Експерт з безпеки визнав провину у справі про злом провідної платформи DeFi

У визначному юридичному розвитку, Шакіб Ахмед, раніше працювавши старшим інженером з безпеки в глобальній технологічній компанії, визнав себе винним у комп'ютерному шахрайстві. Ця справа є першою судимістю, пов'язаною з хакерством смарт-контрактів, що включає атаки на дві децентралізовані криптовалютні платформи, зокрема Nirvana Finance. Визнання провини Ахмеда було представлене судді магістрату США Оні Т. Ванг, разом з його згодою на передачу понад 12,3 мільйона доларів, з яких приблизно 5,6 мільйона становлять незаконно здобуті цифрові активи.

Оголошення про це новаторське прохання надійшло від Даміана Вільямса, прокурора США в Південному окрузі Нью-Йорка. Ця справа є важливою віхою в боротьбі з кіберзлочинністю в екосистемі (DeFi) децентралізованих фінансів, особливо як перше успішне судове переслідування за порушення смарт-контракту.

Заплутані подробиці кібератак

Ахмед організував складні атаки на дві децентралізовані криптовалютні платформи в липні 2022 року. Початковою мішенню була невідома криптобіржа, де Ахмед використав вразливість смарт-контракту, щоб шахрайським шляхом згенерувати близько $9 мільйонів в завищених комісіях. Він потім домовився повернути більшу частину коштів, залишивши собі 1,5 мільйона доларів, за умови, що біржа утримується від повідомлення правоохоронних органів.

Другий напад був спрямований на Nirvana Finance. Ахмед використав флеш-кредит приблизно на $10 мільйон, щоб маніпулювати смарт-контрактом Nirvana для значного прибутку. Штучно завищивши вартість токена ANA, він отримав прибуток близько 3,6 мільйона доларів, ефективно виснажуючи резерви Nirvana і змушуючи її закритися.

Дії після атаки та цифровий слід

Після атак Ахмед використовував різні складні методи, щоб замаскувати походження та власність на незаконно отримані кошти. Його техніки включали виконання обміну токенів, передачу шахрайських прибутків через різні блокчейни, конвертацію вкрадених активів у Monero (, відомий своїми функціями конфіденційності ), а також використання іноземних криптовалютних бірж та змішувальних сервісів.

Історія пошуку в інтернеті Ахмеда після атак виявила запити, пов'язані з хакерством у DeFi, можливими юридичними наслідками, шахрайством з використанням електронних переказів, підробкою доказів і навіть варіантами виїзду з США та уникнення екстрадиції, що свідчить про його усвідомлення потенційної кримінальної відповідальності.

Юридичні наслідки та розслідувальне визнання

Ахмед, 34-річний житель Нью-Йорка, може отримати максимальний термін ув'язнення п'ять років. Він також зобов'язаний виплатити понад $5 мільйон відшкодування постраждалим сторонам. Вирок, запланований на 13 березня 2024 року, буде контролюватися суддею окружного суду США Віктором Марреро.

Прокурор США Даміан Вільямс похвалив виняткову роботу Служби розслідувань з питань національної безпеки та кримінального підрозділу Податкової служби США. Він також визнав допомогу, надану Офісом прокурора США для Південного округу Каліфорнія.

Справа, яку веде Управління по боротьбі з відмиванням грошей та транснаціональними злочинними підприємствами та Управління по боротьбі з комплексними шахрайствами та кіберзлочинністю, очолюється помічниками прокурора США Девідом Р. Фелтоном та Кевіном Мідом. Це обвинувачення встановлює прецедент для майбутніх справ у швидко змінюваному цифровому фінансовому ландшафті.

Наслідки для сектору DeFi

Визнання провини Шакіба Ахмеда у цьому безпрецедентному випадку зламу децентралізованих криптовалютних платформ є вирішальним моментом на перетині законодавства з кібербезпеки та DeFi. Його засудження за порушення смарт-контракту та подальша конфіскація понад 12,3 мільйона доларів слугують потужним стримуючим фактором проти таких кіберзлочинів. Цей випадок підкреслює зростаючі виклики у сфері цифрових фінансів і демонструє зростаючу здатність правової системи вирішувати та карати складні кіберфінансові злочини.