Прокурори стверджують, що колишній генеральний директор Binance CZ є ризиком втрати, й просять зберігання в ?
Занадто довго; не читав
Прокурори США вважають, що Чанпен Чжао може не повернутися до США для вироку, якщо він покине країну.
Binance призначив Річарда Тенге своїм новим генеральним директором.
Зао буде засуджений у лютому 2024 року.
Вступ
Федеральні суди США розглядають дві гучні криптовалютні справи, одна з яких стосується порушень у справах відмивання грошей, а інша - місappropriation of customer funds. Обидві справи включають топові криптовалютні біржі, біржу Binance і FTX, які зламалися в 2022 році. Під судом знаходяться два засновники і колишні керівники, Сем Банкмен-Фрід з FTX і Чанпенг Жао з Binance.
Читайте також: Хто такі криптовалютні кити і чому вони важливі?
У цій статті ми обговорюємо судовий процес та визнання провини Чанпен Чжао. Ми також зосередимося на майбутньому Binance після відставки Чжао. Нарешті, ми розглянемо, як Binance не дотримувався Закону про банківську таємницю США.
Американські прокурори закликають обмежити виїзд CZ
Американські прокурори закликають федеральний суд зупинити Чангпенг Чжао (CZ), засновник Binance Угорські суди заборонили Чжао Чанпея, генерального директора Binance (засновника Binance), покидати країну через ризик втрати польоту. В основному вони вимагають, щоб Чжао залишився в США до лютого 2024 року, коли він отримає вирок за звинуваченням у порушенні правил відмивання грошей.
Нещодавно Жао зізнався в провині з приводу порушень у сфері відмивання грошей, які він вчинив, Комісія з торгівлі ф’ючерсами на товари пред’явила йому звинувачення. Американське регулююче агентство заявило, що Жао та Binance, найбільша криптовалютна біржа у світі, не впровадили необхідні програми “пізнай свого клієнта” та боротьби з відмиванням грошей.
Крім того, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами також звинуватила Binance та Жао в змові здійснювати неліцензований бізнес з переказу грошей та порушеннях санкцій США. Зокрема, Binance визнав, що не зміг запобігти та повідомити про підозрілі транзакції різними групами та країнами, які підпадають під санкції США, включаючи аль-Каїду, Ісламську державу та аль-Касамівські бригади ХАМАСу.
Читайте також: Міністерство юстиції США відповідає на інцидент з CZ
Binance також здійснював бізнес з Росією та Іраном, які перебувають на списку санкцій США. Криптоінвестори Куби, Сирії та окупованих територій України здійснювали різні операції на Binance, що суперечить юридичному статусу Сполучених Штатів.
У рамках визнання своєї провини Чанпен Чжао погодився заплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів і відставку з посади генерального директора Binance. Так само, як і Чжао, Binance в США визнала, що вчинила порушення, пов’язані з відмиванням грошей.
Публікація на своєму блозі, Binance сказав«Сьогодні ми раді повідомити вам, що ми досягли угод з Міністерством юстиції США, Комісією з торгівлі ф’ючерсами, Управлінням з заборони дій фінансових установ та Управлінням боротьби з фінансовою злочинністю щодо їх розслідувань історичних питань реєстрації, виконання та санкцій.»
Він додав: «Ці угоди визнають відповідальність нашої компанії за історичні порушення кримінальної відповідності і дозволяють нашій компанії перейти на нову сторінку викликів, але перетворюють її на сторінку навчання та зростання.»
Також, розміщуючи на своєму профілі X, Чжао прийняв свої помилки і оголосив негайний шлях вперед. Він написав, «Сьогодні я покинув пост генерального директора Binance. Визнаю, що емоційно було складно відпустити. Але я знаю, що це правильна річ. Я зробив помилки і повинен взяти на себе відповідальність. Це найкраще для нашої спільноти, для Binance і для себе».
Жао - це ризик польоту: прокурори
Як вказано вище, головною причиною, з якої американські прокурори закликають Федеральний суд утримати Жао від виїзду з країни, є ризик втрати. Прокурори стверджують, що Об’єднані Арабські Емірати, країна проживання Жао, мають слабкі зв’язки з Сполученими Штатами. Внаслідок цього Жао може не повертатися, якщо виїде з країни. Це не означає, що Жао має бути ув’язнений до того, як суддя винесе своє рішення.
На підставі поточних умов Жао має право покинути США після того, як він внесе 15 мільйонів доларів на довірчий рахунок і підпише особисте визнання забезпечене вартістю 175 мільйонів доларів. Однак прокурори вважають, що Жао може не дотримуватися угоди, як тільки покине країну. Це тому, що його багатство знаходиться за межами США. Щоб погіршити ситуацію, на даний момент між США та ОАЕ немає діючої угоди про екстрадицію.
З іншого боку, адвокати Жао мали вагомі аргументи для того, щоб Сполучені Штати дозволили йому залишити країну та повернутися в зазначений термін. Вони стверджують, що сім’я Жао знаходиться в Об’єднаних Арабських Еміратах і для них складно переїхати до США протягом короткого часу.
Вони також стверджували, що оскільки Чжао добровільно прибув до США, він не становить жодної небезпеки польоту. Замість цього, він повернеться до країни до 10 лютого. Важливо зауважити, що колишній генеральний директор Binance може стати на до 18 місяців ув’язнення за злочини. Тим не менш, прокурори намагаються домогтися більш високого терміну.
Річард Тенг очолить Binance
Binance оголосила про призначення Річарда Тенге, колишнього керівника регіональних ринків, новим генеральним директором. Про це було оголошено на її блозі, Binance сказав«З моменту набуття чинності Річард Тенг, колишній глобальний керівник регіональних ринків Binance, стає генеральним директором взамін CZ».
