Колишній генеральний директор FTX фінансує юридичний захист за рахунок фондів Alameda Research

Сем Банкман-Фрід, колишній генеральний директор збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, фінансує свою юридичну захист, використовуючи мільйони доларів, які походять з Alameda Research — кошти, які він нібито переказав своєму батькові у 2021 році через структуровану подарункову угоду.

Мультимільйонний подарунок, відстежений до Alameda Research

Згідно з джерелами, які мають безпосереднє знання про діяльність обох організацій, Банкман-Фрід передав приблизно 11,7 мільйона доларів своєму батькові, Джозефу Банкману—професору права Стенфорда—використовуючи своє виняткове право на звільнення від податку на спадщину та подарунки. Цей фінансовий маневр ефективно створив безподатковий трансфер активів, які спочатку були придбані через кредити від Alameda Research, торгової компанії, яка тісно пов'язана з FTX.

Транзакція, яка відбулася у 2021 році, представляє максимальний дозволений безподатковий подарунок, що передбачений федеральними податковими нормативами для цього календарного року. Ці кошти, як повідомляється, зараз виділяються на зростаючі юридичні витрати Бенкмана-Фріда, оскільки він стикається з кількома федеральними звинуваченнями.

Кримінальні провадження та юридичне представництво

Бенкман-Фрід має постати перед судом у жовтні за 12 федеральними кримінальними звинуваченнями, включаючи шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, шахрайство з цінними паперами, відмивання грошей та звинувачення в хабарництві. Колишній керівник криптовалюти заявив про невинуватість за всіма звинуваченнями і зібрав команду високопрофільних адвокатів для оскарження цих звинувачень.

Фінансові вимоги для такої оборони є значними, оскільки юридичні експерти оцінюють витрати, які можуть досягти кількох мільйонів доларів. Джозеф Банкман нібито зобов'язався використати "практично всі свої ресурси на захист Сема", згідно з заявами, зробленими некомерційній організації.

Звинувачення в нецільовому використанні коштів клієнтів

Федеральні прокурори стверджують, що Банкман-Фрід займався систематичним привласненням депозитів клієнтів з FTX з моменту створення біржі у 2019 році. Конкретно, влада стверджує, що колишній генеральний директор таємно перенаправив майже 10 мільярдів доларів у депозитах клієнтів на операції Alameda Research.

У процедурах банкрутства боржники FTX минулого місяця стверджували, що приблизно 8,9 мільярда доларів США в депозитах клієнтів залишаються без обліку. Крім того, вони стверджували, що Банкман-Фрід шахрайським шляхом отримав 2,2 мільярда доларів США в корпоративних кредитах.

Ці звинувачення становлять основу справи уряду проти колишнього керівника криптовалют, який продовжує стверджувати про свою невинуватість щодо всіх звинувачень за підтримки своєї юридичної команди та членів родини.

Пов'язано: Сем Бенкман-Фрід погоджується на обмежені умови застави

Поки професійні трейдери криптовалют чекають результатів судового процесу, ця справа підкреслює важливість операційної прозорості та дотримання нормативних вимог у межах бірж цифрових активів. Обачні інвестори повинні ретельно оцінювати заходи безпеки та політику сегрегації фондів, впроваджені торговими платформами, при виборі, де проводити транзакції.

Читати далі: Генеральний директор торгової платформи критикує колишнього виконавчого директора FTX