Суд Ханьцзян города Путянь вынес приговор по делу о преступлениях с виртуальными деньгами, объем средств в деле достиг 133 миллиардов юаней.
Хаши Линь сообщает, что недавний суд в Ханьцзян, Путянь, вынес приговор по делу, связанному с преступной деятельностью в области виртуальных денег, сумма денежных потоков на замешанных банковских счетах превышает 13,3 миллиарда юаней. Ян某某, Чжэн某某, Линь某某 и другие использовали виртуальные деньги USDT (Tether) для создания подпольной сети валютной торговли, привлекая клиентов через иностранные мессенджеры и незаконно обменивая юани и иностранные валюты с помощью «U-токена». Расследование показало, что сумма незаконных валютных операций составила 25,62 миллиона юаней, что связано с выдачей наличных в различных банках Фуцзянь на сумму около 478 миллионов юаней, а также покупкой «U-токенов» и переводом их в верхние криминальные кошельки, помогая отмывать средства, связанные с трансграничной преступной деятельностью, и зарабатывать на разнице курсов. В конечном итоге суд приговорил Ян某某, Чжэн某某, Линь某某 и еще 12 человек к тюремным срокам от 8 месяцев до 3 лет за незаконное ведение бизнеса и содействие преступной деятельности в сети информации, а также наложил штрафы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Суд Ханьцзян города Путянь вынес приговор по делу о преступлениях с виртуальными деньгами, объем средств в деле достиг 133 миллиардов юаней.
Хаши Линь сообщает, что недавний суд в Ханьцзян, Путянь, вынес приговор по делу, связанному с преступной деятельностью в области виртуальных денег, сумма денежных потоков на замешанных банковских счетах превышает 13,3 миллиарда юаней. Ян某某, Чжэн某某, Линь某某 и другие использовали виртуальные деньги USDT (Tether) для создания подпольной сети валютной торговли, привлекая клиентов через иностранные мессенджеры и незаконно обменивая юани и иностранные валюты с помощью «U-токена». Расследование показало, что сумма незаконных валютных операций составила 25,62 миллиона юаней, что связано с выдачей наличных в различных банках Фуцзянь на сумму около 478 миллионов юаней, а также покупкой «U-токенов» и переводом их в верхние криминальные кошельки, помогая отмывать средства, связанные с трансграничной преступной деятельностью, и зарабатывать на разнице курсов. В конечном итоге суд приговорил Ян某某, Чжэн某某, Линь某某 и еще 12 человек к тюремным срокам от 8 месяцев до 3 лет за незаконное ведение бизнеса и содействие преступной деятельности в сети информации, а также наложил штрафы.
$USDT #Cryptocurrency # Блокчейн #CryptoLegality # Кросс-границы торговли #Фуцзяньский суд