В последнее время в провинции Хубэй произошло широко обсуждаемое мошенничество, связанное с торговлей Виртуальными деньгами. В этом деле участвуют 103 инвестора, общие убытки составили более 77,76 миллиона юаней, а развитие событий длилось всего два месяца.

Недавно апелляционный суд вынес окончательное решение по этому делу, отклонив апелляцию главного обвиняемого Хэ и подтвердив решение первого суда. Четыре обвиняемых были приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 13 лет и оштрафованы на суммы от 20 000 до 300 000 юаней.

Одним из жертв этого дела является господин Тун, работающий в сфере блокчейна. В сентябре 2020 года он был привлечен инвестиционным проектом в области виртуальных денег, который утверждал, что предоставляет услуги по займу и возврату. Платформа обещала регулярную прибыль от вложенных виртуальных денег и представила токен "D币", который можно было обменять. В результате господин Тун вложил около 1 миллиона юаней в виртуальные деньги.

Однако всего через два месяца господин Тунг обнаружил аномалию в своем аккаунте: все его заложенные виртуальные деньги были обменены на "D токен", а цена "D токена" затем рухнула с десятков юаней до нескольких центов, практически став бесполезной. Когда он попытался связаться с руководителем проекта, тот отговорился тем, что "бэкэнд подвергся атаке хакеров", а затем заблокировал его, полностью потеряв связь.

До августа 2023 года господин Тун подал заявление в полицию округа Юньмэн провинции Хубэй. Полиция быстро отреагировала и в течение следующих двух месяцев задержала четырех подозреваемых: Хэ, Ду, Ли и Лин.

В процессе расследования дела прокуратура уезда Юньмэн заблаговременно вмешалась, сотрудничая с технической компанией, и глубоко проанализировала операционную логику преступлений, связанных с Виртуальными деньгами. Они определили "данные о цепочке сделок с виртуальными деньгами" как ключевые для сбора доказательств, что не только позволило выяснить модели поведения подозреваемых, но и выявило механизмы работы этой мошеннической платформы.

Расследование показало, что на этой платформе в дизайне оставлена "задняя дверь". Преступники после аудита платформы изменили код, что позволило им манипулировать данными и переводить активы. Этот метод не только высоко скрытный, но и трудно поддается обнаружению обычными инвесторами, что приводит к огромным потерям для многих инвесторов.

Результат судебного разбирательства по этому делу не только принес определенную степень справедливости жертвам, но и передал важное сообщение обществу: в сфере инвестиций в Виртуальные деньги риски и возможности идут рука об руку. Инвесторы должны быть бдительными, сохранять рациональное отношение к высоким доходным проектам, которые кажутся привлекательными, в то время как регулирующие органы также должны усилить контроль за платформами для торговли Виртуальными деньгами, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.