В последнее время Министерство финансов США предприняло важные шаги для начала масштабной кампании против международного телефонного мошенничества. Основной целью этой акции являются мошеннические группы в Юго-Восточной Азии, особенно компании и лица из Мьянмы и Камбоджи.

Фон данного действия шокирует. Согласно официальной статистике США, в 2024 году экономические потери страны от телефонного мошенничества превысили 10 миллиардов долларов, что на 66% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще более тревожно, что эти мошеннические действия в основном нацелены на пожилую группу населения, чьи пенсионные выплаты и сбережения на пенсию стали главной целью мошенников.

Модели работы этих мошеннических организаций довольно похожи. Обычно они используют высокооплачиваемую работу в качестве приманки, чтобы обманом отправить людей за границу. Как только жертвы прибывают на место назначения, их паспорта изымаются, а личная свобода ограничивается, заставляя участвовать в различных сетевых мошеннических действиях, включая инвестиционные мошенничества и схемы с виртуальными валютами. Некоторые жертвы даже подвергаются насилию, что уже является составом транснациональной организованной преступности.

Следует отметить, что, хотя в Китае в прошлом году были проведены масштабные операции по борьбе с преступностью на севере Мьянмы, деятельность по телефонному мошенничеству в Юго-Восточной Азии не была полностью ликвидирована. Напротив, эти преступные группы переместились в восточную часть Мьянмы, Камбоджу и Филиппины и продолжают расширять свои масштабы. Особенно в таких местах, как Мьянма на востоке, Моуладит, столица Камбоджи Пномпень и Сиханук, уже сформировалась полная серая индустриальная цепочка, включающая мошенничество, отмывание денег и интернет-гемблинг. Более тревожно то, что некоторые местные политические и деловые силы могут обеспечивать защиту за кулисами.

США через спутниковый мониторинг обнаружили, что масштабы некоторых мошеннических парков в Камбодже быстро растут, что вызывает беспокойство. По оценкам, годовой доход от телекоммуникационного мошенничества в Юго-Восточной Азии превышает 50 миллиардов долларов, из которых около трети поступает от потерянных средств жертв в США. Это делает США крупнейшим "клиентом" этих мошеннических групп.

Помимо региона Юго-Восточной Азии, мошеннические группы из Индии также активно нацелены на граждан США, что еще больше усугубляет экономические потери Америки. В условиях такой серьезной ситуации действия правительства США демонстрируют его решимость бороться с транснациональным телекоммуникационным мошенничеством и подчеркивают глобальный и сложный характер этой проблемы. В будущем международному сообществу может понадобиться более тесное сотрудничество, чтобы эффективно сдерживать распространение таких транснациональных преступных действий.