Аналіз судових вироків у справах, пов’язаних з віртуальними грошима

Одне. Огляд

Нещодавно, під час дослідження кримінальних прецедентів, пов’язаних із Віртуальними грошима, можна помітити, що судові органи часто дотримуються певних моделей засудження в таких справах. Ця модель відображає схильність суду до визначення того, чи є певні дії злочинними.

Ця стаття розгляне, як судова практика визначає, чи є певна дія злочином у деяких поширених злочинах, пов’язаних з монетою.

Два, типовий випадок

У квітні 2020 року Верховний народний суд провінції Чжецзян ухвалив остаточне рішення у справі про шахрайство з залученням інвестицій. У цій справі йдеться про залучення інвестицій під приводом торгівлі віртуальними грошима та розвиток нижчих ланок через схеми Понці, використовуючи технологію блокчейн для реклами та залучення інвестицій, але насправді це були маніпуляції з цінами для отримання прибутку. Суд вважає, що такі дії слід кваліфікувати як шахрайство, а не як менш тяжкі злочини, такі як організація та керівництво схемою Понці або незаконне залучення публічних депозитів.

Цей випадок зосереджує увагу на випуску віртуальних грошей, рекламі, маніпуляціях з цінами, ICO та інших бізнес-моделях і сценаріях.

Варто зазначити, що обвинувачений спочатку був засуджений до умовного покарання за організацію та керівництво пірамідальними схемами, але пізніше вирок було скасовано, і його визнали винним у шахрайстві з фінансуванням і призначили довічне ув’язнення. Ця величезна різниця в покаранні викликала роздуми про логіку засудження за злочини, пов’язані з пірамідальними схемами, та шахрайством.

Три. Основні типи злочинів, пов’язаних з монетами, та логіка їх засудження

( один ) питання легітимності угод з Віртуальними грошима

З моменту публікації Державними сімома відомствами Китаю “Оголошення про запобігання ризикам фінансування випуску токенів” у вересні 2017 року, випуск токенів на території Китаю вважається несанкціонованим незаконним публічним фінансуванням, яке підозрюється в незаконному зборі коштів та інших злочинних діях. Публічна реклама, що здійснюється під назвою “Віртуальні гроші”, вважається такою, що не відповідає нормам або навіть незаконною.

Навіть якщо віртуальні гроші випускаються на закордонних платформах, для реалізації їхньої вартості все ще потрібно обмінювати їх на законні гроші. Випуск віртуальних грошей не отримав визнання держави, тому сам по собі не має обігової вартості, може існувати лише як віртуальна концепція, позбавлена фактичної економічної вартості.

( два ) Поширені типи злочинів, пов’язаних із монетами

1. Злочини шахрайського характеру: включають шахрайство, шахрайство з контрактом, шахрайство з залученням інвестицій тощо.
2. Злочини, пов’язані з фінансовими пірамідами
3. Відкриття казино як злочин
4. Злочин незаконного ведення бізнесу

( три ) логіка засудження злочинів, пов’язаних з монетами

В якості прикладу злочинів, пов’язаних з пірамідними схемами та шахрайством у зборі коштів:

1. Складові елементи злочину, пов’язаного з фінансовими пірамідами:

   • Встановлення бар’єрів для залучення учасників під виглядом надання товарів, послуг або розвитку платформ, проектів тощо
   • Використовувати кількість розробників як основу для розрахунку винагороди або повернення
   • Організації пірамідального продажу повинні досягати трьох і більше рівнів, а кількість осіб повинна перевищувати тридцять.
   • Мета особи полягає в шахрайстві з майном учасників

2. Логіка засудження злочинів, пов’язаних з шахрайством:

   • Діяльна особа через введення потерпілого в оману щодо дій з майном
   • Остаточно завдає шкоди правовласникам
   • Особа отримує майно інших людей

У справах про шахрайство з Віртуальними грошима, повітряні монети, хоч і не мають вартості, але можуть використовуватися як інструмент шахрайства для обміну на основні монети. Потерпілі, передаючи основні монети, отримують лише повітряні монети, які обіцялися їм як такі, що зростуть у ціні, але насправді не мають жодної вартості.

Чотири, висновок

Хоча інвестиції у віртуальні гроші не заборонені прямо, пов’язані з цим органи мають великий простір для тлумачення щодо “підозрюваних у порушенні фінансового порядку та загрозі фінансовій безпеці”. Різні регіони можуть по-різному розуміти та виконувати відповідні правила, що особливо помітно в справах, пов’язаних із віртуальними грошима. Інвесторам слід діяти обережно та повністю усвідомлювати відповідні ризики.