SEC переходит к резюмированию в судебном иске против Terraform и Do Kwon

Кратко; в двух словах

SEC подал ходатайство о вынесении резолютивного решения против Terraform и Kwon.

Компания Terraform Labs не согласна с тем, что их криптовалютные активы, такие как UST и LUNA, являются ценными бумагами.

Судья Джед Ракофф считает, что тест Хауи не классифицирует инвестиционные активы как ценные бумаги на основе того, где они продается и кто их покупает.

Введение

Цифровые активы, такие как криптовалюты и непередаваемые токены, могут преуспеть или потерпеть неудачу. Например, существует много непередаваемых токенов, которые имеют нулевую стоимость. С другой стороны, есть криптовалюты, которые рухнули, приведя к потере инвесторских средств.

Terraform Labs - это пример криптопроекта, который разработал криптовалюты, которые обвалились. Поскольку их крах привел к потере средств инвесторов, они столкнулись с судебными исками в Соединенных Штатах.

В этой статье мы сосредоточимся на иск против Terraform Labs и Do Kwon от SEC. Мы также обсудим требования SEC и Terraform о вынесении резолюции. Интересно узнать, кто имеет больше шансов на победу в этом случае.

Иск SEC против Terraform и Do Kwon

2 ноября 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала ходатайство о вынесении резолютивного решения в своем иске против Terraform Labs. и До Квон. Основа для Текущая позиция SEC состоит в том, что «нет настоящего спора по любому существенному факту». Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что ясно, что инвесторы приобрели токены, используя фиатные деньги или криптоактивы.

Аргумент SEC заключается в том, что инвесторы вложили свои средства в криптовалютные активы с надеждой получить от них прибыль. В этом отношении криптовалюты соответствуют критериям теста Хоуи. США используют тест Хоуи для определения того, является ли инвестиционный актив ценной бумагой в соответствии с федеральным законодательством.

В своем заявлении SEC пояснила различные доказательства, имеющиеся против Terraform Labs и Kwon. По сути, детали в документе являются кратким изложением его обвинений против Terraform Labs, которые включают маркетинг своих токенов как ценных бумаг, нацеливание на граждан Соединенных Штатов, позиционирование LUNA как инвестиционного актива, нарушение антиобманных положений США и обещание предпринять усилия для получения прибыли.

И заключилось сказать, «По вышеперечисленным причинам, резюме решение о вынесении судебного решения в пользу ответчиков Terraform и Квон по всем искам SEC.

Ключевые обвинения SEC

Главное обвинение SEC в отношении Terraform заключается в том, что Квон и компания организовали финансовую схему с целью обмануть инвесторов их средствами. В результате Terraform обманула инвесторов на сумму более 45 миллиардов долларов, которые они инвестировали в различные криптоактивы, включая зеркальные активы (mAssets) Терра Классический (LUNC), Протокол Mirror (MIR) и TerraClassicUSD (USTC).

Кроме того, SEC считает, что Terraform создала блокчейн Terra, чтобы создать впечатление о наличии реальных сделок, которые могут приносить прибыль инвесторам. Таким образом, они время от времени лгали инвесторам, заявляя, что их так называемая стейблкоин UST является стабильным.

Когда монета рухнула, инвесторы потеряли как вложенные средства, так и предполагаемую прибыль. SEC также утверждает, что ответчики обналичили значительное количество фиатной валюты. Отмечается, что Terra USD (UST), который был привязан к доллару США, был алгоритмически связан с другой криптовалютой под названием LUNA.

Относительно этого, SEC заявил, «Ответчики также заявляли общественности, что каждый токен UST был безопасно и автоматически привязан к доллару США с помощью блокчейн-алгоритма, связывающего его с LUNA.

По данным SEC, Terraform использовала агрессивную маркетинговую стратегию, чтобы привлечь частных лиц и институции к инвестированию в свои токены. Было заявлено: «Ответчики обещали инвесторам, что стоимость LUNA будет расти тем больше, чем больше используется блокчейн Terra, и многократно превозносили управленческие и предпринимательские усилия, которые они предпринимали и предпринимают для достижения этой цели».

В своем документе SEC подчеркнул, что Kwon и Terraform использовали обман, убеждая инвесторов в том, что UST и LUNA стоят вложений.

В качестве примера SEC привела аллюзию Terraform, что Chai, популярная корейская онлайн-платежная платформа, использовала свой блокчейн для облегчения платежей торговцев. Чтобы убедить пользователей, что блокчейн Terra работал с Chai, команда добавила фальшивые транзакции на свой блокчейн.

