Согласно последнему исследованию, опубликованному компанией Elliptic, занимающейся анализом Блокчейн, торговое сообщество в Telegram под названием «Xinbi Guarantee» использует регистрацию в штате Колорадо, чтобы скрыть свои реальные действия, которые на самом деле связаны с массовым предоставлением мошеннических инструментов и услуг по Отмыванию денег в Юго-Восточной Азии. Эта платформа использует Telegram в качестве основного средства связи и на данный момент приняла более 8,4 миллиарда долларов USDT в виде криптоактивов, часть которых можно проследить до действий хакеров из Северной Кореи и мошеннической схемы "Мошенническая схема 'Забой свиней'". С недавним закрытием Telegram официальными органами тысяч связанных каналов, лишь верхушка айсберга этого подпольного экономического сети начинает проявляться.
Telegram черный рынок новый любимец: новые токены гарантии и гарантии обмена процветают в сфере мошенничества
После закрытия таких ранних рынков Даркнета, как Silk Road и AlphaBay, Telegram быстро заменяет Tor-браузер в качестве новой платформы для незаконной торговли. Другая телеграм-рынка, ранее раскрытая Elliptic, «汇旺担保», имеет общий объем торговли 27 миллиардов долларов, в то время как недавно раскрытый «新币担保» также не отстает, количество пользователей выросло с 119,000 в августе 2024 года до 233,000 сейчас. Оба используют китайский язык и USDT в качестве основного средства оплаты и специально обслуживают мошеннические группы в Юго-Восточной Азии.
Товарные категории черного рынка: от поддельных удостоверений личности до секс-торговли
Продавцы под гарантию SGD разделены на девять категорий, четыре из которых специализируются на услугах по отмыванию денег, и публично перечисляют источники средств, с которыми можно работать, такие как «номера для убийства свиней», «мошенничество в чате» (например, «хороший чат», «медленное убийство», «быстрое убийство») и т. д. Среди других продаваемых товаров — оборудование спутниковой сети Starlink (часто используемое скам-парками для внешней связи), поддельные документы, украденные базы персональных данных и даже торговцы, продающие услуги секс-торговли, суррогатного материнства и незаконной слежки. Некоторые службы даже затрагивают вопросы принудительного труда и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, жертвами которых становятся уже 14 лет.
Эллиптический кошелек: Прослеживаемость 84 миллиарда долларов USDT сделок
Согласно анализу Elliptic, данная платформа с 2022 года накопила более 8,4 миллиарда долларов в USDT через шифрование кошельков, используемых торговцами. Особенно в четвертом квартале 2024 года, платформа впервые за один квартал привлекла более 1 миллиарда долларов, что свидетельствует о ее удивительной скорости роста. Эти объемы сделок давно превзошли эпоху темной сети Silk Road и стали вторым по величине незаконным шифрованным рынком в истории после Huobi.
"Регистрация в США" отвлекает внимание: правда о компании Колорадо
Удивительно, но этот транснациональный незаконный рынок был зарегистрирован в США. По данным проверки, компания Xinbi Co., Ltd была основана в августе 2022 года в штате Колорадо, офис зарегистрирован в городеAurora. Однако на январь 2025 года компания была отмечена государственными органами как "просроченная" из-за непредставления отчетов. Тем не менее, этот легальный фасад компании безусловно усиливает ее скрытность в международном денежном обороте.
Средства северокорейских хакеров также отмываются через новые токены.
Elliptic обнаружил, что часть украденных средств от действий хакеров из Северной Кореи также попала в новую токен-обеспеченность. В июле 2024 года индийская биржа WazirX была взломана, и потеряла 235 миллионов долларов, Elliptic считает, что этот инцидент связан с Северной Кореей. Расследование показало, что эти средства прошли через децентрализованные биржи и кросс-цепочные мосты, из которых 220 тысяч долларов USDT были отслежены до адресов, связанных с новой токен-обеспеченностью, которые были разделены на 9 транзакций, что указывает на то, что торговцы на платформе подозреваются в предоставлении услуг по отмыванию денег для этой хакерской группы.
Сеть подпольных банков Китая, стоящая за новой гарантией токена
Хуэйванг и новые токены гарантии — это не только рассадник мошенничества, но и раскрытие китайской подпольной банковской системы, основанной на стабильных токенах и цифровых платежах. Эти платформы предоставляют полноценную экосистему для глобальной мошеннической индустрии, включая все, от личных данных до финансовых потоков. Elliptic в настоящее время отслеживает более 30 подобных платформ и призывает биржи и эмитентов стабильных токенов усилить мониторинг кошельков, чтобы остановить такие финансовые потоки.
Новый инцидент с токенами гарантирует, что мы увидели, как цифровые финансовые инструменты могут быть использованы преступниками для создания транснациональных мошеннических схем. Столкнувшись с такой подпольной экономической сетью, полагаться только на регулирование платформы, вероятно, будет недостаточно.
(ООН｜Юго-Восточная Азия превращается в главный центр мошенничества, роль тайваньских бандитов раскрыта: отмывание денег в глобальных виртуальных валютах достигло 240 миллиардов долларов)
Эта статья Telegram Отмывание денег в сети «Гарантия новых токенов»: мошенничество на сумму более 8,4 миллиарда долларов, связанное с шифрованием, впервые появилось в новостях Блокчейн ABMedia.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Telegram Отмывание денег сеть «Новая валюта гарантии»: связано с мошенничеством на сумму более 8,4 миллиарда долларов в черном рынке Криптоактивов.
