У Бармері заарештували чоловіка, який надав банківський рахунок в обмін на комісію; у справі про шахрайство на 680 мільйонів рупій викрито схему відмивання коштів

Центральне управління поліції з кіберзлочинності штату Раджастхан заарештувало восьмого підозрюваного у справі про «афери боса» на суму 680 мільйонів рупій — жителя Бармера Тагарама, якого звинувачують у наданні власного банківського рахунку іншим особам для переказу доходів від кібершахрайства в обмін на комісію. Після переказу шахрайських коштів через багаторівневу мережу банківських рахунків їх конвертували в USDT або інші криптовалюти, а потім переказували через такі платформи, як Binance, або за допомогою QR-кодів у Telegram.

Восьмого підозрюваного Тагарама затримано в Бармері

Центральне управління поліції з кіберзлочинності штату Раджастхан заарештувало жителя Бармера Тагарама — восьмого підозрюваного, затриманого у справі про «афери боса» на суму 680 мільйонів рупій. Тагарама звинувачують у наданні власного банківського рахунку іншим особам для переказу доходів від кібершахрайства в обмін на комісію. Керівник управління кіберзлочинності Віджай Кумар Сінгх повідомив, що Тагарама затримали в Бармері, а після встановлення його ролі під час розслідування доставили до Джайпура для подальшого допиту.

Багаторівнева структура мережі відмивання коштів на 680 мільйонів рупій

Розслідування виявило, що злочинна група використовувала багаторівневу структуру для відмивання доходів від шахрайства. Рух коштів відбувався таким чином:

Перший рівень: шахрайські кошти надходили на підставні банківські рахунки, надані людьми, яких привабила можливість отримання комісії.

Другий рівень: кошти негайно знімали або переказували через банкомати, чеки, UPI, QR-коди та CDM (термінали для внесення готівки).

Третій рівень: кошти багаторазово переміщували між численними банківськими рахунками, щоб розпорошити їх і приховати походження.

Кінцевий рівень: кошти конвертували в USDT або інші криптовалюти, а потім переказували через криптовалютні платформи, такі як Binance, або за допомогою QR-кодів у Telegram.

Механізм розповсюдження інструментарію через Telegram

Розслідування показало, що через групи в Telegram злочинна мережа надавала учасникам набір засобів для здійснення злочинів, до якого входили підставні банківські рахунки, банкомати, SIM-картки та банківські книжки. Щойно шахрайські кошти надходили на ці рахунки, учасники негайно знімали їх через банкомати й чеки або переказували через UPI, QR-коди та інші рахунки. Ця модель «одноразовий рахунок + негайне зняття» мала ускладнити правоохоронним органам відстеження руху коштів у реальному часі.

Переказ 250 тис. рупій: ключовий банківський запис у справі Тагарама

Під час розслідування поліція за допомогою банківських записів і технічних доказів встановила конкретну роль Тагарама. Обвинувачений надав свій банківський рахунок Харендрі, відомому під псевдонімом «Хані», і 24 серпня 2026 року на цей рахунок надійшов депозит у розмірі 250 тис. рупій. Після цього Тагарам разом із Харендрою вирушив до банку, щоб зняти кошти з рахунку, і саме ця дія зрештою викрила його роль у групі.

Результати технічного аналізу поліції

Поліція наразі проводить технічний аналіз чатів підозрюваних у WhatsApp, журналів дзвінків, CAF ID, IPDR і банківських транзакцій, щоб відстежити, на які рахунки зрештою надійшли доходи від шахрайства, а також встановити всіх осіб, пов’язаних із цією злочинною мережею.

Операцію провели під керівництвом заступника начальника управління кіберзлочинності Шатану Кумара Сінгха. Нею керувала група під керівництвом начальника Центрального управління поліції з кіберзлочинності Джайпура, суперінтенданта поліції Гаджендри Шарми. До складу групи увійшли інспектор Нірадж Кумар, помічник інспектора Ракеш Кумар, старший констебль Бріджлала та констебль Сачидананда.

Поширені запитання

У чому полягає конкретне звинувачення Тагарама у справі про шахрайство на 680 мільйонів рупій?

Тагарама звинувачують у наданні власного банківського рахунку Харендрі, відомому під псевдонімом «Хані», для переказу доходів від кібершахрайства в обмін на комісію. 24 серпня 2026 року на цей рахунок надійшов депозит у розмірі 250 тис. рупій, після чого Тагарам разом із Харендрою вирушив до банку, щоб зняти кошти, і був викритий.

Як злочинна група використовувала USDT і Binance для остаточного відмивання коштів?

Після багаторазового переказу шахрайських коштів між численними банківськими рахунками їх конвертували в USDT або інші криптовалюти, а потім остаточно переказували через криптовалютні платформи, такі як Binance, або за допомогою QR-кодів у Telegram — це був останній етап багаторівневої схеми відмивання коштів.

Які технічні засоби поліція використовувала під час цього розслідування для відстеження руху коштів?

Поліція проводить технічний аналіз чатів підозрюваних у WhatsApp, журналів дзвінків, CAF ID, IPDR і банківських транзакцій, щоб відстежити кінцеве призначення доходів від шахрайства та встановити всіх пов’язаних із ним осіб.