Денні Деван, Крипто впливовець, відправляється до в'язниці за схему відмивання BTC 🚔

Криптоімперія Денні Девана зазнала краху. 31-річна зірка TikTok (справжнє ім'я Деніш Сахадеван) щойно визнав свою провину в масовій операції з відмивання грошей. Це справді шокуюче. Він отримав понад 1,2 мільйона доларів з урядових програм допомоги під час пандемії. Позики PPP. Фонди EIDL. Усе 💰

Мерілендський інфлюенсер проявив креативність. Він зробив підроблені податкові документи. Склепав фальшиві банківські виписки. Подав заявку на вражаючі 71 кредитів PPP на загальну суму потенційно $941,000 у шахрайстві. Зумів вивести $146,000, перш ніж хтось помітив. Отримав ще $238,000 через 8 кредитів на ліквідацію наслідків стихійних лих. Досить зухвалі речі 📝

Стає гірше. Він вкрали особисту інформацію когось. Використав це, щоб поліпшити свої заявки. Не круто.

Тоді почалося приховування. Біткойн здавався ідеальним рішенням. Торгувати брудними грошима. Зробити їх чистими. Це не спрацювало 🔍 Коли влада обшукала його дім, вони знайшли кілька водійських посвідчень. Фізичний біткойн також. Напевно, ті апаратні гаманці з приватними ключами.

Тепер йому доводиться відповідати за свої вчинки. Шахрайство з використанням електронної пошти? Максимум двадцять років. Відмивання грошей може додати ще десять років. Крадіжка особистості передбачає обов'язковий дворічний термін ув'язнення. Не кажучи вже про $429,000 відшкодування плюс конфіскацію всього, що в нього є 🔒

2025 рік, і криптовалюта скрізь. Але ця справа чітко показує - блокчейн не такий анонімний, як деякі люди думають. Влада стає все більш досвідченою у цій грі 🌐 Схоже, що ваша кількість підписників у TikTok не має великого значення, коли ви стоїте перед суддею. Цифровий злочин, реальне покарання 🚀