FTX подає позов на 1 мільярд доларів США проти Сема Банкмен-Фріда та колишніх керівників
TL; DR
Подавши судову позов проти Сема Банкмана та його колишніх керівників, FTX прагне відновити деякі кошти для виплати клієнтам, активи яких були заморожені.
«Гері» Ван, Нішад Сінгх і Керолайн Еллісон – інші керівники, які постали перед судом у Сполучених Штатах за незаконне привласнення коштів клієнтів.
Поки Еллісон, Ванг і Сінг призналися в провині по порушених проти них звинуваченнях, Банкман-Фрід заявив про свою невинність.
Вступ
Питання про криптовалютну біржу FTX ще не закрито, оскільки тривають судові суперечки між деякими зацікавленими сторонами. Окрім кредиторів, які вважають, що вони можуть отримати компенсацію за свої збитки, FTX недавно подав позов проти свого засновника Сема Банкмен-Фрід (SBF) і деяких колишніх керівників. У цій статті ми розглядаємо кілька питань, що стосуються позовів FTX проти колишніх високопосадовців та засновника.
FTX подає позов проти Сема Банкмана-Фріда,
У руху, який здивував багатьох людей, FTX подала позов проти свого засновника Сема Банкмен-Фріда, якого часто називають SBF, та колишніх керівників компанії за незаконне використання більш ніж 1 млрд доларів під час фінансової нестабільності біржі, навіть після банкрутства FTX.
Зокрема, FTX подала позов на Самюеля Банкман-Фріда, його засновника та колишнього генерального директора, Зіксіао “Гарі” Ванга, колишнього технічного директора FTX, Нішада Сінгха, директора з інженерії, та Каролін Еллісон, керівника Alameda Research, хедж-фонду. За словами представників FTX, зловживання близько $1 мільярда, коли криптовалютна біржа перебувала у фінансових труднощах, призвело до банкрутства криптовалютної біржі.
20 липня FTX подала позов до суду з банкрутства США, звинувачуючи засновника та колишніх вищих керівників у порушенні довірчих обов’язків через використання коштів клієнтів на користь особистих потреб.
Згідно з позовом, частина коштів була використана на високоризикові інвестиції, розкішне проживання, а також пожертвування на політичні та благодійні цілі. З цієї причини FTX стверджує, що таке розкрадання корпоративних коштів було «одним з найбільших фінансових шахрайств в історії».
Крім того, компанія стверджує, що відповідачі створили нездорове корпоративне середовище, де кілька співробітників мали величезний вплив і контроль над ключовими бізнес-рішеннями, такими як використання інституційних коштів. Саме з цієї причини вони могли випадково виділяти криптовалютні активи та фіатну валюту для сумнівних і особистих цілей. Вони також мали величезну владу над наймом співробітників або розірванням їх контрактів.
Розклад місцеблюдних коштів
Привласновані кошти були оброблені кількома людьми, включаючи Сема Бенкмен-Фріда (SBF), Ванга та Еллісона. Згідно з поданими документами колишні виконавці привласнили загальну суму акцій FTX на суму 725 мільйонів доларів для своєї особистої користі, не надаючи жодної еквівалентної вартості організації або її сестринським компаніям.
Скаржник заявив, що Банкмен-Фрід жив розкішним життям і виконував різноманітні особисті проекти, використовуючи кошти FTX. Зокрема, Банкмен-Фрід та Еллісон використали 546 мільйонів доларів для придбання особистих активів. Наприклад, SBF використовував свою частку для придбання акцій Robinhood Markets, тоді як Еллісон отримав бонус на суму 28,8 мільйонів доларів. Він також інвестував 10 мільйонів доларів у свій бізнес зі штучного інтелекту.
Знову, FTX стверджує, що SBF подарував своєму батькові, Джозефу Банкману, професору права у Стенфордській юридичній школі, 10 мільйонів доларів як подарунок. Однак, в скарзі також заявлено, що Джозеф Банкман використав частину цієї суми для фінансування кримінальної оборони SBF.
Інші керівники, серед яких Ван і Сінг, також скористалися неправомірно вилученими коштами. Крім неправомірного використання коштів, звинувачується, що звинувачені особи не вели належний облік різних здійснених операцій.
Так само, не було контролю за витратами, які понесла організація. Крім того, вони також ускладнювали різноманітні незаконні діяння.
На жаль, також відсутність кібербезпеки для захисту коштів клієнтів, компанії та пов’язаних з нею бізнесів від хакерських атак та шахрайської діяльності. За даними судових документів, ці шахрайські бізнес-активності відбувалися між лютим 2020 року та листопадом 2022 року.
Що робить справу гірше, це те, що частина викрадення коштів відбулася після того, як FTX подала заяву на захист від банкрутства за розділом 11. Насправді, FTX подала заяву на захист від банкрутства за розділом 11 у листопаді після розпаду свого власного токена FTT. Також стверджується, що частина коштів компанії була переведена до Alameda Research, її сестринської компанії, яка також втратила понад 8 мільярдів доларів клієнтів.
Що робить звинувачення важкими?
Справа в тому, що більшість цих шахрайських операцій відбулися, коли біржа FTX вже перебувала в стані неплатоспроможності, про що відомо було позивачам. Це ґрунт, з якого новий генеральний директор Джон Рей взявся за правовий шлях для повернення частини активів клієнтів, які були розкрадені.
Компанія також заявила про збитки, які можуть допомогти відновити приблизно 1 мільярд доларів у спробі відшкодувати клієнтів, чиї активи були заморожені після злету FTX. Важливо зазначити, що за законом Делаверу або банкрутством США, як вважають, перекази можуть бути реверсними.
Рей є відомим юристом, який у минулому відновив значні кошти для банкрутуючих фірм. Цікаво, що колишній генеральний директор Alameda Research Каролін Еллісон стане ключовим свідком на суді над колишніми керівниками біржі FTX. Вже Еллісон, Ванг і Сінг визнали свою вину в звинуваченнях, тоді як Бенкман-Фрід не визнав в собі вину в звинуваченнях, що були йому пред’явлені.
Висновок
Позови FTX проти її колишніх керівників, включаючи її засновника та генерального директора Бенкмана-Фріда, спрямовані на повернення частини вкрадених коштів для погашення клієнтів, чиї активи були заморожені, коли біржа оголосила про банкрутство. Іншими обвинуваченими є «Гері» Ван, Нішад Сінгх і Керолайн Еллісон. Тим часом Еллісон, Ван і Сінгх визнали себе винними за висунутими проти них звинуваченнями.
ПИТАННЯ ПРО FTX Самуель Банкман-Фрід
Що відбувається з Семом Банкманом?
Сем Банкман знаходиться на судовому процесі в Сполучених Штатах за незаконну апропріацію коштів клієнтів криптовалютної біржі FTX. Кілька інших колишніх керівників FTX, включаючи Гарі Ванга, Нішада Сінгха та Каролін Еллісон, стикаються з подібними звинуваченнями.
Що сталося з FTX Bankman?
FTX Bankman перебуває під судовим процесом у Сполучених Штатах після обвалу криптовалютної біржі. Його звинувачують у неправильному використанні коштів клієнтів.
Де зараз знаходиться Банкман-Фрід?
Банкман-Фрід перебуває у Сполучених Штатах, де він пройшов судовий процес за звинуваченням у зловживанні коштами клієнтів FTX. Однак, він заявив про свою невинуватість у звинуваченнях.
Що зробив Сем Бенкман-Фрід для FTX?
Сем Бенкман-Фрід звинувачується у зловживанні коштами клієнтів FTX. Він зараз перебуває під судом у Сполучених Штатах.
