Nhóm ma túy Texas bị truy tố vì rửa tiền $50k bằng tiền điện tử và 12kg ma túy

Sáu người hoạt động dưới tên gọi “Loverbois” đã bị kết án vì rửa tiền từ $15,000 đến $50,000 bằng tiền điện tử cũng như bán gần 12 kg ma túy giả dạng viên Adderall.

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Nam Ohio thông báo trong một thông cáo báo chí vào ngày 8 tháng 10 rằng sáu người đàn ông từ Texas đã bị kết án tù vì vận hành một hoạt động web đen liên quan đến phân phối ma túy bất hợp pháp và rửa tiền thông qua tiền điện tử.

Theo tài liệu tòa án, các bị cáo đã bán ít nhất 11,98 kg viên ma túy methamphetamine và rửa tiền từ 15.000 đến 50.000 USD mỗi tháng từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020.

Nhóm tội phạm sử dụng tên người bán hàng “Loverbois”, cùng với một số tên người dùng khác, và thực hiện khoảng 20 đơn hàng mỗi ngày.

Hình phạt tù dài nhất được áp dụng cho Hùng Ahn Huy Phùng, 26 tuổi, được cho là là bàn tay gây ra và điều hành tài khoản Loverbois. Anh ta bị kết án 84 tháng tù. Trong khi đó, bốn đồng phạm nhận án tù từ 60 đến 75 tháng và một người được án treo 5 năm.

Phùng được cho là người điều hành đằng sau các hoạt động vì ông là người đã tạo ra và vận hành tài khoản Loverbois, tiếp nhận đơn hàng trực tuyến và nhận thuốc từ hai đồng phạm. Nhóm này đã bán meth giả thành viên Adderall hợp pháp thông qua web đen và phân phối chúng trên toàn quốc bằng dịch vụ Bưu điện của Hoa Kỳ.

Một thành viên có nhiệm vụ đóng gói viên thuốc để vận chuyển và giúp di chuyển và giặt tiền điện tử. Nhóm đã giặt tiền khoảng từ 15.000 đến 50.000 đô la mỗi tháng.

Tổ chức buôn bán ma túy trực tuyến Loverbois đã bị phát hiện và cuối cùng bị tịch thu bởi các cơ quan chức năng khi họ vô tình gửi nhầm viên thuốc cho các viên chức cảnh sát điều tra hóa đơn ở Quận Nam Ohio trong một loạt giao dịch.

Một bản cáo trạng liên bang chính thức đã truy tố các bị cáo vào tháng 6 năm 2021. Bị cáo cuối cùng, Kevin Tran, đã bị kết án vào ngày 30 tháng 9.