La police malaisienne arrête 21 personnes dans un schéma de fraude cryptographique visant les investisseurs japonais

Les autorités malaisiennes ont mis fin à un important stratagème d’escroquerie en cryptomonnaie visant les ressortissants japonais.

Selon les rapports locaux, la police royale de Malaisie, également connue sous le nom de PDRM, a arrêté 21 personnes en lien avec la fraude lors de raids coordonnés sur deux propriétés haut de gamme à Kuala Lumpur le 19 août.

Notamment, les suspects comprennent 16 ressortissants chinois, une femme du Laos, un résident de Hong Kong, un homme du Myanmar et un Malaisien.

Le stratagème frauduleux a consisté à convaincre les victimes d’investir dans de fausses opportunités de crypto-monnaies via des plateformes de rencontres populaires, notamment Tinder et Monsters. Les rapports confirment que les auteurs ont incité leurs cibles à investir à l’aide d’applications frauduleuses comme Bitbank et CoinCheck.

De plus, l’opération, qui avait été active pendant environ un mois, a été soigneusement dissimulée. Selon la police, les fraudeurs opéraient à partir de bungalows, protégés par de hautes clôtures et situés dans des zones reculées pour échapper à la détection par les forces de l’ordre.

Lors des raids, la police a saisi 55 téléphones, 17 ordinateurs et divers autres appareils électroniques utilisés pour exploiter l’opération frauduleuse.

Après les arrestations, le suspect local a été libéré sous caution policière lorsque sa période de détention provisoire a pris fin le 25 août. Les 20 autres individus restent en détention. Les autorités enquêtent sur l’affaire en vertu de l’article 420 du Code pénal, qui concerne la tromperie et la fraude.

Le montant exact des actifs perdus par ce groupe n’a pas encore été signalé.

Les données montrent que les escrocs au phishing ont volé 314 millions de dollars rien qu’au cours du premier semestre 2024. La FSMA de Belgique a confirmé que les escroqueries liées aux crypto-monnaies représentaient 50 % de toutes les activités frauduleuses au cours de la première moitié de cette année

La semaine dernière, les autorités philippines ont arrêté 99 personnes liées à des escroqueries liées à la crypto-monnaie et aux romances.

Remarquablement, l’Asie n’est pas la seule région à connaître une augmentation des escroqueries. Selon un rapport de crypto.news, les Australiens ont perdu plus de 120 millions de dollars en raison d’arnaques liées aux crypto-monnaies au cours de l’année écoulée. Cette augmentation des escroqueries a incité les autorités à renforcer leur surveillance. Les autorités australiennes ont fermé 615 sites Web d’escroqueries liées aux crypto-monnaies en un an.