План перенесення активів засновника Evergrande зазнав невдачі, міжнародна правова система продемонструвала свою силу

У сучасному глобалізованому фінансовому середовищі деякі підприємці намагаються уникнути відповідальності за допомогою складних механізмів передачі активів, проте часто недооцінюють силу міжнародної правової системи. Нещодавно випадок, що стосується керівника відомої групи з нерухомості, привернув широку увагу, підкреслюючи складність і ефективність міжнародного розшуку активів.

Уважно спланований трансфер активів

За повідомленнями, засновник групи разом зі своїм подружжям у 2022 році провели спірний "технічний розлучення". Після цього його колишнє подружжя у липні 2023 року покинуло Гонконг, поїхало до Канади та швидко отримало місцеве громадянство. Ця серія дій широко розглядається як спроба спланованого переміщення активів, з наміром перевести значні кошти за кордон.

Відповідь кредиторів

Однак цей план незабаром зіткнувся з серйозними викликами. Оскільки група була зареєстрована в Гонконзі, її процедура ліквідації повинна відповідати законам Гонконгу. Судом була призначена ліквідаційна команда, яка почала детальне розслідування бухгалтерії компанії і виявила значну кількість підозрілих фінансових потоків.

Юридичне розслідування повністю розпочато

Гонконгський суд швидко вживає заходів, видавши наказ про розшук активів стосовно колишнього подружжя. Невдовзі Лондонський суд також ухвалив подібне рішення, видано глобальний наказ про розшук активів, який заморозив усі активи, що належать відповідним особам, дозволяючи їм знімати лише обмежену суму на проживання щомісяця.

Потужність міжнародного правового співробітництва

Цей випадок повністю демонструє взаємозв'язок і ефективність міжнародної правової системи. Гонконг, як колишня британська колонія, має тісний зв'язок зі своєю правовою системою з Великою Британією. Водночас Канада, як країна Співдружності, також підтримує високий рівень координації з Великою Британією в питаннях виконання закону. Така транснаціональна правова співпраця ускладнює спроби уникнути відповідальності через міжнародні передачі.

Майбутній напрямок

Хоча наразі ще не визначено конкретну суму коштів, що підлягає розслідуванню, міжнародні слідчі агенції мають можливість детально досліджувати кожну підозрілу транзакцію. Якщо відповідні особи відмовляться співпрацювати або намагатимуться приховати активи, вони можуть стикнутися з більш суворими юридичними санкціями, включаючи кримінальні покарання.

Ця подія ще раз нагадує нам, що в умовах глобалізації сьогодні намагання уникнути юридичної відповідальності шляхом транснаціональних дій є надзвичайно небезпечним і часто марним. Тісна співпраця міжнародної правової системи робить ймовірність успіху такої поведінки все нижчою. Для підприємців чесний бізнес та дотримання законодавства є запорукою довготривалого успіху.