Nhà sáng lập Helix bị kết án rửa tiền 300 triệu đô la trong Bitcoin

Bài viết này cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha.

Larry Dean Harmon của Ohio đã bị kết án chính thức vào thứ Sáu vì điều hành máy trộn tiền điện tử Helix của darknet sau khi bị cáo buộc đã xử lý hơn 300 triệu đô la Mỹ giá trị các mã thông báo tiền điện tử từ năm 2014 đến 2017.

Đọc thêm về

Solana Rising: Các chỉ số chính gợi ý về đối thủ nghiêm trọng của Ethereum

2 ngày trước

Harmon được kết án ba năm tù, cộng với việc tịch thu tài sản lên đến 400 triệu đô la, vì vai trò của mình trong việc rửa tiền hơn 300 triệu đô la bằng Bitcoin cho các thị trường ma túy trên darknet.

Theo các cơ quan chức năng Mỹ, Harmon đã sử dụng nền tảng này để giúp rửa tiền cho các tay buôn bán ma túy, t facilitatin việc chuyển hơn 350.000 BTC từ năm 2014 đến năm 2017. Anh ấy sẽ phải thụ án ba năm, một thời gian tương đối ngắn, nhưng đối diện với một quyết định mức phạt tiền trị giá 311.145.854 đô la và tịch thu tất cả tài sản bị tịch thu ít nhất 400 triệu đô la.

Một ‘Mức án Nhẹ Hơn’ Trong vụ Rửa tiền

Theo tài liệu tòa án, Harmon đã vận hành Helix từ năm 2014 đến năm 2017 và trong thời gian này, đã rửa sạch được tới 300 triệu đô la giá trị của Bitcoins thay mặt cho các nhà buôn ma túy. Sau khi nghe vụ án và với lời thú tội của Harmon, Thẩm phán Quận Beryl Howell của Hoa Kỳ đã tuyên phạt Harmon ba năm tù.

Ngoài thời gian bị giam giữ, Harmon sẽ bị kiểm soát trong vòng ba năm, trả cho tòa án tối đa 311 triệu đô la và chuyển giao tất cả tài sản bị tịch thu, bao gồm tiền điện tử và bất động sản, tổng cộng ít nhất 400 triệu đô la.

Một người đàn ông ở Ohio đã bị kết án 3 năm tù và bắt buộc phải tịch thu hơn 400 triệu đô la tài sản do hoạt động của ông tại Helix, một dịch vụ trộn tiền điện tử “mixer” trên darknet. @DOJCrimDiv #FollowTheMoney #IRSCI

— IRS Criminal Investigation (@IRS_CI) Tháng Mười Một 15, 2024

Helix: Vai trò của Harmon trong việc rửa tiền ma túy

Helix là một dịch vụ trộn tiền điện tử phổ biến trên darknet và là điểm đến ưa thích của các nhà buôn ma túy muốn rửa tiền của mình. Theo thông báo báo chí của Bộ Tư pháp, trang web trộn tiền này đã xử lý 354.468 BTCs, tương đương khoảng 311.145.854 USD, trong các giao dịch.

Bản ghi hiển thị rằng phần lớn số quỹ này dành cho các thị trường ma túy trên darknet, và một số dành cho khách hàng đặt cư trú tại Quận Columbia. Harmon thu thập một phần trăm của các giao dịch này như phí và hoa hồng cho hoạt động dịch vụ.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện đang ở mức 2,9 nghìn tỷ đô la. Biểu đồ: TradingViewHarmon đảm bảo rằng Helix được liên kết với Grams, một công cụ tìm kiếm darknet, và hoạt động với hầu hết các thị trường darknet như một phần của hoạt động rửa tiền. Harmon đã sử dụng API độc quyền của mình để tích hợp Helix vào việc rút BTC của các thị trường darknet.

Anh ấy cũng tùy chỉnh API để làm cho nó tương thích hơn với các thị trường khác. Ngày 18 tháng 8 năm 2021, Harmon đã nộp đơn tội phạm tội danh âm mưu rửa tiền.

Đọc thêm về

Bitcoin lên $800K? CEO Galaxy Digital tiết lộ Dự báo táo bạo 5-10 năm

1 ngày trước

Sự hợp tác của Harmon đã mở đường cho một hình phạt nhẹ hơn

Ban đầu, Harmon đối mặt với mức án 20 năm, mặc dù công tố viên đã đề nghị ít nhất 75 tháng tù. Tuy nhiên, thẩm phán chỉ tuyên án 3 năm tù, công nhận Harmon đã giúp đỡ trong vụ án này. Điều này dẫn đến việc Roman Sterlingov bị kết án 12.5 năm vào ngày 8 tháng 11 năm ngoái.

Thẩm phán Howell đã công nhận nỗ lực của Harmon để đóng cửa nền tảng hai năm trước khi cơ quan chức năng buộc tội anh ta. Tòa án coi động thái này là dấu hiệu cho thấy Harmon đã cải tạo, ngay cả trước khi vụ án được khởi kiện.

Hình ảnh nổi bật từ Nhóm CRI, biểu đồ từ TradingView