Скандал з Крипто Денні Девана: Схема відмивання грошей Біткойн впливовим TikTok

Я не міг повірити своїм очам, коли прочитав про справу Денні Девана. Цей 31-річний зірка соціальних мереж - який побудував свій бренд на наданні фінансових порад - щойно визнав себе винним у серйозних шахрайських схемах. Іронія просто надто багата!

Деніш Сахадеван ( його справжнє ім'я ) зміг обманути більше $1,2 мільйона з урядових програм допомоги COVID. Поки малий бізнес жадібно страждав, цей хлопець виготовляв фальшиві податкові форми та банківські виписки, щоб вкрасти гроші, призначені для людей, які дійсно потребували. Обурливо, чесно кажучи.

Нахабство цього чоловіка! Він подав близько 71 заявки на кредит PPP - СІМДЕСЯТ-ОДНУ! Хто таке робить? Він успішно отримав 146 000 доларів США у вигляді пільг PPP та ще 238 000 доларів США через кредити на ліквідацію наслідків стихійних лих. І все це, вихваляючись своєю "фінансовою експертизою" перед підписниками, які довіряли йому.

Що дійсно мене вражає, так це те, як він використовував криптовалюту, щоб приховати свої сліди. Звичайно, що він це зробив! Коли фeds провели обшук у нього вдома, вони знайшли кілька водійських посвідчень та фізичний Bitcoin, ймовірно, зберігаючи приватні ключі. Класичний кримінальний хід - проповідувати інвестиційну мудрість, одночасно таємно використовуючи ті ж технології для відмивання вкрадених грошей.

Я бачив занадто багато цих так званих "фінфлюенсерів", які стали популярними без належної кваліфікації чи етики. Тепер він стикається з серйозним покаранням - до 20 років за шахрайство з використанням електронних засобів, 10 за відмивання грошей, плюс обов'язкові 2 роки за крадіжку особи. Він також має сплатити 429 000 доларів відшкодування і повинен конфіскувати свої криптозберігання.

Криптопростору не потрібні такі персонажі. Вони псують імідж цілої індустрії, поки звичайні інвестори та будівельники намагаються створити легітимну цінність. Те, що влада нарешті наздогнала його, надсилає правильне повідомлення, хоча шкода, що так багато людей, напевно, довіряли його порадам.

Цікаво, скільки з його 800 тисяч підписників у TikTok тепер усвідомлюють, що отримували фінансові поради від шахрая? Це найстрашніша частина соціальних мереж - сьогодні будь-хто може видавати себе за експерта.

BTC 109 302,16 +0,05%