Нью-йоркский адвокат подает иск против Gemini Genesis по обвинению в преднамеренных искажениях рисков для инв?

Нью-йоркский адвокат подал иск против Genesis и Gemini Trust о мошенничестве в отношении инвесторов на сумму более 1,1 миллиарда долларов.

Адвокат ищет возмещение ущерба для обманутых инвесторов, а также конфискацию их незаконно полученных прибылей.

США могут запретить Gemini Trust, Genesis Global и Digital Currency Group заниматься деятельностью в финансовой инвестиционной отрасли.

Ключевые слова: иск, крипто-мошенничество, риски для инвесторов, запрет на крипто, крипто-скам, крипто-закон, крипто-преступление, обманутые инвесторы, крипто-фирмы, иск против крипто-компаний, крипто-бизнес

Знакомство

The эффекты краха FTX в некоторых секторах криптоэкономики заметна некоторая юридическая борьба, связанная с этим. Помимо продолжающегося судебного разбирательства Сэма Бэнкмен-Фрайда, основателя FTX, имеется судебное дело против криптокомпаний, таких как Gemini и Genesis. В этом посте мы обсудим судебное дело против Gemini и Genesis.

Читайте также: Крах FTX затронул широкий спектр криптоэкосистемы

Адвокат Нью-Йорка подает в суд на Gemini и Genesis

Генерал-прокурор Летиция Джеймс из Нью-Йорка предъявила иск к криптокомпаниям Gemini Trust, Genesis Global и Digital Currency Group (DCG) по обвинению в мошенничестве более 230 000 инвесторов, включая более 29 000 жителей Нью-Йорка, на сумму более 1 миллиарда долларов.

Джеймс ищет возмещения для обманутых инвесторов, возвращения незаконно полученных доходов и запрета этим фирмам на работу в секторе финансовых инвестиций. По сути, Gemini и Genesis, фирма, принадлежащая DCG, предложили программу криптовалютного кредитования без введения эффективных мер управления рисками.

Прежде чем углубиться в обвинения, давайте сначала разберемся в истории этих финансовых инвестиционных фирм.

Обзор Gemini Trust, Genesis Global и Digital Currency Group

Digital Currency Group, основанная Барри Силбертом, является венчурной капиталовложениями, которая имеет несколько дочерних компаний, включая Genesis Global Trading, Inc., компанию, основанную в 2013 году. Эта группа также владеет другими фирмами, такими как Coindesk.

С другой стороны, Genesis состоит из нескольких сущностей, предоставляющих услуги по займам, торговле и хранению цифровых активов институциональным клиентам и бизнесменам с высоким уровнем дохода и другим известным личностям.

Некоторые из предприятий, которыми владеет Genesis, включают GGC International Limited (GGCI), Genesis Custody Limited, Genesis Global Trading, Inc. (GGT), Genesis Asia Pacific Pte. Ltd. (GAP) и Genesis Global Capital, LLC (GGC).

С другой стороны, Gemini Trust Company, LLC, более известная как Gemini, основанная в 2014 году, является криптовалютной биржей и кастодианским банком, базирующимся в Соединенных Штатах. Как биржа, она позволяет инвесторам покупать и продавать различные цифровые активы, включая криптовалюты.

Читайте также: Как купить Gemini Dollar (GUSD) - HODL или торговать криптовалютой - HODL или Торговать Крипто)

Иски против Gemini и Genesis

Иск адвоката Джеймса связан с инвестиционной программой, которую криптовалютные фирмы Gemini и Genesis запустили под названием “Gemini Earn”, позволяющей инвесторам занимать свои криптовалюты, такие как Биткойн и ETH в Genesis и получайте за это доходы.

Читайте также: Почему люди считают, что SEC неопределенна, какие криптоактивы являются ценными бумагами

Обвинения против Gemini

Gemini, принадлежащий братьям Винклвосс, позиционировал программу как инвестиции с низким риском, хотя его внутренний анализ указывал на высокий риск. То, что увеличивало риск инвестиционной программы, было то, что она была недостаточно обеспечена.

Особенно плохими были оценка рисков и меры контроля в Gemini. Например, Gemini не сообщал инвесторам Gemini Earn о предоставленном займе Alameda Research, который в одно время составлял около 60% всего инвестиционного фонда. По словам адвоката Джеймса, Gemini искажал информацию перед инвесторами.

Утверждение гласит, что Gemini воспользовался не регулируемым криптосектором в Соединенных Штатах, чтобы эксплуатировать инвесторов и обмануть их. Кроме того, ложное обещание, которое дал Gemini инвесторам, является крипто-преступлением. Это потому, что Gemini заверил инвесторов, что Gemini Earn - это программа низкого риска, что означает, что они вряд ли потеряют свой капитал.