Согласно последнему исследованию, опубликованному компанией Elliptic, занимающейся анализом Блокчейн, торговое сообщество в Telegram под названием «Xinbi Guarantee» использует регистрацию в штате Колорадо, чтобы скрыть свои реальные действия, которые на самом деле связаны с массовым предоставлением мошеннических инструментов и услуг по Отмыванию денег в Юго-Восточной Азии. Эта платформа использует Telegram в качестве основного средства связи и на данный момент приняла более 8,4 миллиарда долларов USDT в виде криптоактивов, часть которых можно проследить до действий хакеров из Северной Кореи и мошеннической схемы "Мошенническая схема 'Забой свиней'". С недавним закрытием Telegram официальными органами тысяч связанных каналов, лишь верхушка айсберга этого подпольного экономического сети начинает проявляться.
Telegram черный рынок новый любимец: новые токены гарантии и гарантии обмена процветают в сфере мошенничества
После закрытия таких ранних рынков Даркнета, как Silk Road и AlphaBay, Telegram быстро заменяет Tor-браузер в качестве новой платформы для незаконной торговли. Другая телеграм-рынка, ранее раскрытая Elliptic, «汇旺担保», имеет общий объем торговли 27 миллиардов долларов, в то время как недавно раскрытый «新币担保» также не отстает, количество пользователей выросло с 119,000 в августе 2024 года до 233,000 сейчас. Оба используют китайский язык и USDT в качестве основного средства оплаты и специально обслуживают мошеннические группы в Юго-Восточной Азии.
Товарные категории черного рынка: от поддельных удостоверений личности до секс-торговли
Продавцы под гарантию SGD разделены на девять категорий, четыре из которых специализируются на услугах по отмыванию денег, и публично перечисляют источники средств, с которыми можно работать, такие как «номера для убийства свиней», «мошенничество в чате» (например, «хороший чат», «медленное убийство», «быстрое убийство») и т. д. Среди других продаваемых товаров — оборудование спутниковой сети Starlink (часто используемое скам-парками для внешней связи), поддельные документы, украденные базы персональных данных и даже торговцы, продающие услуги секс-торговли, суррогатного материнства и незаконной слежки. Некоторые службы даже затрагивают вопросы принудительного труда и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, жертвами которых становятся уже 14 лет.
Эллиптический кошелек: Прослеживаемость 84 миллиарда долларов USDT сделок
Согласно анализу Elliptic, данная платформа с 2022 года накопила более 8,4 миллиарда долларов в USDT через шифрование кошельков, используемых торговцами. Особенно в четвертом квартале 2024 года, платформа впервые за один квартал привлекла более 1 миллиарда долларов, что свидетельствует о ее удивительной скорости роста. Эти объемы сделок давно превзошли эпоху темной сети Silk Road и стали вторым по величине незаконным шифрованным рынком в истории после Huobi.
"Регистрация в США" отвлекает внимание: правда о компании Колорадо
Удивительно, но этот транснациональный незаконный рынок был зарегистрирован в США. По данным проверки, компания Xinbi Co., Ltd была основана в августе 2022 года в штате Колорадо, офис зарегистрирован в городеAurora. Однако на январь 2025 года компания была отмечена государственными органами как "просроченная" из-за непредставления отчетов. Тем не менее, этот легальный фасад компании безусловно усиливает ее скрытность в международном денежном обороте.
Средства северокорейских хакеров также отмываются через новые токены.
Elliptic обнаружил, что часть украденных средств от действий хакеров из Северной Кореи также попала в новую токен-обеспеченность. В июле 2024 года индийская биржа WazirX была взломана, и потеряла 235 миллионов долларов, Elliptic считает, что этот инцидент связан с Северной Кореей. Расследование показало, что эти средства прошли через децентрализованные биржи и кросс-цепочные мосты, из которых 220 тысяч долларов USDT были отслежены до адресов, связанных с новой токен-обеспеченностью, которые были разделены на 9 транзакций, что указывает на то, что торговцы на платформе подозреваются в предоставлении услуг по отмыванию денег для этой хакерской группы.
Сеть подпольных банков Китая, стоящая за новой гарантией токена
Хуэйванг и новые токены гарантии — это не только рассадник мошенничества, но и раскрытие китайской подпольной банковской системы, основанной на стабильных токенах и цифровых платежах. Эти платформы предоставляют полноценную экосистему для глобальной мошеннической индустрии, включая все, от личных данных до финансовых потоков. Elliptic в настоящее время отслеживает более 30 подобных платформ и призывает биржи и эмитентов стабильных токенов усилить мониторинг кошельков, чтобы остановить такие финансовые потоки.
Новый инцидент с токенами гарантирует, что мы увидели, как цифровые финансовые инструменты могут быть использованы преступниками для создания транснациональных мошеннических схем. Столкнувшись с такой подпольной экономической сетью, полагаться только на регулирование платформы, вероятно, будет недостаточно.
(ООН｜Юго-Восточная Азия превращается в главный центр мошенничества, роль тайваньских бандитов раскрыта: отмывание денег в глобальных виртуальных валютах достигло 240 миллиардов долларов)
Эта статья Telegram Отмывание денег в сети «Гарантия новых токенов»: мошенничество на сумму более 8,4 миллиарда долларов, связанное с шифрованием, впервые появилось в новостях Блокчейн ABMedia.