Від групи Тайнці до Binance: офіційний китайський звіт розкриває, як США переосмислюють глобальний порядок Біткоїна

Китайські державні органи безпеки нещодавно опублікували дослідження, яке систематично аналізує політику та правоохоронні дії США у сфері криптовалют і блокчейну. У звіті стверджується, що США поєднують технологічні можливості, правову систему та ресурси правоохоронних органів для посилення свого впливу на глобальному ринку віртуальних активів, розглядаючи це як важливий інструмент для збереження домінування у фінансовій та технологічній сферах.

Звіт базується на прикладах справ проти групи Prince Group, Binance CZ та Garantex, аналізуючи технології блокчейну та ризики безпеки, а також розкриваючи методи кібератак на державному рівні та глибокі політичні мотиви. Документ був опублікований Центром екстреного реагування на комп’ютерні віруси, Національною лабораторією інженерії технологій боротьби з комп’ютерними вірусами, групою 360 Digital Security та компанією APTT.

США поступово посилюють контроль над криптовалютами — від боротьби з відмиванням грошей до законодавчого регулювання

Звіт зазначає, що за останні роки ставлення США до регулювання криптовалют змінилося: від початкової орієнтації на боротьбу з відмиванням грошей та податковий контроль до створення більш повної законодавчої та політичної бази. Зокрема, у 2025 році уряд США запропонував створити стратегічний резерв біткоїнів, що розцінюється як частина включення криптоактивів до національної фінансової стратегії. У дослідженні виділяються три основні напрямки впливу США у сфері віртуальних активів:

1. Технології та аналітика даних

Звіт підкреслює, що американські компанії мають перевагу у сферах аналізу блокчейну та технологій регулювання, наприклад, Chainalysis, Elliptic та інші, які займають провідні позиції у глобальному відстеженні транзакцій та ідентифікації ризиків. Ці інструменти широко використовуються правоохоронними органами для розслідувань у сферах відмивання грошей, обходу санкцій та кіберзлочинності, що дозволяє США мати високий рівень контролю за трансграничними фінансовими потоками.

2. Виведення правил та міжнародне регулювання

Звіт вважає, що США через системи боротьби з відмиванням грошей та санкційне регулювання поступово включають у свою юрисдикцію основні міжнародні торгові платформи та фінансові інститути. США через низку політик і нормативів створюють тісний зв’язок між криптоекосистемою та доларовою системою, перетворюючи її на «ланцюгове продовження» доларової гегемонії, а також створюючи нові попити на державні облігації, прагнучи побудувати цифрову версію Бреттон-Вудської системи та поширити привілеї друку валюти на блокчейн-індустрію, формуючи «цифрову гегемонію долара 2.0». Наприклад, законодавчі вимоги щодо стабільних монет, що вимагають випускників тримати високий відсоток американських державних облігацій у резерві, розглядаються як спосіб ще більше пов’язати крипторинок із доларовою системою.

3. Віддалена юрисдикція та конфіскація активів

Згідно з даними, у період з 2022 по 2025 роки США за допомогою кримінальних справ, цивільної конфіскації та штрафів отримали активів на суму понад 30 мільярдів доларів. Зокрема, у справі проти Prince Group конфісковано активів на 15 мільярдів доларів, що становить близько 50%. Однак більшість таких дій здійснюється через відкриті судові процеси, а офіційна позиція — боротьба з кіберзлочинністю, санкціями та забезпечення фінансової безпеки.

Китай звинувачує Prince Group у тому, що 15 мільярдів доларів у біткоїнах були «з’їдені» США

У жовтні 2025 року прокуратура Нью-Йорка оголосила про кримінальні звинувачення проти засновника Prince Group Чена Чжі за підозрою у телекомунікаційному шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах, а також офіційно конфіскувала близько 127 000 біткоїнів, що за тодішнім курсом становило приблизно 150 мільярдів доларів — найбільшу в історії США конфіскацію віртуальних активів.

Китай у звіті звинувачує американські правоохоронні органи у тому, що вони під виглядом боротьби з транснаціональним шахрайством і відмиванням грошей «легалізували» біткоїни, отримані у 2020 році за допомогою державних хакерських операцій, — фактично використовуючи технологічні вразливості для міжнародного захоплення активів і технологічного тиску, що є класичним прикладом «чорної» атаки.

