FTX подает в суд на Сэма Бэнкмана-Фрида и бывших руководителей на 1 миллиард долларов

Коротко

Подавая в суд на Сэма Бэнкмана и его бывших руководителей, FTX стремится вернуть часть средств для выплат клиентам, чьи активы были заморожены.

“Гэри” Ванг, Нишад Сингх и Кэролайн Эллисон - другие руководители, которым предстоят судебные процессы в Соединенных Штатах за незаконное присвоение средств клиентов.

В то время как Эллисон, Ванг и Сингх признали себя виновными по выдвинутым против них обвинениям, Бэнкман-Фрид признал себя невиновным.

Введение

Вопрос о криптобирже FTX не был закрыт, поскольку между некоторыми вовлеченными сторонами все еще идут судебные тяжбы. Помимо кредиторов, которые считают, что они могут получить компенсацию за свои убытки, FTX недавно подала в суд на своего основателя Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) и некоторых своих бывших руководителей. В этой статье мы рассмотрим несколько вопросов, связанных с судебными исками FTX против ее бывших высокопоставленных сотрудников и основателя.

FTX подает в суд на Сэма Бэнкмана-Фрида

Сделав шаг, который удивил многих людей, FTX подала иск против своего основателя Сэма Бэнкмана-Фрида, известного в народе как SBF, и его бывших руководителей за незаконное присвоение более 1 миллиарда долларов США в период финансовой нестабильности биржи и даже после банкротства FTX.

В частности, FTX подала в суд на Сэмюэля Бэнкмана-Фрида, своего основателя и бывшего генерального директора, Цзысяо “Гэри” Вана, бывшего руководителя отдела технологий FTX, Нишада Сингха, технического директора и Кэролайн Эллисон, главу хедж-фонда Alameda Research. По словам представителей FTX, незаконное присвоение около 1 миллиарда долларов в то время, когда криптобиржа испытывала финансовые трудности, привело криптобиржу к банкротству.

20 июля FTX подала иск в Суд по делам о банкротстве Соединенных Штатов, обвинив основателя и бывших высокопоставленных руководителей в нарушении фидуциарных обязанностей путем использования средств клиентов в своих личных интересах.

Согласно иску, часть средств была использована для высокорискованных инвестиций, покупки элитного жилья, а также пожертвований на политические и благотворительные цели. По этой причине FTX утверждает, что такое хищение средств бизнеса было “одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории”.

В дополнение к этому компания утверждает, что ответчики создали нездоровую корпоративную среду, в которой несколько сотрудников обладали огромным влиянием и контролировали ключевые бизнес-решения, такие как использование институциональных фондов. Именно по этой причине они смогли волей-неволей использовать криптоактивы и фиатную валюту для сомнительных и личных целей. Они также обладали огромной властью при найме сотрудников или расторжении их контрактов.

Разбивка незаконно присвоенных средств

Незаконно присвоенными средствами распоряжались несколько человек, включая Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), Вана и Эллисона. Согласно поданным документам, бывшие руководители незаконно присвоили акции FTX на общую сумму 725 миллионов долларов в своих личных интересах, не предоставив никакой эквивалентной стоимости организации или ее дочерним компаниям.

Заявитель утверждал, что Бэнкман-Фрид жил роскошной жизнью и осуществлял различные личные проекты, используя средства FTX. В частности, Бэнкман-Фрид и Эллисон использовали 546 миллионов долларов на приобретение личных активов. Например, SBF использовал свою долю для покупки акций Robinhood Markets, в то время как Эллисон получил бонус в размере 28,8 миллиона долларов. Он также инвестировал 10 миллионов долларов в свой бизнес по производству искусственного интеллекта.

Опять же, FTX утверждает, что SBF подарила его отцу, Джозефу Бэнкману, профессору права в Стэнфордской юридической школе, 10 миллионов долларов в качестве подарка. Однако в жалобе также утверждалось, что Джозеф Бэнкман использовал часть этой суммы для финансирования уголовной защиты SBF.

Другие руководители, в том числе Ван и Сингх, также извлекли выгоду из незаконно присвоенных средств. В дополнение к незаконному присвоению средств утверждается, что обвиняемые лица не вели надлежащего учета различных проведенных ими операций.

Аналогичным образом, не было никакого контроля за расходами, которые понесла организация. В дополнение к этому они также скрывали различные незаконные действия.

К сожалению, также отсутствовала кибербезопасность для защиты средств клиентов, компании и ее дочерних предприятий от взломов и мошеннических действий. Согласно судебным документам, эти мошеннические действия имели место в период с февраля 2020 по ноябрь 2022 года.

Что еще хуже, так это то, что часть хищений средств произошла после того, как FTX подала заявление о банкротстве по главе 11. На самом деле, FTX подала заявление о банкротстве по главе 11 в ноябре после краха своего собственного токена FTT. Также утверждается, что часть средств компании была переведена в Alameda Research, ее дочернюю компанию, которая также потеряла более 8 миллиардов долларов денег клиентов.

Что делает обвинения суровыми?

Дело в том, что большинство этих мошеннических транзакций произошло, когда биржа FTX уже находилась в состоянии неплатежеспособности, о чем знали ответчики. Именно по этой причине Джон Рэй, новый генеральный директор, пошел законным путем, чтобы вернуть часть активов клиента, которые были незаконно присвоены.

Компания также заявила о возмещении ущерба, который мог бы помочь возместить около 1 миллиарда долларов в попытке выплатить клиентам, чьи активы были заморожены после краха FTX. Важно отметить, что в соответствии с законодательством штата Делавэр или законодательством США о банкротстве предполагаемые переводы являются обратимыми.

Рэй - известный адвокат, который в прошлом возвращал много средств обанкротившимся фирмам. Интересно, что Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, будет ключевым свидетелем на процессе над бывшими руководителями биржи FTX. Эллисон, Ванг и Сингх уже признали себя виновными по предъявленным обвинениям, в то время как Бэнкман-Фрид признал себя невиновным по предъявленным ему обвинениям.

Вывод

Судебные иски FTX против своих бывших руководителей, включая основателя и генерального директора Bankman-Fried, направлены на возврат части украденных средств для выплаты клиентам, чьи активы были заморожены, когда биржа объявила о банкротстве. Другими обвиняемыми являются “Гэри” Ванг, Нишад Сингх и Кэролайн Эллисон. Тем временем Эллисон, Ванг и Сингх признали себя виновными по предъявленным им обвинениям.

Часто задаваемые вопросы о FTX Сэмюэл Бэнкман-Фрид

Что происходит с Сэмом Бэнкманом?

Сэм Бэнкман проходит судебный процесс в Соединенных Штатах за незаконное присвоение средств клиентов криптобиржи FTX. Нескольким другим бывшим руководителям FTX, включая Гэри Ванга, Нишада Сингха и Кэролайн Эллисон, предъявлены аналогичные обвинения.

Что случилось с Бэнкманом с FTX?

Бэнкман находится под следствием в Соединенных Штатах после краха криптобиржи. Его обвиняют в незаконном присвоении средств клиентов.

Где сейчас находится Бэнкман-Фрид?

Бэнкман-Фрид находится в Соединенных Штатах, где проходит судебный процесс по обвинению в незаконном присвоении средств клиентов FTX. Однако он не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Что Сэм Бэнкман-Фрид сделал с FTX?

Сэм Бэнкман-Фрид обвиняется в незаконном присвоении средств клиентов FTX. В настоящее время он находится под следствием в Соединенных Штатах.