Недавно в провинции Хубэй произошло дело, связанное с перемещением незаконных средств с использованием виртуальных денег, пять участников дела были приговорены к уголовному наказанию.
Детали дела показывают, что Ян, Яо, Лю и еще двое связались через зарубежные мессенджеры. Несмотря на то, что они осознавали, что обрабатываемые средства могут быть получены от мошенничества и других незаконных действий, они все равно выбрали осуществить сделки с USDT (токен Тедой) для помощи в переводе этих средств.
Эта преступная группировка имеет четкое распределение обязанностей. Ян отвечает за предоставление средств, Яо и Лю Цзя отвечают за связь с мошенниками на верхнем уровне, в то время как Цяо и Лю И Б отвечают за маскировку своих личностей и поездки в назначенные места для получения наличных. Они используют метод многократного преобразования виртуальных денег и законных валют для завершения незаконного перемещения средств.
Результаты расследования показали, что группа перевела средства, связанные с мошенничеством, на сумму 2,09 миллиона юаней, а каждый участник незаконно заработал от 10 до 90 тысяч юаней.
Несмотря на то, что обвиняемый утверждает, что не знал о происходящем, прокуратура, проведя расследование его чатов, обнаружила множество "черного языка" для "распределения очков". Кроме того, они намеренно закрывали лицо при выводе средств, выбирали зоны, где не было контроля, и после этого быстро удаляли соответствующие записи. Все эти действия подтверждают, что они осознавали, что занимаются незаконной деятельностью.
После происшествия прокуратура путем ареста, конфискации и возврата средств от обвиняемого вернула более 1,5 миллиона юаней и уже пропорционально распределила их между 17 жертвами.
В конечном итоге пятеро вовлеченных лиц были осуждены за сокрытие и укрытие преступных доходов и приговорены к лишению свободы на срок от двух лет шести месяцев до трех лет, а также к штрафам в размере от 5000 до 18000 юаней.
Этот случай снова предупреждает нас о том, что хотя Виртуальные деньги обладают определенной анонимностью, они не могут стать инструментом для преступников, чтобы избежать юридических санкций. Соответствующие органы будут продолжать усиливать контроль за торговлей Виртуальными деньгами, чтобы предотвратить их использование в незаконных целях. В то же время, общественность также должна повысить бдительность, чтобы не попасть в подобные ловушки.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ContractCollector
· 23ч назад
Только такая доходность от гонок? Убытки ужасны.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningAllInHero
· 09-08 15:50
разыгрывайте людей как лохов这么少 亏你们好意思
Посмотреть ОригиналОтветить0
PhantomMiner
· 09-08 15:50
Играть с токеном - значит сидеть в тюрьме?
Посмотреть ОригиналОтветить0
Layer2Observer
· 09-08 15:49
Разделив на части, получается всего несколько тысяч, стоит ли это? В блокчейне следы рано или поздно будут раскрыты.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-7b078580
· 09-08 15:40
209w еще считается немного, они даже не поняли, как сэкономить на Газ.
Недавно в провинции Хубэй произошло дело, связанное с перемещением незаконных средств с использованием виртуальных денег, пять участников дела были приговорены к уголовному наказанию.
Детали дела показывают, что Ян, Яо, Лю и еще двое связались через зарубежные мессенджеры. Несмотря на то, что они осознавали, что обрабатываемые средства могут быть получены от мошенничества и других незаконных действий, они все равно выбрали осуществить сделки с USDT (токен Тедой) для помощи в переводе этих средств.
Эта преступная группировка имеет четкое распределение обязанностей. Ян отвечает за предоставление средств, Яо и Лю Цзя отвечают за связь с мошенниками на верхнем уровне, в то время как Цяо и Лю И Б отвечают за маскировку своих личностей и поездки в назначенные места для получения наличных. Они используют метод многократного преобразования виртуальных денег и законных валют для завершения незаконного перемещения средств.
Результаты расследования показали, что группа перевела средства, связанные с мошенничеством, на сумму 2,09 миллиона юаней, а каждый участник незаконно заработал от 10 до 90 тысяч юаней.
Несмотря на то, что обвиняемый утверждает, что не знал о происходящем, прокуратура, проведя расследование его чатов, обнаружила множество "черного языка" для "распределения очков". Кроме того, они намеренно закрывали лицо при выводе средств, выбирали зоны, где не было контроля, и после этого быстро удаляли соответствующие записи. Все эти действия подтверждают, что они осознавали, что занимаются незаконной деятельностью.
После происшествия прокуратура путем ареста, конфискации и возврата средств от обвиняемого вернула более 1,5 миллиона юаней и уже пропорционально распределила их между 17 жертвами.
В конечном итоге пятеро вовлеченных лиц были осуждены за сокрытие и укрытие преступных доходов и приговорены к лишению свободы на срок от двух лет шести месяцев до трех лет, а также к штрафам в размере от 5000 до 18000 юаней.
Этот случай снова предупреждает нас о том, что хотя Виртуальные деньги обладают определенной анонимностью, они не могут стать инструментом для преступников, чтобы избежать юридических санкций. Соответствующие органы будут продолжать усиливать контроль за торговлей Виртуальными деньгами, чтобы предотвратить их использование в незаконных целях. В то же время, общественность также должна повысить бдительность, чтобы не попасть в подобные ловушки.