(Китай звинувачує США у «чорній» атаці, плануванні хакерської атаки на майнінг-пул LuBian)

У листопаді 2025 року Центр реагування на комп’ютерні віруси опублікував «Аналіз технічних причин крадіжки великої кількості біткоїнів із майнінг-пулу LuBian», у якому зазначено, що американські державні хакерські групи через вразливості у шифруванні проникли у внутрішні сервери майнінг-пулу, викравши активи. Це демонструє високий рівень технічної майстерності США у сфері крадіжки криптовалют, що суперечить офіційним заявам уряду про «ніколи не зломані біткоїни».

Prince Group 150 мільярдів доларів конфісковано — це не проблема біткоїнів

Однак китайські заяви суттєво відрізняються від загальноприйнятої думки. Більшість експертів вважає, що у випадку з майнінг-пулом Lubian приватні ключі були згенеровані з використанням вразливого псевдовипадкового генератора (PRNG), що дозволило математично відновити приватні ключі. Іншими словами, ці ключі були піддавані зломам за допомогою перебору. Правоохоронні органи США ідентифікували ці слабкі адреси та застосували грубий перебір для їхнього розкриття.

(Найбільша в історії конфіскація — 15 мільярдів доларів у криптовалютах, можливий витік 20 тисяч біткоїнів! Відповіді на запити)

У той час Lubian створив власну програму для генерації приватних ключів, щоб спростити масові виплати майнерам. Однак він використовував не справжню випадковість, а псевдовипадковий алгоритм (PRNG), який, здавалося, генерує випадкові числа, але насправді базується на початковому значенні, що робить приватні ключі передбачуваними. Множинні гаманці мали дуже близькі ключі, що математично зливалися у одну лінію. Знаходження цієї лінії дозволило б послідовно відновити всі приватні ключі Lubian.

Інакше кажучи, біткоїни не були зломані. Конфіскація 150 мільярдів доларів у біткоїнах — це наслідок помилки у генерації приватних ключів одного майнінг-пулу, а не в безпеці самої мережі. США застосували математичний перебір для розкриття приватних ключів, а не зламали мережу.

Китайські органи: США використовують повний контроль для переслідування Чжао Чанпена

Китайські офіційні особи стверджують, що переслідування засновника Binance Чжао Чанпена є прикладом того, як США використовують юридичний гегемонізм і технологічний контроль для примусу глобальних криптоплатформ до підпорядкування своїм регуляціям, що дозволяє їм здійснювати економічний тиск і поширювати правила. У підсумку Binance заплатив штраф у 4,35 мільярда доларів (з них 2,7 мільярда — за незаконно отримані кошти, 1,35 мільярда — цивільний штраф, 1,5 мільйарда — штраф для особи), а Чжао підписав угоду про визнання вини і був помилуваний.

Звіт зазначає, що під час розслідування США застосували повний спектр технічних засобів контролю, щоб отримати доступ до даних Binance, користувачів і транзакцій, продемонструвавши свої технологічні переваги у сфері моніторингу цифрових активів.

1. Міжнародне злом та внутрішня інформація. США через хакерські атаки проникли у внутрішні сервери Binance, отримали ключові дані про операційну діяльність і кореспонденцію керівництва, підтвердивши, що високопосадовці Binance знали про регуляторні вимоги США, але навмисно їх ігнорували. Внутрішні листування показали, що Чжао Чанпен наказував співробітникам знищувати докази за допомогою зашифрованих повідомлень Signal, а також змінювати позначки «U.S.» на «UNKWN» у внутрішніх базах даних, щоб приховати присутність американських користувачів, а також публікувати «інструкції з використання VPN» для обходу IP-блокувань.

2. Моніторинг і аналіз транзакцій у реальному часі. За допомогою підключення до глобальних вузлів блокчейну та співпраці з компаніями-аналітиками, США здійснюють миттєвий контроль транзакцій Binance, точно визначаючи поведінку американських користувачів і потоки коштів у країнах із санкціями. Дані показують, що користувачі Binance США становили майже 20%, але лише 30–40% з них проходили KYC, а також існувала уразливість у «без KYC» при виведенні 2 BTC, що використовувалося як доказ порушень.

3. Технічний аналіз систем KYC і AML. Американські технічні команди проникли у системи KYC і AML Binance, виявивши системні недоліки, зокрема, що блокування IP було лише спливаючим повідомленням, а підлеглі рахунки могли обходити перевірки KYC, що підтверджує навмисне підтримання неефективних процедур відповідності.

Ця стаття «Від Prince Group до Binance: китайський офіційний звіт розкриває, як США переформовують світовий порядок біткоїнів» вперше з’явилася на Chain News ABMedia.