Шифрование активов, налоговое соответствие и будущее
В последнее время в мире усиливается контроль над шифрованными активами, и страны постепенно совершенствуют механизмы обмена и отслеживания налоговой информации по цепочечным активам, зарубежным счетам и трансакциям через границу. В этой статье будут обсуждаться актуальные темы глобального налогового соответствия шифрованных активов, налогового планирования и регуляторной борьбы, а также исследоваться идеальная форма налоговой системы Web3 в будущем.
Проблема налогообложения трансграничного дохода
Для профессионалов Web3 источники дохода часто охватывают несколько стран и регионов, что затрудняет точное отнесение их к какому-либо конкретному месту. Эта транснациональная экономическая деятельность связана как с источниками клиентов, так и с платформами, сетями и инфраструктурой, которые используются. Поэтому определение конечного места налогообложения становится вопросом, который заслуживает более глубокого обсуждения.
Скорость эволюции глобальной системы налогового регулирования не может успевать за темпами технического и отраслевого развития. Регулирующие органы постоянно пытаются догнать, но изменения в отрасли и технологические новшества всегда опережают. Это состояние «догоняющего» может сохраняться долго, и между регулированием и отраслью будет поддерживаться динамическое равновесие.
Шифрование активов: анализ случаев налогообложения
Недавно новость о том, что физическое лицо было обязано уплатить налоги из-за торговли криптовалютой, вызвала широкий общественный резонанс. Этот случай отражает то, что с внедрением механизма обмена информации CRS налоговые органы становятся все более строгими в отношении контроля за зарубежными активами физических лиц.
Связь между шифрованными активами и традиционными финансовыми рынками становится все более тесной. Многие платформы для торговли ценными бумагами начали заниматься шифрованием валюты, а также появились попытки токенизации акций американских компаний или интеграции шифрованных активов в上市公司. Эта тенденция делает налоговые вопросы, связанные с шифрованными активами, неизбежными, а требования к соблюдению норм будут становиться все более строгими.
Долгосрочная игра между регулированием и уклонением от налогов
Игры между регулированием и "анти-регулированием" всегда существовали, и это не только характерно для индустрии шифрования, но также верно для традиционных отраслей. Налоговые органы стремятся максимально полно собирать подлежащие уплате налоги, в то время как налогоплательщики хотят максимально снизить налоговую нагрузку в законных пределах. Этот конфликт будет способствовать развитию отрасли в цикле постоянного балансирования и переоснащения.
С учетом прогресса в области регуляторных технологий, особенно в развитии RegTech (регуляторной технологии), способность регуляторных органов к овладению информацией и анализу данных постоянно улучшается. Это в значительной степени будет постепенно сокращать информационный разрыв между регулированием и отраслью.
Пространство налогового планирования для предприятий и физических лиц
Для обычных граждан возможности налогового планирования относительно ограничены. Основная причина заключается в том, что источники дохода физических лиц, как правило, однородны и на уровне компании уже ведется полный учет. Основное, что могут сделать обычные люди, это максимально использовать льготные положения, предусмотренные действующим налоговым законодательством, такие как необлагаемый минимум, воспитание детей, содержание пожилых родителей, налоговые вычеты на брак и т.д.
В сравнении с этим, высокообеспеченные частные лица и компании, обладая более сложными формами и структурами дохода, имеют больше трансграничных налоговых вопросов, что дает им больше возможностей для налогового планирования. Разные типы доходов подлежат различным ставкам налога и методам налогообложения, и, учитывая различия в налоговых системах между регионами, зачастую можно найти доступное "арбитражное пространство".
Потенциальные налоговые обязательства, связанные с шифрованием валютных операций
шифрование валюты предоставляет обычным людям более разнообразные источники дохода, такие как майнинг, аирдропы, стекинг, доходы DeFi и т. д. Эти новые формы дохода привели к новой налоговой сложности:
Доход от майнинга в большинстве регионов признается операционным доходом.
Доход от аирдропа обычно обязывает к уплате налогов только при конвертации в фиатные деньги или другие виды шифрования.