Перед приєднанням до Binance Тенг був генеральним директором Агентства з фінансового регулювання в Абу-Дабі, глобальному фінансовому центрі.; головний регулюючий офіцер Сінгапурської біржі (SGX) та директор корпоративних фінансів у Монетарної влади Сінгапуру.”
Контекст позаду судової справи Binance SEC
Розслідування, які призвели до поточної правової битви між Binance та кількома американськими регуляторними органами, розпочалися в 2018 році, коли Мін’юст підозрював біржу в порушенні правил, пов’язаних з відмиванням грошей. З тих пір різні американські регуляторні органи розслідували Binance за різні злочини.
Наприклад, раніше цього року Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала позов проти Binance за здійснення неліцензованої біржі цінних паперів.
Також у березні цього року Комісія з торгівлі товарними фьючерсами США (CFTC) подала позов до Binance за порушення Закону про товарну біржу (CEA) та регулятивних актів CFTC.
Згідно з останнім прес-релізом«Скарга Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами та опціонами звинуватила Binance, зокрема, в незаконному пропонуванні та виконанні операцій з товарними похідними інструментами для клієнтів з США, а також у прийманні коштів від цих клієнтів, які протягом більшої частини відповідного періоду не були зобов’язані надавати будь-яку інформацію для перевірки особистості перед торгівлею на платформі».
Саме проти таких звинувачень Бінанс та Жао визнані винними у порушенні американських законів щодо відмивання грошей.
Висновок
Прокурори США закликали федеральний суд США заборонити Чангпен Чжао покидати країну, оскільки він становить ризик для польоту. Тим часом адвокати Чжао заявили, що колишній генеральний директор Binance прибуде до США в назначений день, 10 лютого. У цей час біржа призначила Річарда Тенге новим генеральним директором Binance.
Питання та відповіді щодо біржі Binance
Чи перебуває Binance під дослідженням SEC?
Регулятивні органи США уклали угоду на 4 мільярди доларів з Binance, що, ймовірно, завершить їх розслідування найбільшої криптовалютної біржі у світі. У червні 2023 року SEC подала позов до Binance через його невдачу впровадити ефективну програму протидії відмиванню грошей. Хоча SEC подав позов до криптовалютних бірж, таких як Binance та Coinbase, є ще кілька інших бірж, таких як Gate.io, які не були розслідовані, оскільки вони відповідають законам криптовалют у США.
Що відбувається з Binance?
Нещодавно Binance визнала свою провину в порушенні правил відмивання грошей, які проти неї висунула Комісія з торгівлі фьючерсами на сировинні товари. В результаті вона уклала угоду з різними регуляторними органами на сплату 4 мільярдів доларів за свою недобросовісність. Хоча SEC та інші регуляторні органи США подали позови проти кількох криптовалютних бірж та проектів, вони ще не подали позовів проти Gate.io та інших бірж, які відповідають її законодавчим вимогам.
Чому Binance не є законним в США?
Binance US є законним в Сполучених Штатах, але має обмежені функції та продукти в пропозиції. Законодавство Сполучених Штатів вимагає від усіх криптобірж, що працюють у країні, дотримуватися його положень. Gate.io є ще однією провідною біржею, яка є законною в Сполучених Штатах і дотримується його крипто-правил.
Чи відбувається відмивання грошей на Binance?
Binance не відмиває гроші. Однак вона дозволяла американським санкційованим організаціям та країнам використовувати свою платформу для відправлення грошей. Деякі з цих груп та осіб брали участь у відмиванні грошей. На відміну від Binance, Gate.io відповідає вимогам антивідмивання грошей Сполучених Штатів.
Чому SEC розслідує Binance?
SEC розслідує Binance з різних причин, включаючи незаконну діяльність на фондовій біржі, сприяння відмиванню грошей та можливе конфіскування криптовалютних активів Сполучених Штатів. Вже ще одне урядове агентство США - Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) - засудило біржу за порушення анти-відмивання грошей. Однак інші криптовалютні біржі, такі як Gate.io, які працюють у США, ніколи не були об’єктом таких розслідувань, оскільки вони дотримуються його законодавчих умов.
Чи існує позов проти Binance?
Деякі регуляторні органи США, такі як SEC та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), подали позови проти Binance за порушення правил криптовалют в США, таких як положення про запобігання відмиванню грошей, а також цінні папери. Недавно Binance уклала угоду з американськими органами, згідно з якою зобов’язується сплатити штраф у розмірі 4 мільярди доларів.
Що обвинується Binance?
Деякі американські регуляторні органи, такі як SEC та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), звинуватили Binance у порушенні криптовалютних регуляцій країни, таких як положення про протидію відмиванню грошей. Хоча Binance було звинувачено в таких порушеннях, криптовалютні біржі, такі як Gate.io, не несуть таких звинувачень, оскільки вони дотримуються їхніх законів.
Криптовалюту контролює SEC?
Комісія з цінних паперів і бірж США контролює криптовалюти, які вона вважає цінними паперами, такі як SOL і FIL. Проте вона не регулює криптоактиви, які вона визначає як товари.
Чи повідомлятиме Binance до IRS?
США вимагають від Binance повідомляти IRS про криптовалютні транзакції, які перевищують встановлені значення. Важливо відзначити, що раніше Binance не було зобов’язане повідомляти IRS. Загалом, всі централізовані біржі, що працюють у Сполучених Штатах, повідомляють IRS і / або виявляють KYC своїх клієнтів.
