Засновник FTX Сем Бенкмен-Фрід визнаний винним у всіх звинуваченнях: детальний огляд вердикту
TL; DR
Журі Нью-Йорка засудило Сема Банкмана-Фрида за 7 злочинів пов’язане з обвалом FTX.
Гарі Ванг, Нішад Сінгх і Керолайн Еллісон визнали себе винними в звинуваченнях, що були порушені проти них у зв’язку з руйнуванням FTX.
Федеральний суд визначить вирок Банкман-Фріда у березні 2024 року.
Вступ
Процес Сема Банкмана-Фріда наближається до завершення після того, як федеральний суд визнав його винним у всіх 7 обвинуваченнях, які були проти нього висунуті. Однак суддя ще не виніс вирок, який, ймовірно, буде оголошено у березні 2024 року. Існує велика ймовірність того, що Сем Банкман-Фрід проведе десятиліття в тюрмі.
У цій статті будуть розглянуті збори, з якими суд визнав винним Бенкман-Фріда. Також буде звернуто увагу на можливі наслідки вердикту для нього та криптовалютної біржі FTX.
Банкман-Фрід засуджений за всіма звинуваченнями
Федеральний суд визнав винним Сема Банкман-Фріда, засновника FTX та Alameda Research, у шахрайстві інвесторів, кредиторів та інших клієнтів на мільярди доларів у справі, яка була визнана найбільшим фінансовим шахрайством в історії Сполучених Штатів Америки.
Жюрі Нью-Йорка вважає, що Банкман-Фрід обманював клієнтів криптовалютної біржі FTX на суму понад 10 мільярдів доларів. Однак Банкман-Фрід постійно заперечує, що він обманював інвесторів FTX.
Коротко кажучи, Бенкман-Фрід був засуджений за шахрайство з використанням передачі грошей на користь клієнтів і кредиторів, а також за 5 звинувачень у змові, пов’язані з цінними паперами, товари та відмиванням грошей.
Шахрайство через мережу/змова на скоєння шахрайства через мережу проти клієнтів FTX: Найбільша проблема для Банкман-Фріда була втрата коштів клієнтів. Банкман-Фрід обманював клієнтів, дозволяючи Alameda Research використовувати кошти FTX.
У більшості випадків клієнти здавали кошти, які хотіли торгувати, на банківські рахунки Alameda Research. В результаті Alameda Research використовувала кошти за власним розсудом.
Шахрайство з використанням проводу / змова з метою шахрайства з використанням проводу проти кредиторів Alameda: Основна проблема тут у тому, що Alameda Research підправила звіт про баланс, який відправила компаніям, таким як Genesis та BlockFi воно хотіло позичити кошти з.
У простих термінах, компанія навмисно спотворила свої фінансові звіти, які були надіслані ключовим партнерам. Суд вважав Банкман-Фріда відповідальним, оскільки він схвалив звіти.
Змова з метою здійснення шахрайства щодо інвесторів FTX: Криптовалютна біржа FTX неправдиво повідомляла своїм партнерам, як вона використовує свої кошти. Керівництво також надавало неправильні цифри щодо доходів, які біржа отримувала від своєї діяльності.
Найважливіше, Alameda Research не розкривала втрат, які вона зазнала. Все це призвело до того, що її бізнес-партнери приймали неправильні інвестиційні рішення. Компанії, такі як Paradigm та Third Point, приймали інвестиційні рішення, які базувалися на неправильній інформації.
Змова на вчинення шахрайства з підприємствами FTX щодо клієнтів: Це був змова для крадіжки криптовалют, таких як Bitcoin та ETH, які за класифікацією SEC вважаються товарами. Це звинувачення схоже на перше: шахрайство/змова здійснювати шахрайство з використанням проводов проти клієнтів FTX. Однак перше звинувачення стосується коштів інвесторів, тоді як це стосується криптовалют, які входять до складу товарів США.
Змова на вчинення відмивання грошей: SEC звинувачує Bankman-Fried у переміщенні коштів клієнтів з біржі FTX до дослідження Аламеда де його використовували для нерелевантних цілей, таких як здійснення політичних пожертвувань. Переважно, Банкмен-Фрід не зміг виправдати себе від цих звинувачень, що призвело до його засудження.
Предисторія саги з криптовалютною біржею FTX
Раніше ми обговорювали
7 звинувачень проти SBF. Давайте коротко розберемося, як розгорнулася сага в 2022 році. Кілька подій призвели до розпаду FTX і наступного позову SEC.
