Согласно последним данным, опубликованным судом Чэнду, в десятке крупнейших дел 2024 года широко обсуждается дело о крупном мошенничестве с Виртуальными деньгами. Дело связано с использованием токена GUCS для мошенничества с привлечением капитала, что привело к тому, что более 29 тысяч человек понесли убытки свыше 1,7 миллиарда юаней.
Основной подозреваемый Ван Суньсунь и его сообщники в 2020 году выпустили виртуальные деньги GUCS и разместили их на двух биржах. Они через ложную рекламу утверждали, что GUCS подобен биткойну и может быть «добыт» с помощью вычислительной мощности, а также связан с реальной экономикой, чтобы привлечь инвесторов. Преступная группа использовала методы манипуляции ценой токена, такие как набор людей и внутренние сделки, скрывая при этом ключевую информацию, такую как возможность блокировки токена и его количество.
В деле Ван Сяо перевел эквивалент 2,49 миллиарда юаней в стейблкоине Tether Ме Сяо для отмывания денег. Несмотря на то что он знал, что средства могут быть связаны с преступной деятельностью, Ме Сяо все равно помогал в проведении крупных трансакций.
Чэнду Средний народный суд вынес первое судебное решение по данному делу: за преступления, связанные с мошенничеством при сборе средств и отмыванием денег, главного обвиняемого Ван Моу Моу приговорили к пожизненному лишению свободы и конфискации всего личного имущества; Ма Моу был осужден на восемь лет лишения свободы за отмывание денег и штраф; другие обвиняемые были приговорены к лишению свободы от трех лет шести месяцев до пятнадцати лет.
После вынесения приговора первой инстанции, Ван и Ма подали апелляцию. Высший народный суд провинции Сычуань провел слушание и в конечном итоге вынес решение об отклонении апелляции и оставлении приговора в силе.
Этот случай снова предупреждает инвесторов о необходимости осторожно относиться к инвестициям в Виртуальные деньги, а также отражает решимость регулирующих органов бороться с преступной деятельностью, связанной с Виртуальными деньгами. С развитием рынка Виртуальных денег соответствующее законодательство и меры регулирования также должны идти в ногу с временем, чтобы лучше защищать права инвесторов и поддерживать порядок на финансовом рынке.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
HodlBeliever
· 09-06 10:59
Концентрация капитала проекта составляет 76%, что явно указывает на инвестиционные риски.
Согласно последним данным, опубликованным судом Чэнду, в десятке крупнейших дел 2024 года широко обсуждается дело о крупном мошенничестве с Виртуальными деньгами. Дело связано с использованием токена GUCS для мошенничества с привлечением капитала, что привело к тому, что более 29 тысяч человек понесли убытки свыше 1,7 миллиарда юаней.
Основной подозреваемый Ван Суньсунь и его сообщники в 2020 году выпустили виртуальные деньги GUCS и разместили их на двух биржах. Они через ложную рекламу утверждали, что GUCS подобен биткойну и может быть «добыт» с помощью вычислительной мощности, а также связан с реальной экономикой, чтобы привлечь инвесторов. Преступная группа использовала методы манипуляции ценой токена, такие как набор людей и внутренние сделки, скрывая при этом ключевую информацию, такую как возможность блокировки токена и его количество.
В деле Ван Сяо перевел эквивалент 2,49 миллиарда юаней в стейблкоине Tether Ме Сяо для отмывания денег. Несмотря на то что он знал, что средства могут быть связаны с преступной деятельностью, Ме Сяо все равно помогал в проведении крупных трансакций.
Чэнду Средний народный суд вынес первое судебное решение по данному делу: за преступления, связанные с мошенничеством при сборе средств и отмыванием денег, главного обвиняемого Ван Моу Моу приговорили к пожизненному лишению свободы и конфискации всего личного имущества; Ма Моу был осужден на восемь лет лишения свободы за отмывание денег и штраф; другие обвиняемые были приговорены к лишению свободы от трех лет шести месяцев до пятнадцати лет.
После вынесения приговора первой инстанции, Ван и Ма подали апелляцию. Высший народный суд провинции Сычуань провел слушание и в конечном итоге вынес решение об отклонении апелляции и оставлении приговора в силе.
Этот случай снова предупреждает инвесторов о необходимости осторожно относиться к инвестициям в Виртуальные деньги, а также отражает решимость регулирующих органов бороться с преступной деятельностью, связанной с Виртуальными деньгами. С развитием рынка Виртуальных денег соответствующее законодательство и меры регулирования также должны идти в ногу с временем, чтобы лучше защищать права инвесторов и поддерживать порядок на финансовом рынке.