Ставки или доходы DeFi могут рассматриваться как прирост капитала в некоторых юрисдикциях, что подлежит более низкой налоговой ставке.
Реальные соображения по планированию идентичности цифровых кочевников
Все больше специалистов в области шифрования начинают рассматривать возможность стать налоговыми резидентами за границей, стремясь легально планировать налоги через двусторонние налоговые соглашения. Однако, независимо от выбранного места уплаты налогов, необходимо тщательно хранить ключевые документы, такие как записи о вводе и выводе средств и торговые записи.
Стоит отметить, что даже если человек проживает в стране менее 183 дней в году, это не означает, что он автоматически не является налоговым резидентом этой страны. В международной налоговой практике существует "правило связи", которое учитывает такие факторы, как семейные отношения, центр экономических интересов, повседневная жизнь и т.д., для определения основного места налогообложения.
Будущее шифрования налоговой системы
С увеличением степени цифровизации инфраструктура, на которую полагается человечество, может все чаще перемещаться из физического мира в цифровой мир. Будущая налоговая система может иметь двухуровневую структуру:
Поставщики инфраструктуры (такие как майнеры, операторы узлов) уплачивают налоги в физическом мире.
Частные пользователи косвенно оплачивают сборы сети, такие как Газ, а затем сеть возвращает средства в налоговую систему реального мира.
В этой модели, с постоянным увеличением доли цифровых расходов человечества, прямое налоговое бремя в физическом мире может постепенно снижаться, в то время как внутри блокчейн-сети это больше похоже на автономную микро-налоговую систему, которая берет на себя соответствующие реальные обязательства через внутренние механизмы.
В будущем шифрование-отрасль, вероятно, будет хранить все более крупные объемы активов и глубоко интегрироваться с традиционными финансами. Она может заменить некоторые неэффективные и непрозрачные сегменты традиционных финансов, и в это время, безусловно, потребуется соответствие новым правовым системам и регуляторным рамкам.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GasFeeLover
· 08-12 10:29
Регулирование становится все более строгим, смягчило, смягчило.
Посмотреть ОригиналОтветить0
VirtualRichDream
· 08-10 21:54
Соответствие? Поговорим об этом, когда придет регулятор!
Посмотреть ОригиналОтветить0
notSatoshi1971
· 08-10 21:30
Переезд в Дубай — это, наверное, хорошая идея.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LowCapGemHunter
· 08-10 21:26
Регулирование пришло, посмотрим, кто быстрей убежит.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterLucky
· 08-10 21:26
Налоги доходят до web3, дай мне подняться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DecentralizeMe
· 08-10 21:19
шиткоин налогов не платят, зачем это нужно?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeFiChef
· 08-10 21:17
Кто понимает, как деньги выходят и возвращаются в страну?
шифрование активов налоговое Соответствие становится строгим. Как специалистам Web3 справляться с глобальными вызовами регулирования?
Шифрование активов, налоговое соответствие и будущее
В последнее время в мире усиливается контроль над шифрованными активами, и страны постепенно совершенствуют механизмы обмена и отслеживания налоговой информации по цепочечным активам, зарубежным счетам и трансакциям через границу. В этой статье будут обсуждаться актуальные темы глобального налогового соответствия шифрованных активов, налогового планирования и регуляторной борьбы, а также исследоваться идеальная форма налоговой системы Web3 в будущем.
Проблема налогообложения трансграничного дохода
Для профессионалов Web3 источники дохода часто охватывают несколько стран и регионов, что затрудняет точное отнесение их к какому-либо конкретному месту. Эта транснациональная экономическая деятельность связана как с источниками клиентов, так и с платформами, сетями и инфраструктурой, которые используются. Поэтому определение конечного места налогообложения становится вопросом, который заслуживает более глубокого обсуждения.
Скорость эволюции глобальной системы налогового регулирования не может успевать за темпами технического и отраслевого развития. Регулирующие органы постоянно пытаются догнать, но изменения в отрасли и технологические новшества всегда опережают. Это состояние «догоняющего» может сохраняться долго, и между регулированием и отраслью будет поддерживаться динамическое равновесие.
