Недавно крупный случай мошенничества, который шокировал финансовый мир, привлек широкое внимание. Инвестиционная платформа под названием "Синьканцзя" использовала стейблкоин для мошенничества, в результате чего около 2 миллионов инвесторов понесли общие убытки в 13 миллиардов юаней.
Данная платформа была основана в 2021 году в Гуйчжоу и, используя ложную рекламу о сотрудничестве с Пекинской нефтяной компанией, утверждала, что занимается торговлей золотом, нефтью и валютными фьючерсами. Платформа соблазняла инвесторов удивительной высокой доходностью в 2% в день, но в итоге 26 июня этого года внезапно закрылась, что привело к невозможности вывода средств пользователями. Затем платформа перевела 1,8 миллиарда USDT на зарубежные адреса, воспользовавшись децентрализованной природой стейблкоинов, что усложнило возврат средств.
Правоохранительные органы迅速采取行动, успешно заморозив 1,2 миллиарда юаней и арестовав 37 подозреваемых. Однако, главный подозреваемый Хуан Синь все еще находится в бегах. Это дело связано с несколькими преступными областями, такими как виртуальная валюта, мошенничество и транснациональные отмывания денег, и считается одним из крупнейших случаев мошенничества со стейблкоинами за последние годы.
Чтобы предотвратить подобные мошенничества, инвесторы должны обратить внимание на следующие моменты: 1. Сохраняйте скептическое отношение к инвестиционным проектам с обещанной высокой доходностью (например, 1%-2% в день). 2. Тщательно проверьте квалификацию платформы и официальное разрешение. 3. Будьте осторожны с проектами, использующими модель "привлечения людей" для распределения дивидендов.
В текущей сложной финансовой среде инвесторы должны сохранять высокую бдительность, осторожно оценивать каждую инвестиционную возможность, чтобы избежать попадания в тщательно спроектированные схемы. Рациональные инвестиции не только защищают личное имущество, но и способствуют поддержанию здорового развития всего финансового рынка.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
AlphaBrain
· 09-08 07:59
Действительно, долго не видел.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationKing
· 09-05 21:53
разыгрывайте людей как лохов одну партию неудачников и Мошенничество.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Ramen_Until_Rich
· 09-05 21:52
Потратил все деньги, остались только лапша быстрого приготовления.
Недавно крупный случай мошенничества, который шокировал финансовый мир, привлек широкое внимание. Инвестиционная платформа под названием "Синьканцзя" использовала стейблкоин для мошенничества, в результате чего около 2 миллионов инвесторов понесли общие убытки в 13 миллиардов юаней.
Данная платформа была основана в 2021 году в Гуйчжоу и, используя ложную рекламу о сотрудничестве с Пекинской нефтяной компанией, утверждала, что занимается торговлей золотом, нефтью и валютными фьючерсами. Платформа соблазняла инвесторов удивительной высокой доходностью в 2% в день, но в итоге 26 июня этого года внезапно закрылась, что привело к невозможности вывода средств пользователями. Затем платформа перевела 1,8 миллиарда USDT на зарубежные адреса, воспользовавшись децентрализованной природой стейблкоинов, что усложнило возврат средств.
Правоохранительные органы迅速采取行动, успешно заморозив 1,2 миллиарда юаней и арестовав 37 подозреваемых. Однако, главный подозреваемый Хуан Синь все еще находится в бегах. Это дело связано с несколькими преступными областями, такими как виртуальная валюта, мошенничество и транснациональные отмывания денег, и считается одним из крупнейших случаев мошенничества со стейблкоинами за последние годы.
Чтобы предотвратить подобные мошенничества, инвесторы должны обратить внимание на следующие моменты:
1. Сохраняйте скептическое отношение к инвестиционным проектам с обещанной высокой доходностью (например, 1%-2% в день).
2. Тщательно проверьте квалификацию платформы и официальное разрешение.
3. Будьте осторожны с проектами, использующими модель "привлечения людей" для распределения дивидендов.
В текущей сложной финансовой среде инвесторы должны сохранять высокую бдительность, осторожно оценивать каждую инвестиционную возможность, чтобы избежать попадания в тщательно спроектированные схемы. Рациональные инвестиции не только защищают личное имущество, но и способствуют поддержанию здорового развития всего финансового рынка.