Іранські силовики вкрали криптовалюту на $21 млн

Співробітників Корпусу стражів ісламської революції (КСІР) звинуватили в крадіжці понад 21 млн доларів у криптовалюті під виглядом антикорупційного розслідування, яке стосується біржі Cryptoland та її засновника Сіни Еставі. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Ключову роль у схемі відіграли силовики Мехді Хаджипур та Мехді Баді. Згідно з судовими документами, Хаджипур перевів криптовалюту на $21 млн на гаманці, які перебували під його контролем. За кілька місяців його статки зросли з $40 000 млн до $14,2 млн, які він використовував для купівлі золота, елітної нерухомості та автомобілів

Розслідування розпочалося в 2021 році після арешту Еставі, обвинуваченого в крадіжці $20 млн і підриві економічної системи. Після його затримання біржа закрилася, а понад 51 000 інвесторів подали скарги.

У березні 2022 року Хаджіпур намагався отримати додатковий прибуток — він інсценував угоду з Еставі, якому довелося заплатити $10 000, щоб повернути частину вкрадених токенів. Аферу розкрили, а самого Хаджіпура заарештували. Пізніше його засудили до тюремного ув’язнення і залишили без права на апеляцію.

У схемі брали участь ще як мінімум четверо співробітників КСІР. Дехто з них фальсифікував документи, щоб легалізувати перекази, а Баді, який діяв під псевдонимом Доктор Ебаді, використовував зв’язки з впливовими родичами для прикриття

У 2023 році Еставі засудили до 15 років в’язниці, 75 ударам батогом і довічного обмеження на державну службу. Однак він втік з Ірану, незважаючи на заборону на виїзд. Нещодавно його помітили у Франції.

Нагадуємо, 4 березня 2025 року Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США додало до SDN 49 криптоадрес, пов’язаних із закритим даркнет-ринком Nemesis Market. Гаманець контролювався громадянином Ірану Бехрузом Парсарадом.