Недавно полиция Хунани успешно уничтожила скрытую за торговлей виртуальными деньгами транснациональную сеть отмывания денег, сумма вовлеченных средств составила 170 миллионов юаней. Эта тщательно спланированная преступная цепочка прикрывалась покупкой и продажей цифровых денег, на самом деле предоставляя услуги по переводу средств для незаконной деятельности за границей.
Полиция провела расследование, которое показало, что эта преступная группа начала свою деятельность в июле прошлого года, прикрываясь "торговцами OTC на основе блокчейна", создав сложный четырехуровневый канал Отмывания денег. Они публиковали рекламу на приобретение USDT по цене выше рыночной через зашифрованное программное обеспечение для связи, что привлекло множество держателей карт. Всего за полгода их банковские операции достигли поразительных 170 миллионов юаней, а сфера их деятельности охватывает более 20 провинций и городов страны.
Преступные элементы очень опытны, они выбирают время с 2 до 5 часов ночи для частой смены банкоматов, чтобы избежать контроля. Весь процесс отмывания денег включает несколько этапов: от незаконных средств из-за границы, попадающих на "пустые счета" внутри страны, через разбивку переводов "гонщиков", затем "кассир" снимает наличные, и, наконец, через "доставщика наличных" средства вносятся в подпольный банк, и, в конечном итоге, средства переводятся за границу в форме USDT.
В настоящее время полиция арестовала 15 подозреваемых в преступлении и изъяла большое количество орудий преступления, включая 52 банковские карты, 15 мобильных телефонов, 1 планшет и 3 счетные машины. В то же время полиция также обнаружила записки с важной информацией, такие как "пароль U-щита" и "лимит онлайн-банкинга".
Дело выявило потенциальные риски использования виртуальных денег в качестве инструмента отмывания денег и отразило сложность транснациональной финансовой преступности. Полиция заявила, что будет продолжать углубленное расследование, чтобы полностью разрушить эту черную и серую промышленную цепочку. Этот инцидент также напоминает общественности о необходимости повышения бдительности при участии в交易虚拟货币, чтобы избежать случайного вовлечения в незаконные финансовые действия.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
10
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
0xLuckbox
· 12ч назад
Вы копаете денежные машины, да? Трудолюбивые неудачники.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrier
· 09-05 14:39
Ой-ёй-ёй, как замечательно!
Посмотреть ОригиналОтветить0
TheMemefather
· 09-04 10:53
Пора остановиться, все уже воспринимают Сообщество блокчейна как неудачников.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenToaster
· 09-04 10:52
Слишком плохо, уровень безопасности всё ещё на уровне подпольного банка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BridgeNomad
· 09-04 10:43
классическая схема эксплуатации OTC... напоминает мне о кошмарах p2p на Binance в 2021 году, честно говоря
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayerZeroHero
· 09-04 10:24
Их методы слишком любительские, кросс-чейн решение явно имеет риск единой точки отказа.
Недавно полиция Хунани успешно уничтожила скрытую за торговлей виртуальными деньгами транснациональную сеть отмывания денег, сумма вовлеченных средств составила 170 миллионов юаней. Эта тщательно спланированная преступная цепочка прикрывалась покупкой и продажей цифровых денег, на самом деле предоставляя услуги по переводу средств для незаконной деятельности за границей.
Полиция провела расследование, которое показало, что эта преступная группа начала свою деятельность в июле прошлого года, прикрываясь "торговцами OTC на основе блокчейна", создав сложный четырехуровневый канал Отмывания денег. Они публиковали рекламу на приобретение USDT по цене выше рыночной через зашифрованное программное обеспечение для связи, что привлекло множество держателей карт. Всего за полгода их банковские операции достигли поразительных 170 миллионов юаней, а сфера их деятельности охватывает более 20 провинций и городов страны.
Преступные элементы очень опытны, они выбирают время с 2 до 5 часов ночи для частой смены банкоматов, чтобы избежать контроля. Весь процесс отмывания денег включает несколько этапов: от незаконных средств из-за границы, попадающих на "пустые счета" внутри страны, через разбивку переводов "гонщиков", затем "кассир" снимает наличные, и, наконец, через "доставщика наличных" средства вносятся в подпольный банк, и, в конечном итоге, средства переводятся за границу в форме USDT.
В настоящее время полиция арестовала 15 подозреваемых в преступлении и изъяла большое количество орудий преступления, включая 52 банковские карты, 15 мобильных телефонов, 1 планшет и 3 счетные машины. В то же время полиция также обнаружила записки с важной информацией, такие как "пароль U-щита" и "лимит онлайн-банкинга".
Дело выявило потенциальные риски использования виртуальных денег в качестве инструмента отмывания денег и отразило сложность транснациональной финансовой преступности. Полиция заявила, что будет продолжать углубленное расследование, чтобы полностью разрушить эту черную и серую промышленную цепочку. Этот инцидент также напоминает общественности о необходимости повышения бдительности при участии в交易虚拟货币, чтобы избежать случайного вовлечения в незаконные финансовые действия.