Liên Hợp Quốc báo cáo rằng các tổ chức khủng bố sử dụng Monero để kêu gọi quyên góp, và "câu thần chú chặt chẽ" của quy định đã trở nên chặt chẽ hơn?

Tác giả: Jahnu Jagtap, Cryptotimes

Biên dịch: Felix, PANews

Cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu đang phải đối mặt với những thách thức mới khi các tổ chức khủng bố thích nghi với thế giới ngày càng kỹ thuật số và tìm ra những cách thức mới để huy động và chuyển tiền. Theo kết quả điều tra gần đây của Nhóm Giám sát Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tổ chức khủng bố khét tiếng ISIL đã được hưởng lợi từ “hawala” đáng tin cậy từ lâu. Các giao dịch như vậy không được quy định bởi Ngân hàng Trung ương Ấn Độ và do đó không thể truy ngược lại nguồn tiền) * “di cư” sang Tiền điện tử.

Báo cáo lưu ý rằng các nhóm khủng bố như ISIL và al-Qaeda đang tránh xa các phương pháp gây quỹ truyền thống, chẳng hạn như hawala, bắt cóc và tống tiền, và hiện có xu hướng sử dụng Tiền điện tử “Ẩn danh mạnh hơn” (đại diện bởi Monero) và nhúng mã QR vào các tạp chí điện tử được quảng bá của họ để kêu gọi quyên góp.

Các tổ chức này thậm chí đã thiết lập “chuẩn mực halal” (halal được dịch là hợp pháp trong xã hội Hồi giáo) để thúc đẩy ý thức hệ và hoạt động của họ. Theo báo cáo, các tổ chức đã thiết lập hai kênh mã hóa chuyên dụng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, CryptoHalal và Umma Crypto, để hướng dẫn những người ủng hộ thu thập và sử dụng Tiền kỹ thuật số cụ thể và chấp nhận quyên góp mã hóa được phê duyệt theo “đánh giá Shariah sơ bộ”.

Ví dụ, ISIL-K sử dụng tính ẩn danh của Coin riêng tư để tổ chức hoạt động quyên góp thông qua mã QR liên kết đến Ví tiền Monero. Mặc dù một số sàn giao dịch mã hóa đã hủy niêm yết Monero, nhưng việc sử dụng Monero của các tổ chức khủng bố vẫn đang tăng lên, điều này làm cho các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc theo dõi luồng tiền tệ.

Tháng 8 năm 2020, chính phủ Mỹ đã tịch thu hơn 300 tài khoản mã hóa, nhiều trang web và trang Facebook, được cho là thuộc về các thành viên của tổ chức Al-Qaeda, ISIS và Hamas.

Đáng chú ý, việc sử dụng các nền tảng kỹ thuật số của IS tiếp tục mở rộng, gây lo ngại ngày càng tăng giữa các quốc gia thành viên. Nhiều loại tiền điện tửsàn giao dịch, nền tảng trò chơi, ví tiền điện tử và stablecoin được sử dụng để huy động và chuyển tiền. Một quốc gia thành viên lưu ý rằng trong khi việc sử dụng chuyển phát nhanh tiền mặt và chuyển tiền hawala là lựa chọn ưu tiên để chuyển tiền đến các khu vực xung đột, ISIL đã cố tình chuyển sang tiền điện tử và các hệ thống thanh toán trực tuyến. Hiện tượng này dự kiến sẽ trở nên phổ biến và quan trọng hơn với sự phổ biến ngày càng tăng của các phương tiện kỹ thuật số như tiền điện tử, bán thẻ điện thoại di động trả trước và Tiền điện tử.

Do khả năng làm xáo trộn chi tiết giao dịch, Coin như Monero đã trở thành phương tiện được lựa chọn để tài trợ khủng bố. Báo cáo của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh những khó khăn trong việc giám sát các giao dịch này, vì chúng cung cấp một danh tính Ẩn mà hệ thống TradFi không thể phù hợp. ISIL và các chi nhánh của nó sử dụng những đặc điểm này cho các hoạt động gây quỹ, đảm bảo rằng các hoạt động tài chính của họ không bị chính quyền phát hiện.

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự phức tạp của mạng lưới tài trợ cho khủng bố. Các cơ quan liên kết của ISIL, đặc biệt là các cơ quan liên kết ở châu Phi, đã đóng góp quan trọng cho việc huy động vốn của tổ chức này. Các cơ quan liên kết này thường phụ thuộc vào các kênh phi chính thức, làm cho chúng khó bị can thiệp. Ví dụ, ISIL-K đã huy động được 2,5 triệu đô la vào năm 2023, một phần có thể liên quan đến các cuộc tấn công cụ thể, nhấn mạnh sự đe dọa liên tục từ những tổ chức này.

Báo cáo của nhóm giám sát của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ đặt nặng tâm điểm của một số quốc gia như Mỹ, Anh, châu Âu và Ấn Độ. Gần đây, Cục phòng chống tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Mỹ đã phát đi cảnh báo, yêu cầu các tổ chức tài chính theo dõi các giao dịch Tiền điện tử có thể liên quan đến tổ chức khủng bố Hamas.

Ngoài ra, tác động của báo cáo này cũng sẽ lan rộng đến ngành mã hóa. Bởi vì các cơ quan an ninh có thể tăng cường giám sát luồng tiền tệ liên quan đến hoạt động đáng ngờ.

Đọc thêm: Viện nghiên cứu mã hóa tiết lộ sự thật về quỹ gây quỹ Tiền điện tử của Hamas, thực tế là rất ít 01928374656574839201