Singapore Temasek названий у FTX в умовах боротьби

Занадто довго; не читав

Темасек, Сіно Глобал, Sequoia Capital, Softbank та інші ВК-фірми стикаються з позовом у Сполучених Штатах за підтримку FTX, незважаючи на його поганий фінансовий рекорд управління.

Temasek заявив, що втратив довіру до Сем Банкман-Фріда, коли інвестував у криптовалютну біржу FTX.

Більшість венчурних фондів, які інвестували в FTX, зазнали великих втрат.

Вступ

Майже десять місяців після злету криптовалютної біржі FTX все ще тривають кілька судових битв. Поточні позови стосувалися кількох осіб та компаній. У цій статті буде обговорено, як Темасек та кілька криптовалютних інвестиційних проектів були вплетені в допомога FTX у своїх незаконних справах.

Позов проти Temasek та кількох венчурних капіталів

Темасек, сингапурська державна компанія, і інші фірми венчурного капіталу (ВК), до яких належать Sino Global з Гонконгу, Sequoia Capital та японський Softbank, є відповідачами у судовому позові колективного позову, поданому до окружного суду США для північного округу Каліфорнії, за співпрацю з тепер вже банкрутською криптобіржею FTX у її незаконних діях.

У позові заявляється, що компанія Temasek та названі ВК-фонди зробили різні маніпулятивні заяви, що заманили багатьох клієнтів до криптовалютних інвестицій в FTX. Заявник зазначив, що головною метою цих криптовалютних фірм було приманити фізичних осіб та інституції інвестувати в FTX для своєї особистої вигоди.

Читайте також: Крах FTX вплинув на широке коло криптовалютної екосистеми

Однією з основних підстав для правової дії є те, що: «Багатонаціональні венчурні капіталісти також робили безліч обманливих і маніпулятивних заяв про бізнес, фінанси, операції та перспективи FTX з метою спонукати клієнтів інвестувати, торгувати та/або вкладати активи в FTX.»
Практично, скаржник просить компенсації за фінансові втрати, які він зазнав, коли біржа закрилася, і вимагає покарання для позивачів.

Під час своїх рекламних кампаній FTX посилалися на “значну фінансову та громадську підтримку” від венчурних капіталів та інших великих бізнес-партнерів, таких як Temasek. Тому позивач стверджує, що “без багатонаціональних VC-захисників, найбільша фінансова шахрайство в історії США не сталася б”.

Беручи до уваги ці факти, відповідачі активно брали участь у «масштабному мільярдному шахрайстві групи FTX». Іншими словами, «вони здійснювали, змовлялися на здійснення, і/або допомагали та сприяли масштабним шахрайствам групи FTX з метою власного фінансового та професійного збагачення».

Позов ФТК також стверджує, що ретельні перевірки, які відповідачі здійснювали, дозволили їм виявити різні пропуски, незаконне використання коштів і неправдиву поведінку, але не публікували їх. Тому дуже ймовірно, що обвинувачені були обізнані, що Сем Банкмен-Фрід та його команда зловживали своїми депозитами.

Основним звинуваченням проти Temasek та кількох VC-фондів є те, що під час того, як біржа FTX викрадала кошти клієнтів і порушувала кілька законів про цінні папери, ці бізнес-організації підтримували її, стверджуючи, що провели необхідні перевірки перед інвестуванням в неї.

Читайте також: FTX подає позов на Сема Банкман-Фрида та колишніх керівників на суму 1 мільярд доларів

Темасек

Є вагома причина подати скаргу на Temasek, враховуючи, що вона стверджувала, що здійснила восьмимісячний фінансовий аудит криптовалютної біржі FTX у 2021 році. Крім того, вона твердо стверджувала, що не виявила жодної проблеми, що становить загрозу.

На жаль, Temasek втратив $275 мільйонів інвестицій через крах FTX. Як каральний захід, він знизив компенсацію своїм вищим керівникам, які відповідали за інвестування в криптовалютну біржу. Однак компанія чітко визнала, що помилилася в своїй довірі до Сама Банкмен-Фріда.

Її представник сказав“З цього інвестування очевидно, що, можливо, наша віра в дії, судження та лідерство Сема Банкман-Фріда, сформовані від наших взаємодій з ним та поглядів, висловлених у наших обговореннях з іншими, здається, була не на місці.”

Вона додала: «Ми очікуємо, що компанії, в які ми інвестуємо, будуть дотримуватися своїх зобов’язань згідно з законами та правилами юрисдикцій, в яких вони мають інвестиції або операції, дотримуватися звичаїв корпоративного управління і, пріоритетно, завжди діяти етично».

Проте Temasek дотримувалася свого слова, що провела ретельну перевірку. аудит та розслідування FTX перед інвестуванням В ньому заявлялося, що воно оцінювало юридичну відповідність FTX та кібербезпеку. Воно також зверталося за порадою до різних фахівців, серед яких кібербезпека експерти та зовнішні юридичні радники. Крім того, воно проводило інтерв’ю з іншими інвесторами, експертами галузі та керівництвом компанії.

Зазначивши, що наші процеси документального оформлення можуть зменшувати певні ризики, представник Temasek заключив: «Ми визнаємо, що неможливо усунути всі ризики».

Важливо відзначити, що інші інвестиційні фонди VC втратили мільярди доларів, коли FTX розпався в одному з найбільших криптографічних шахрайств в історії. Наприклад, Sino Global подала заяву на $67,3 млн проти біржі.

Висновок

У позові, поданому 7 серпня, скаржник звинувачує Temasek та кілька VC-компаній у вводженні громадськості в оману щодо фінансових злочинів FTX. З іншого боку, Temasek та інші VC-інвестиційні компанії заявили, що довірили Сему Банкман-Фріду, що призвело до втрати їх коштів. Однак Temasek стверджує, що перед інвестуванням у біржу FTX вона виявила належну обережність.

Читайте також: Подія FTX та її доміно-ефекти

Питання щодо Temasek

Чи інвестує Temasek в криптовалюту?

Сінгапурська державна компанія Темасек не має інвестицій в криптовалюти. Її остання криптовалютна інвестиція була в біржу FTX, де вона втратила понад 275 мільйонів доларів інвестиційних коштів, коли біржа зламалася в листопаді 2022 року.

Скільки втратив Temasek у криптовалюті?

Темасек втратив 275 мільйонів доларів, коли біржа FTX зламалася в листопаді 2022 року. Він не відновив жодної частини цієї суми. З того часу Темасек не інвестував у криптовалюту знову.

Чи має Temasek біткоїни?

Темасек не володіє Біткойн або будь-яку іншу криптовалюту. Наразі вона не має жодного плану інвестувати в криптовалюти через невизначеність регулювання в цій галузі.

Чому Temasek інвестував у FTX?

Темасек інвестував у FTX, оскільки очікував високого доходу від своїх інвестицій. Перед інвестуванням в компанію Темасек перевірив фінансові показники FTX, його безпеку та відповідність законодавству. Крім того, він довіряв засновнику та генеральному директору Сему Банкмен-Фріду.