Недавно полиция провинции Хунань успешно раскрыла дело о трансграничном отмывании денег, связанном с交易 виртуальными деньгами, с суммой в 170 миллионов юаней. В ходе этой операции были задержаны 15 подозреваемых.
Эта преступная группировка функционирует очень тщательно, используя зарубежное крипто-сообщение под предлогом "покупки U по высокой цене", чтобы склонить других предоставить банковские карты. За короткий срок в шесть месяцев они построили сложную четырехуровневую схему отмывания денег. Преступники переводят незаконно полученные средства за границей на внутренние счета, затем через многократные операции с аккаунтами разделяют и выводят средства, в конечном итоге "турист" вносит наличные в подпольный обменник и обменивает их на цифровую валюту USDT, завершив весь процесс отмывания денег.
Правоохранительные органы в ходе операции изъяли большое количество орудий преступления, включая банковские карты и мобильные телефоны. В настоящее время все подозреваемые в этом деле были подвергнуты уголовным мерам пресечения, дело все еще находится на стадии дальнейшего расследования.
Это дело еще раз подчеркивает потенциальные риски, связанные с Виртуальными деньгами в транснациональной финансовой преступности. Оно не только выявляет уязвимости существующей финансовой регуляторной системы, но и бьет тревогу для регулирующих органов и правоохранительных учреждений разных стран. Как эффективно предотвратить преступления, связанные с Виртуальными деньгами, при этом защищая финансовые инновации, становится общей проблемой для всех стран.
С ростом рынка виртуальных денег такие преступления могут становиться все более сложными и скрытными. Это требует от правоохранительных органов постоянного обновления технических средств и усиления международного сотрудничества для борьбы с этими новыми финансовыми преступлениями. В то же время обычные инвесторы должны быть бдительными и осторожно участвовать в торговле виртуальными деньгами, чтобы избежать того, чтобы стать инструментом или жертвой преступников.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GasGuzzler
· 3ч назад
Необходимо усилить надзор.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropSkeptic
· 3ч назад
Черные токены должны строго пресекаться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftMetaversePainter
· 09-05 11:49
На самом деле примитивно. Это демонстрирует, почему нам нужна настоящая децентрализация и алгоритмическое управление, а не архаичный государственный контроль. Настоящий парадигмальный сдвиг заключается в системах без доверия, а не в реактивном принуждении.
Недавно полиция провинции Хунань успешно раскрыла дело о трансграничном отмывании денег, связанном с交易 виртуальными деньгами, с суммой в 170 миллионов юаней. В ходе этой операции были задержаны 15 подозреваемых.
Эта преступная группировка функционирует очень тщательно, используя зарубежное крипто-сообщение под предлогом "покупки U по высокой цене", чтобы склонить других предоставить банковские карты. За короткий срок в шесть месяцев они построили сложную четырехуровневую схему отмывания денег. Преступники переводят незаконно полученные средства за границей на внутренние счета, затем через многократные операции с аккаунтами разделяют и выводят средства, в конечном итоге "турист" вносит наличные в подпольный обменник и обменивает их на цифровую валюту USDT, завершив весь процесс отмывания денег.
Правоохранительные органы в ходе операции изъяли большое количество орудий преступления, включая банковские карты и мобильные телефоны. В настоящее время все подозреваемые в этом деле были подвергнуты уголовным мерам пресечения, дело все еще находится на стадии дальнейшего расследования.
Это дело еще раз подчеркивает потенциальные риски, связанные с Виртуальными деньгами в транснациональной финансовой преступности. Оно не только выявляет уязвимости существующей финансовой регуляторной системы, но и бьет тревогу для регулирующих органов и правоохранительных учреждений разных стран. Как эффективно предотвратить преступления, связанные с Виртуальными деньгами, при этом защищая финансовые инновации, становится общей проблемой для всех стран.
С ростом рынка виртуальных денег такие преступления могут становиться все более сложными и скрытными. Это требует от правоохранительных органов постоянного обновления технических средств и усиления международного сотрудничества для борьбы с этими новыми финансовыми преступлениями. В то же время обычные инвесторы должны быть бдительными и осторожно участвовать в торговле виртуальными деньгами, чтобы избежать того, чтобы стать инструментом или жертвой преступников.