Увага до шахрайства з ліквідністю FINTOCH

Увага до ризиків ліквідності вечірки проєкту Фінтех

В останні роки стало відомо, що один новий фінансовий проєкт стверджував, що "реалізує повністю безризикові інвестиції за допомогою власної технології блокчейн", збираючи кошти від інвесторів з усього світу.

23 травня 2023 року ця вечірка проєкту раптово зупинила всі виведення коштів для інвесторів. Пізніше було сказано, що "проводяться роботи з переходу на власний блокчейн", але з 1 червня ситуація не покращилася.

Ще серйозніше те, що без згоди інвесторів кошти перетворювалися на безвартісні «пункти» і примусово змушували купувати вузли.

Сторона проєкту стверджує, що «випускаються власні токени, які розподіляються як нагороди за майнінг». Однак за технічним аналізом насправді блокчейн не існує, і було лише створено власні токени на BSC-ланцюгу.

Цей токен спочатку мав низьку надійність, і його оцінка на сторонніх оцінювальних сайтах знизилася з 45/100 до 25/100.

Проблема полягає в нестачі ліквідності. Щоб обміняти токени, які розподіляються в якості винагороди, потрібна достатня ліквідність, але сторона проєкту намагається змусити інвесторів самих забезпечувати ліквідність.

Ці дії, ймовірно, спрямовані на уникнення правової відповідальності.

Важливість усвідомлення ризиків у інвестиціях у криптоактиви

Цей випадок можна розглядати як типовий приклад того, як недостатнє розуміння екосистеми 暗号資産 може призвести до збитків. Інвестори повинні заздалегідь перевіряти ліквідність токенів у криптоінвестиціях. Крім того, слід ретельно перевіряти технічну обґрунтованість проєкту та його оператора, а також з'ясувати, чи знаходиться він під наглядом відповідних регуляторних органів. Крім того, важливо завжди бути обережними з обіцянками нереалістично високих доходів.

Ринок криптоактивів швидко розвивається, але водночас існують і ризики. Кожному інвестору важливо спокійно оцінювати ситуацію та здійснювати належне управління ризиками.

Якщо є які-небудь підозрілі моменти, рекомендується проконсультуватися з експертами або регуляторними органами. Підвищення обізнаності інвесторів є необхідним для розвитку здорової екосистеми криптоактивів.