FBI заарештувала колишнього радника Трампа та його партнера, підозрюваних у шахрайстві з криптоактивами на 1 мільярд доларів

16 березня 2023 року китайський мільярдер Го Веньгуй був заарештований ФБР США за підозрою у причетності до масштабного шахрайства з криптоактивами. За повідомленнями кількох ЗМІ, Го Веньгуй є одним з мільярдерів, які були змушені залишити Китай, і має тісні зв’язки з колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Зв'язок з радниками Трампа

Американська телекомпанія ABC повідомила, що Го Веньгуй має тісний зв'язок з політичним стратегом, головним стратегом і старшим радником Дональда Трампа Стівом Банном ( Steve Bannon ). Варто зазначити, що під час президентства Трампа Беннон був звинувачений у шахрайстві, але пізніше отримав помилування від Трампа.

! [Го Веньгуй з Бенноном] ( Джерело: Дон Еммерт/AFP з Getty Images, ФАЙЛ з ABC News)

Спільні правоохоронні дії SEC та FBI

Го Венгую буде судитися в федеральному суді Нью-Йорка. Федеральне бюро розслідувань США та Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунули Го Венгую (, відомому також як Ho Wan Kwok ), і його фінансовому консультанту Цзінь Мінцзе (Kin Ming Je ) кілька звинувачень, включаючи шахрайство з електронними переказами, шахрайство з цінними паперами та банківське шахрайство.

Правоохоронні органи повідомили, що Го Уеньгуй і Цзінь Мінцзе використали свій вплив у соціальних мережах та інших платформах для реалізації шахрайської схеми з Криптоактиви на десятки мільярдів доларів. За даними розслідування, підозрювані використали незаконно здобуті кошти для придбання кількох розкішних товарів, включаючи:

• автомобіль Ferrari вартістю 3,5 мільйона доларів США
• Розкішна резиденція площею 50 000 квадратних футів
• Розкішний яхта вартістю 37 мільйонів доларів США
• Два матраци вартістю 36,000 доларів

Деталі шахрайської схеми H-Coin

SEC звинувачує, що Го Веньгую розпочав шахрайську схему у 2020 році. Він ініціював випуск незареєстрованих “H-Coin” Криптоактивів, стверджуючи, що токен підтримується дорогоцінними металами.

SEC чітко вказала в позові: “З приблизно квітня 2020 року Го Веньгуй здійснював шахрайське розміщення цінних паперів, залучивши в цілому щонайменше кілька сотень мільйонів доларів від інвесторів з США та інших країн. Без відома цих інвесторів Го та його фінансовий консультант Цзин Мінцзе привласнили більшість коштів, залучених від деяких цільових продуктів, щоб нагодувати себе та свою родину.”

Окрім H-Coin, Го Уаньгуй також незаконно надав інвесторам фальшиву можливість придбати акції GTV Media Group. Цю компанію три роки тому спільно заснували Го Уаньгуй та колишній радник Трампа Стів Бенон.

Заява прокурора США

Американський прокурор Даміан Вільямс ( Damian Williams ) зробив різке заяву з цього приводу: “Го звинувачується в тому, що він присвоїв вкрадені гроші, у тому числі купив для себе та своїх близьких розкішний будинок площею 50 000 квадратних футів, спортивний автомобіль Ferrari вартістю 3,5 мільйона доларів, а також дві матраци вартістю 36 000 доларів, і фінансував розкішну яхту вартістю 37 мільйонів доларів.”

Ця справа привернула широку увагу, головним чином через величезну суму, що підлягає розгляду, а також тісний зв'язок причетних осіб з політичними діячами. Для учасників ринку цифрових активів ця справа ще раз підкреслила важливість дотримання регуляторних вимог та обережного вибору шифрувальних проектів.