Окончательная цель исков SEC против Terraform и Kwon заключалась в получении постоянного запрещения, процентов до начала судебного разбирательства, возврата незаконно полученной прибыли и гражданских штрафов. Кстати, подача иска SEC о предварительном решении приходит после того, как федеральный суд присяжных из 12-ти человек признал Сэма Бэнкмена-Фрида, бывшего генерального директора и основателя криптовалютной биржи FTX, виновным по нескольким обвинениям. Это также последовало за подачей Terraform и Kwon своего собственного ходатайства о предварительном решении.

Терраформ и Квон подали ходатайство о кратком рассмотрении дела

Основой для требования Терраформа и Квона о вынесении судебного решения является то, что SEC не смогло доказать за всю сомнение, что Терраформ и Квон совершили указанные преступления. Фактически SEC уже два года ведет обширные расследования против ответчиков, чтобы найти убедительные доказательства их вины.

Защитники отрицают обвинения SEC в том, что они продали не зарегистрированные ценные бумаги, утверждая, что их криптовалютные активы не соответствуют всем критериям теста Хоуи. С другой стороны, SEC подтверждает свою позицию, что стейблкоины являются криптовалютными ценными бумагами. Юридическая команда Terraform и Kwon также обвиняет SEC в ложном утверждении, что блокчейн-фирма переместила средства на свои швейцарские счета.

Юридический советник Terraform и Kwon поэтому просит Федеральный суд отклонить иск SEC против дела Terraform. Тем временем бывший генеральный директор Terraform Квон, находящийся под стражей в Черногории, пытается противостоять усилиям SEC по его экстрадиции в Соединенные Штаты.

Хронология дела SEC против Terraform и Kwon

Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск против Terraform Labs, фирмы, базирующейся в Сингапуре, и ее основателя и генерального директора Квона, за организацию многомиллиардной криптовалютной инвестиционной схемы. С тех пор дело SEC против Terraform был перед федеральным судом Соединенных Штатов.

31 июля судья Джед Ракофф округа Соединенных Штатов Южного округа Нью-Йорка (SDNY) отклонил ходатайство ответчиков о прекращении обвинений в деле SEC против Terraform Labs.

Судья Ракофф также отказался следовать решению судьи Анализы Торрес в Дело SEC против Ripple Labs относительно криптовалютных ценных бумаг. Он также не принял аргумента, что все стейблкоины являются ценными бумагами. Известно, что он заявлял, что тест Хоуи не классифицирует инвестиционные активы как ценные бумаги в зависимости от того, где они продаются и кто их покупает.

Последние события, как мы отметили ранее, связаны как с заявлениями SEC, так и с заявлениями юридической команды Terraform о прекращении дела по существу от SEC. дело против Do Kwon.

Вывод

Команда SEC и юридическая команда Terraform Labs подали ходатайства о вынесении резолютивного суждения. В настоящее время федеральный суд не принял решение о том, удовлетворить или нет запрошенное резюме. Команда Terraform утверждает, что SEC не предоставила доказательств предложения ценных бумаг. С другой стороны, SEC поддерживает, что имеется достаточное количество доказательств, чтобы доказать недобросовестное поведение Terraform и Квона.

Часто задаваемые вопросы о Terraform Labs

В чем заключается жалоба SEC на Terraform?

Основное обвинение SEC против Terraform заключается в том, что компания организовала финансовую схему для мошенничества средствами инвесторов. Утверждается, что Terraform обманула инвесторов более чем на 45 миллиардов долларов, которые они инвестировали в различные криптовалютные активы, включая зеркальные активы (mAssets) Terra Classic (LUNC), Mirror Protocol (MIR) и Terra Classic USD (USTC).

С чем обвинила SEC Terraform?

Комиссия по ценным бумагам обвинила Terraform в ведении мошеннической финансовой инвестиционной программы, включающей криптовалюты. Она утверждает, что Terraform и Kwon обманули своих клиентов на сумму более 45 миллиардов долларов.

В чем заключается контрверсия вокруг Terraform?

Terraform обвинил Citadel Securities в вкладе в TerraUSD (UST) событие открепления. Terraform утверждает, что Citadel Securities дестабилизировала UST, сократив его, что привело к его краху.

Кто владеет Terraform?

До Квон и Даниэль Шин основали и развили Terraform, чтобы к 2022 году она стала одним из ведущих блокчейнов. Он известен своим стейблкоином TerraUSD и токен LUNA который развалился в прошлом году.