в володінні і передачі кримінальних коштів. Ця справа стосується понад 61 тисячі біткоїнів, загальна вартість яких становить до 7,3 мільярда доларів, а число жертв перевищує 128 тисяч.

Відомо, що Цянь Чжімінь у період з 2014 по 2017 рік через технологічну компанію в Тяньцзіні під приводом високоприбуткових фінансових продуктів здійснив масові незаконні збори коштів. Коли шахрайство мало бути викрито, у 2017 році вона втекла до Великої Британії під вигаданим ім'ям і почала перетворювати незаконно здобуті Біткойни на реальні активи, такі як купівля розкішної нерухомості.

Британські правоохоронні органи успішно конфіскували цю велику партію Біткойнів під час рейду, що майже подвоїло резерви Біткойнів, що належать уряду Великої Британії. Варто зазначити, що спільник Чень Чжі Міня, Цзянь Вень, був засуджений минулого року за пособництво у відмиванні грошей.

Адвокат Цянь Жиміня заявив, що сподівається, що визнання його підзахисного винним принесе певне заспокоєння постраждалим інвесторам. Разом з тим адвокат висунув досить спірну точку зору, що через різке зростання вартості Біткойна тепер існує достатньо коштів, щоб компенсувати збитки жертв.

Однак складність цієї справи полягає в труднощах, пов'язаних з міжнародним поверненням активів. Злочин стався в Китаї, тоді як активи були вилучені у Великобританії, що передбачає судову співпрацю між Китаєм і Великобританією. Наразі цивільна процедура повернення активів продовжується в Верховному суді Великобританії. Суду спочатку потрібно виявити та повернути активи, які можуть підтвердити належність потерпілому, а решта може бути конфіскована та перейти до процедури розподілу між двома країнами.

Ця найбільша в світі справа про конфіскацію криптоактивів не лише виявила нові форми злочинів з цифровими активами, але й підкреслила важливість міжнародного судового співробітництва у боротьбі з транснаціональною фінансовою злочинністю. З подальшим розвитком справи вона може мати глибокий вплив на глобальну політику регулювання криптоактивів.