шифрование регуляторный динамический отчет

Обзор

Министерство финансов США и Налоговое управление объявили о временной приостановке требований по отчетности о доходах от цифровых активов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США расширила определение "торговца", что может охватывать некоторые компании, занимающиеся шифрованием. Управлению энергетической информации США разрешено провести расследование потребления электроэнергии некоторыми компаниями по добыче шифрования.

Динамика регулирования в США

Комиссия по товарным фьючерсам (CFTC)

CFTC обвиняет некоторую платформу цифровых активов в мошенническом присвоении средств клиентов. В то же время выпущено предупреждение, в котором公众提醒注意 инвестиционным мошенничествам, связанным с ИИ и шифрование активами. Председатель CFTC подчеркивает необходимость федерального законодательства по цифровым активам.

Конгресс

Несколько членов парламента предложили законопроекты и резолюции, связанные с шифрованием активов, охватывающие такие аспекты, как обмен информацией и бухгалтерский учет. Некоторые депутаты выразили беспокойство по поводу действий SEC. Один из депутатов выразил оптимизм относительно принятия законодательства о стабильных монетах в этом году.

Министерство юстиции

Министерство юстиции обвиняет в нескольких преступлениях, связанных с шифрованием, в том числе в незаконной деятельности бирж, мошенничестве с захватом SIM-карт, схемах Понци и др. Несколько подозреваемых были обвинены или осуждены за манипуляции с ценами на шифрование, уклонение от уплаты налогов и другие преступления.

Министерство финансов

Министерство финансов опубликовало отчет об оценке рисков отмывания денег, подчеркивая риски, связанные с виртуальными активами. Введены новые санкции против ХАМАСа, касающиеся шифрования переводов. Чиновники Министерства финансов призвали применять более высокие стандарты к шифрованным активам. Налоговая служба напоминает налогоплательщикам о необходимости отчетности по доходам от цифровых активов.

Комиссия по ценным бумагам ( SEC )

SEC расширяет определение "дилера", что может повлиять на некоторые компании в сфере шифрования. Отложено принятие решения по нескольким заявкам на ETF Ethereum от различных учреждений. Достигнуто соглашение по нескольким случаям продажи незарегистрированных шифровальных продуктов. Требование о отклонении иска против одного шифровального проекта.

Международная регуляторная динамика

Европейский Союз достиг предварительного соглашения по новому плану борьбы с отмыванием денег, усилив контроль за сделками с шифрованием активов. Немецкая полиция изъяла значительное количество биткойнов. В Южной Корее арестованы руководители шифровальной платформы. Регуляторы Таиланда предприняли действия против одной из бирж. Великобритания продолжает продвигать исследование цифрового фунта. Доклад ООН обсуждает использование шифровальных валют в преступной деятельности.