Часть иска также обвиняет Genesis, Барри Силберта, генерального директора DCG, Соитиро Моро, бывшего генерального директора Genesis, и Digital Currency Group в мошенничестве перед общественностью и инвесторами путем попытки скрыть убытки в размере 1,1 миллиарда долларов, понесенные ими. Поэтому схема работала как крипто-мошенничество.

Читайте также: Мошенничество в сфере криптовалют распространяется дальше в глубинки Америки

Нью-йоркский адвокат обвиняет Genesis и DCG в мошенничестве с криптовалютами

Адвокат из Нью-Йорка также заявил, что DCG и Genesis не соблюдали криптозаконодательство страны, поскольку не информировали обманутых инвесторов о рисках, связанных с инвестированием в программу Gemini Earn. Таким образом, они не защитили инвесторов и общественность от ненадлежащих финансовых потерь.

Аналогично, в иске утверждается, что две криптовалютные фирмы не снизили риски для инвесторов путем тщательной проверки финансового положения заемщиков. Например, Genesis не получила проверенные финансовые отчеты от Three Arrows Capital в течение двух лет. Кроме того, Genesis скрыла свое истинное финансовое положение перед Gemini, что усугубило убытки, понесенные инвесторами.

Адвокат был огорчен тем, как такие криптовалютные компании обманывали инвесторов. Он сказал: «Эти компании по криптовалюте лгали инвесторам и пытались скрыть более миллиарда долларов убытков, и пострадали средние классы».

Он добавил: «Трудолюбивые жители Нью-Йорка и инвесторы из всех уголков страны потеряли более миллиарда долларов, потому что им подавали явные лжи о том, что их деньги будут в безопасности и приумножатся, если они вложат их в Gemini Earn. Вместо этого Gemini скрыли риски инвестирования с Genesis, а Genesis обманули общественность относительно своих потерь».

В результате такого грубого финансового халатности генеральный прокурор Джеймс борется за то, чтобы Гемини, Генезис и DCG были запрещены к деятельности в финансовой инвестиционной отрасли в Нью-Йорке. Он также попросил суд предоставить возмещение для инвесторов, а также потребовал возврата незаконно полученной прибыли.

Что будет дальше для Gemini, если они будут запрещены в Соединенных Штатах?

Если Gemini «запрещен в области криптовалют» в Соединенных Штатах, вероятно, он переедет в страны, чьи рынки криптовалют расширяются. Согласно последним отчетам, криптовалютная фирма стремится установить свой бизнес в Великобритании, Сингапуре, Гонконге и Индии, среди других. Как мы уже знаем, Сингапур и Гонконг готовы принять больше инвестиционных криптовалютных компаний.

Читайте также: Как в настоящее время регулируются криптовалюты в разных странах

Как исход судебного разбирательства против Gemini и Genesis повлияет на будущее регулирование криптовалюты?

Исход дела Gemini-Genesis в суде, вероятно, повлияет на весь криптосектор в Соединенных Штатах. В общих терминах, различные регулирующие органы в Соединенных Штатах, такие как SEC, могут принять дополнительные меры для защиты инвесторов.

Читайте также: Законы о криптовалютах в Соединенных Штатах и других странах

Например, случай Gemini и Genesis может побудить SEC к критическому отношению к утверждению инвестиционных активов, таких как криптовалютные биржевые фонды (ETF), поскольку необходимо будет проверить, что такие продукты безопасны для инвесторов.

Также регуляторные органы могут включить строгие наказания в рамках криптозакона в стране. Это также может обеспечить долгосрочные сроки тюремного заключения для таких правонарушителей с целью предотвращения будущих криптосхем и преступлений.

Заинтересованные стороны, такие как лоббистские группы, могут ссылаться на такие случаи при предлагаемых новых законах о криптовалюте, направленных на защиту инвесторов и общества. Например, адвокат Джеймс обещал использовать подобные инциденты для продвижения более жестких криптовалютных регулирований в будущем.

Недавно он сказал: «Мой офис будет продолжать свои усилия по прекращению деятельности обманчивых криптовалютных компаний и настаивать на усилении регулирования для защиты всех инвесторов».

Вывод

Нью-Йоркский адвокат Джеймс подал иски против трех криптовалютных фирм за обман инвесторов в криптовалюту. Один из исков утверждает, что как Gemini, так и Genesis представили ложную информацию общественности и инвесторам. В результате он настаивает на соответствующей компенсации и возврате незаконно полученных ими прибылей.