Шахрайство з Крипто в Нью-Йорку: Едді Александре наказано сплатити $228M у збитках

Федеральний суддя наказав Едді Александру та його криптовалютній торговій компанії EminiFX виплатити понад $228 мільйон у вигляді збитків за шахрайство з інвесторами, що стало одним з найбільших штрафів у недавніх справах про шахрайство з криптовалютою.

Комісія з товарних ф'ючерсів США (CFTC) звинуватила Александра в шахрайстві, внаслідок якого він незаконно залучив $59 мільйон від сотень інвесторів, неправдиво стверджуючи, що кошти будуть використані для операцій з криптовалютою та торгівлею на зовнішньому ринку. Натомість, слідчі виявили, що він привласнив гроші для особистих витрат, включаючи купівлю розкішних автомобілів, таких як BMW та Mercedes-Benz.

Згідно з судовими документами, Александру та EminiFX потрібно спільно виплатити 228 576 962 доларів відшкодування жертвам. Крім того, Александру особисто наказано повернути 15 049 500 доларів незаконно отриманих прибутків через цю схему.

Юридичні наслідки виходять за межі цивільних штрафів. Александре визнав себе винним у пов'язаній кримінальній справі та отримав 9-річний тюремний вирок за свої шахрайські дії.

Цей випадок є ще одним значним заходом щодо виконання зобов'язань з боку регуляторів США, оскільки вони продовжують боротися з шахрайськими операціями у сфері криптовалют.

Джерело: The Block