Шифрование активов: анализ случаев налогообложения
Недавно новость о том, что физическое лицо было обязано уплатить налоги из-за торговли криптовалютой, вызвала широкий общественный резонанс. Этот случай отражает то, что с внедрением механизма обмена информации CRS налоговые органы становятся все более строгими в отношении контроля за зарубежными активами физических лиц.
Связь между шифрованными активами и традиционными финансовыми рынками становится все более тесной. Многие платформы для торговли ценными бумагами начали заниматься шифрованием валюты, а также появились попытки токенизации акций американских компаний или интеграции шифрованных активов в上市公司. Эта тенденция делает налоговые вопросы, связанные с шифрованными активами, неизбежными, а требования к соблюдению норм будут становиться все более строгими.
Долгосрочная игра между регулированием и уклонением от налогов
Игры между регулированием и "анти-регулированием" всегда существовали, и это не только характерно для индустрии шифрования, но также верно для традиционных отраслей. Налоговые органы стремятся максимально полно собирать подлежащие уплате налоги, в то время как налогоплательщики хотят максимально снизить налоговую нагрузку в законных пределах. Этот конфликт будет способствовать развитию отрасли в цикле постоянного балансирования и переоснащения.
С учетом прогресса в области регуляторных технологий, особенно в развитии RegTech (регуляторной технологии), способность регуляторных органов к овладению информацией и анализу данных постоянно улучшается. Это в значительной степени будет постепенно сокращать информационный разрыв между регулированием и отраслью.
Пространство налогового планирования для предприятий и физических лиц
Для обычных граждан возможности налогового планирования относительно ограничены. Основная причина заключается в том, что источники дохода физических лиц, как правило, однородны и на уровне компании уже ведется полный учет. Основное, что могут сделать обычные люди, это максимально использовать льготные положения, предусмотренные действующим налоговым законодательством, такие как необлагаемый минимум, воспитание детей, содержание пожилых родителей, налоговые вычеты на брак и т.д.
В сравнении с этим, высокообеспеченные частные лица и компании, обладая более сложными формами и структурами дохода, имеют больше трансграничных налоговых вопросов, что дает им больше возможностей для налогового планирования. Разные типы доходов подлежат различным ставкам налога и методам налогообложения, и, учитывая различия в налоговых системах между регионами, зачастую можно найти доступное "арбитражное пространство".
Потенциальные налоговые обязательства, связанные с шифрованием валютных операций
шифрование валюты предоставляет обычным людям более разнообразные источники дохода, такие как майнинг, аирдропы, стекинг, доходы DeFi и т. д. Эти новые формы дохода привели к новой налоговой сложности:
Реальные соображения по планированию идентичности цифровых кочевников
Все больше специалистов в области шифрования начинают рассматривать возможность стать налоговыми резидентами за границей, стремясь легально планировать налоги через двусторонние налоговые соглашения. Однако, независимо от выбранного места уплаты налогов, необходимо тщательно хранить ключевые документы, такие как записи о вводе и выводе средств и торговые записи.
Стоит отметить, что даже если человек проживает в стране менее 183 дней в году, это не означает, что он автоматически не является налоговым резидентом этой страны. В международной налоговой практике существует "правило связи", которое учитывает такие факторы, как семейные отношения, центр экономических интересов, повседневная жизнь и т.д., для определения основного места налогообложения.
Будущее шифрования налоговой системы
С увеличением степени цифровизации инфраструктура, на которую полагается человечество, может все чаще перемещаться из физического мира в цифровой мир. Будущая налоговая система может иметь двухуровневую структуру:
В этой модели, с постоянным увеличением доли цифровых расходов человечества, прямое налоговое бремя в физическом мире может постепенно снижаться, в то время как внутри блокчейн-сети это больше похоже на автономную микро-налоговую систему, которая берет на себя соответствующие реальные обязательства через внутренние механизмы.
В будущем шифрование-отрасль, вероятно, будет хранить все более крупные объемы активов и глубоко интегрироваться с традиционными финансами. Она может заменить некоторые неэффективные и непрозрачные сегменты традиционных финансов, и в это время, безусловно, потребуется соответствие новым правовым системам и регуляторным рамкам.