【монета】ShapeShift погодилася сплатити 750 000 доларів для врегулювання своїх порушень положень OFAC. Компанія обробила понад 12,5 мільйона доларів у шифруваннях з країн під санкціями, таких як Куба, Іран, Судан та Сирія, у період з 2016 по 2018 роки. Міністерство фінансів США заявило, що біржа не мала плану відповідності санкціям і впровадила його лише після отримання повістки. Оскільки ShapeShift закрилася в 2021 році з обмеженими активами, штраф був зменшений. Ця платформа відома анонімними транзакціями без вимог KYC і минулого року досягла угоди з SEC на суму 275 000 доларів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
Fren_Not_Food
· 5год тому
750 тисяч ще можна врегулювати за низька ціна
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityWitch
· 09-25 18:55
75w навіть не вистачає, щоб заповнити щілину між зубами
ShapeShift заплатить 750 тисяч доларів США штрафу за порушення санкцій.
【монета】ShapeShift погодилася сплатити 750 000 доларів для врегулювання своїх порушень положень OFAC. Компанія обробила понад 12,5 мільйона доларів у шифруваннях з країн під санкціями, таких як Куба, Іран, Судан та Сирія, у період з 2016 по 2018 роки. Міністерство фінансів США заявило, що біржа не мала плану відповідності санкціям і впровадила його лише після отримання повістки. Оскільки ShapeShift закрилася в 2021 році з обмеженими активами, штраф був зменшений. Ця платформа відома анонімними транзакціями без вимог KYC і минулого року досягла угоди з SEC на суму 275 000 доларів.