Майже 1 рік тому Іан Еллісон, журналіст в CoinDesk опублікував заяву після того, як стало відомо, що Alameda Research володіє великими кількостями FTT, внутрішньої токен FTX. Після цього заявив Чанпенг Чжао, генеральний директор Binance, що він виведе свої кошти з FTX. Ці дві події призвели до Run на FTX, що змусило біржу, Alameda Research і її інші підрозділи, щоб… оголосити банкрутство.
Інші колишні керівники FTX, включаючи Гарі Ванга, головного технолога, Нішада Сінгха, колишнього керівника відділу інженерії, та Каролін Еллісон, колишнього генерального директора Alameda Research, заявилися винними у цих звинуваченнях.
Пізніше більшість з них стали свідками проти Бенкмен-Фріда. Після краху FTX Бенкмен-Фрід пішов у відставку з посади генерального директора. Пізніше його заарештували на Багамських островах і екстрадували в Сполучені Штати для проведення суду за його злочинні діяння.
У серпні суддя окружного суду США Льюїс Каплан скасував заставу Бенкмена-Фріда, звинувативши його в спробі впливати на федеральних ключових свідків, таких як Еллісон, його колишня подруга. З того часу він перебуває в тюрмі в Метрополітенському центрі у Брукліні.
Важливо зазначити, що Банкман-Фрід все ж буде судитися за інші 5 звинувачень у березні 2024 року. Серед звинувачень - незаконне здійснення грошових переказів без ліцензії, шахрайство в банківській справі та порушення статуту про хабарництво за Законом про злочини, пов’язані з корупцією за кордоном.
Наслідки вердикту Бенкмен-Фрід
Кожна з звинувачень, з яких засудили Банкмен-Фріда, передбачає покарання від 5 до 20 років. Це означає, що він може провести в’язницю до 115 років, якщо не відбуває декілька засуджень одночасно. Однак Банкмен-Фрід повинен чекати до березня 2024 року, щоб почути своє вирок.
Процедура полягає в тому, що прокурори рекомендують вирок до 15 березня 2024 року. Проте суддя округу США Льюїс Каплан матиме остаточне слово в цьому питанні. Також важливо зазначити, що у Бенкмен-Фріда є право оскаржити як засудження, так і вирок.
Тедді Шлайфер, член команди з захисту Бенкман-Фріда натякнув на свою готовність оскаржити засудження. Публікація на X Шлайфер сказав«Ми поважаємо рішення журі. Але ми дуже розчаровані результатом. Пан Банкман Фрід підтримує свою невинність і буде продовжувати енергійно боротися проти звинувачень, які його стосуються».
До вироку Банкмен-Фрід залишиться в міському в’язниці в Брукліні, де його помістили у серпні.
Наслідки засудження Банкман-Фріда на FTX
Законно FTX може продовжувати свою діяльність під новим керівництвом. Обліковий запис X, коаліція FTX 2.0, натякала що є кілька учасників в аукціоні FTX. Він/вона написав(ла): “Декілька потенційних учасників FTX 2.0 звернулися до нас. Ми вважаємо, що стимулювання кредиторів-клієнтів через ризик різко збільшує як шанси на успіх, так і потенціал. Як тільки всі варіанти будуть на столі, ми підтримаємо ту пропозицію, яка найбільше сприяє оптимальному відновленню кредиторів.”
Вердикт по Банкман-Фриду маловероятно повлияет на производительность FTX, если его приобретет репутабельный бизнес или частное лицо. Канал CNBC цитирует председателя SEC Гэри Генслера, который говорит, что кто угодно может приобрести и возродить криптобиржу FTX.
За даними CNBC, Генслер сказав: «Якщо Том або хто-небудь інший хоче бути у цій галузі, я б сказав: «Робіть це в межах закону. Забезпечуйте довіру інвесторів до того, що ви робите, і переконайтеся, що ви робите належну розкритість - і також що ви не комбінуєте всі ці функції, торгуєте проти своїх клієнтів або використовуєте їх криптовалютні активи для своїх власних цілей».
Висновок
Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід був засуджений за 7 пунктами, пов’язаними з крахом біржі. Так само інші керівники FTX, включаючи Гері Ванга, Нішада Сінгха та Керолайн Еллісон, визнали себе винними за тими самими звинуваченнями. Суддя винесе вирок Бенкману-Фріду 28 березня 2024 року. Тим часом SBF перебуватиме в столичному центрі ув’язнення в Брукліні.
