Tòa án tối cao của Trung Quốc công nhận tiền mã hóa trong cập nhật pháp luật chống rửa tiền quan trọng

Tòa án cao nhất của Trung Quốc và cơ quan truy tố công cộng của nước này lần đầu tiên đã công nhận giao dịch tiền điện tử trong sự hiểu biết sửa đổi của luật chống rửa tiền của nước này.

Tại một cuộc họp báo chung vào ngày 19 tháng 8, các đại diện của Tòa án nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao thông báo một số việc hiểu lại của luật AML của Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8.

Theo thông báo, một điểm nổi bật quan trọng trong các diễn giải mới là đang niêm yết giao dịch tài sản ảo như một phương pháp rửa tiền. Theo các cơ quan Trung Quốc, việc chuyển đổi và chuyển giao thu nhập phạm pháp thông qua tiền điện tử sẽ được coi như che giấu nguồn gốc và bản chất của thu nhập phạm pháp và lợi ích của chúng “bằng cách khác.”

Những người bị kết án sẽ phải đối mặt với một loạt các hình phạt, bao gồm tiền phạt bắt đầu từ 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.400 USD) đến 200.000 nhân dân tệ (khoảng 28.000 USD ở tỷ giá sàn giao dịch hiện tại). Hơn nữa, những người vi phạm nghiêm trọng hơn cũng có thể phải đối mặt với thời gian tù từ năm đến mười năm.

Các sửa đổi đối với luật chống rửa tiền bao gồm 13 điều, và nhằm cung cấp sự rõ ràng cho việc xác định tội phạm rửa tiền và các hoàn cảnh cụ thể nơi mà một số quy định cấm “giấu và che giấu” khoản tiền từ hoạt động tội phạm có thể có hiệu lực. Ngoài ra, các sửa đổi đã trình bày số tiền phạt và thời gian tù với việc vi phạm luật chống rửa tiền.

Các sửa đổi này là kết quả của những lời kêu gọi được đưa ra trước đó trong năm nay bởi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường để nước này viết lại các luật AML của mình để bao gồm các giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Thêm vào đó, các cơ quan chức năng trong nước đã hứa sẽ trừng phạt những người sử dụng công nghệ tiền điện tử và blockchain để phạm tội, với Tòa án Nhân dân tuyên bố rằng rửa tiền liên quan đến tiền điện tử đã trở thành một kênh chính để tội phạm giấu tài sản bất hợp pháp của mình.

Như đã đưa tin trước đây, Trung Quốc đã trải qua một sự gia tăng về các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử, với xu hướng này ngay cả trở thành một chủ đề quan trọng tại Hội nghị hàng năm của Hiệp hội Nghiên cứu Về Chính trị và Luật pháp Trung Quốc vào cuối năm 2023.