Мужчина из Калифорнии приговорен к лишению свободы за мошенничество с Крипто на сумму 37 миллионов долларов на фоне продолжающегося подавления Министерством юстиции США.
Шеншен Хе, житель Калифорнии, который помог отмыть почти 37 миллионов долларов, украденных у инвесторов США через глобальную криптовалютную схему мошенничества, был приговорен в понедельник к 51 месяцу федерального тюремного заключения и обязан выплатить 26,9 миллиона долларов в качестве компенсации, сообщили федеральные прокуроры.
Житель Ла-Пуэнт, Калифорния, признал себя виновным в апреле в заговоре по управлению нелицензированным бизнесом по передаче денег.
Согласно Министерству юстиции, он был совладельцем компании Axis Digital Limited, расположенной на Багамах, которая использовалась для получения и передачи средств жертв.
Схема полагалась на нежелательные сообщения, телефонные звонки и разговоры в приложениях для знакомств, чтобы завоевать доверие жертв.
«Соучастники затем продвигали мошеннические инвестиции в цифровые активы жертвам», — написало Министерство юстиции США. «Мошенники говорили жертвам, что их инвестиции увеличиваются в стоимости, когда на самом деле средства, которые жертвы отправляли мошенникам, были украдены.»
Как только жертвы отправляли деньги, средства направлялись на один аккаунт Axis Digital в банке Deltec на Багамах, затем конвертировались в стейблкоин Tether (USDT) и переводились в кошельки, контролируемые мошенниками.
Власти заявили, что средства были переведены через фирмы-обманщики и зарубежные счета, чтобы скрыть их происхождение.
Министерство юстиции США требует конфискации биткойнов, связанных с группой-вымогателем 'Chaos'
Прокуроры заявили, что мошенничество велось из кампучийских «центров по разделке свиней», где преступники используют социальную инженерию для обмана жертв.
Схемы мошенничества, связанные с "свиной резкой", обычно представляют собой высокообъемные цифровые мошеннические схемы, и в 2024 году они принесли $9 миллиардов, согласно Chainalysis. Жертвы верили, что инвестируют в легитимные цифровые активы, но их деньги отмывались через сеть аккаунтов, охватывающих несколько стран.
Министерство юстиции не ответило на запрос о комментарии от Decrypt.
Роман Шторм из Tornado Cash сталкивается с 5 годами за преступление, которое Министерство юстиции теперь говорит, что не будет преследовать.
Его дело является частью более широкого преследования мошенничества, связанного с криптовалютой. В последние месяцы Министерство юстиции конфисковало цифровые активы, связанные с финансированием терроризма, вернуло миллионы жертвам инвестиционного мошенничества и нацелилось на офшорные биржи, использующиеся для отмывания незаконных средств.
В марте прокуроры конфисковали 201 000 долларов в криптовалюте, связанной с ХАМАС. В июле Министерство юстиции начало возвращать 7,1 миллиона долларов жертвам схемы мошенничества с нефтью и газом на 97 миллионов долларов.
Власти также закрыли домены, связанные с российскими биржами, обвиняемыми в обработке более 800 миллионов долларов в незаконных транзакциях.
В деле Axis Digital восемь соучастников признали себя виновными, в том числе Хосе Сомарриба и Цзинлян Су, двое бизнес-партнеров Хэ. Су, гражданин Китая, помогал конвертировать и переводить украденные средства.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Мужчина из Калифорнии приговорен к лишению свободы за мошенничество с Крипто на сумму 37 миллионов долларов на фоне продолжающегося подавления Министерством юстиции США.
Шеншен Хе, житель Калифорнии, который помог отмыть почти 37 миллионов долларов, украденных у инвесторов США через глобальную криптовалютную схему мошенничества, был приговорен в понедельник к 51 месяцу федерального тюремного заключения и обязан выплатить 26,9 миллиона долларов в качестве компенсации, сообщили федеральные прокуроры.
Житель Ла-Пуэнт, Калифорния, признал себя виновным в апреле в заговоре по управлению нелицензированным бизнесом по передаче денег.
Согласно Министерству юстиции, он был совладельцем компании Axis Digital Limited, расположенной на Багамах, которая использовалась для получения и передачи средств жертв.
Схема полагалась на нежелательные сообщения, телефонные звонки и разговоры в приложениях для знакомств, чтобы завоевать доверие жертв.
«Соучастники затем продвигали мошеннические инвестиции в цифровые активы жертвам», — написало Министерство юстиции США. «Мошенники говорили жертвам, что их инвестиции увеличиваются в стоимости, когда на самом деле средства, которые жертвы отправляли мошенникам, были украдены.»
Как только жертвы отправляли деньги, средства направлялись на один аккаунт Axis Digital в банке Deltec на Багамах, затем конвертировались в стейблкоин Tether (USDT) и переводились в кошельки, контролируемые мошенниками.
Власти заявили, что средства были переведены через фирмы-обманщики и зарубежные счета, чтобы скрыть их происхождение.
Министерство юстиции США требует конфискации биткойнов, связанных с группой-вымогателем 'Chaos'
Прокуроры заявили, что мошенничество велось из кампучийских «центров по разделке свиней», где преступники используют социальную инженерию для обмана жертв.
Схемы мошенничества, связанные с "свиной резкой", обычно представляют собой высокообъемные цифровые мошеннические схемы, и в 2024 году они принесли $9 миллиардов, согласно Chainalysis. Жертвы верили, что инвестируют в легитимные цифровые активы, но их деньги отмывались через сеть аккаунтов, охватывающих несколько стран.
Министерство юстиции не ответило на запрос о комментарии от Decrypt.
Роман Шторм из Tornado Cash сталкивается с 5 годами за преступление, которое Министерство юстиции теперь говорит, что не будет преследовать.
Его дело является частью более широкого преследования мошенничества, связанного с криптовалютой. В последние месяцы Министерство юстиции конфисковало цифровые активы, связанные с финансированием терроризма, вернуло миллионы жертвам инвестиционного мошенничества и нацелилось на офшорные биржи, использующиеся для отмывания незаконных средств.
В марте прокуроры конфисковали 201 000 долларов в криптовалюте, связанной с ХАМАС. В июле Министерство юстиции начало возвращать 7,1 миллиона долларов жертвам схемы мошенничества с нефтью и газом на 97 миллионов долларов.
Власти также закрыли домены, связанные с российскими биржами, обвиняемыми в обработке более 800 миллионов долларов в незаконных транзакциях.
В деле Axis Digital восемь соучастников признали себя виновными, в том числе Хосе Сомарриба и Цзинлян Су, двое бизнес-партнеров Хэ. Су, гражданин Китая, помогал конвертировать и переводить украденные средства.
Просмотреть комментарии