Genesis Trading Chuyển 40,000 ETH đến Hai Địa Chỉ, Tín Hiệu Thanh Lý Tài Sản

Sujha Sundararajan

Cập nhật lần cuối:

02 tháng 8 năm 2024, 01:29 EDT | Đọc 1 phút

Genesis Trading, hiện đang điều hướng qua các quy trình phá sản, đã chuyển 40.000 ETH, 126,8 triệu USD, sang hai ví riêng biệt, đánh dấu việc thanh lý phá sản có thể xảy ra.

Genesis Trading đã chuyển 27.500 ETH đến địa chỉ bắt đầu bằng 0xcbCF vào lúc 9:43 UTC+8 hôm nay, trị giá khoảng 87,09 triệu USD, và chuyển 12.500 ETH đến địa chỉ bắt đầu bằng 0x72FE, trị giá khoảng 39,59 triệu USD, nghi ngờ về việc thực hiện quy trình thanh lý phá sản.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) Tháng 8 2, 2024

Theo dữ liệu Arkham Intelligence, một ví tiền điện tử liên quan đến Genesis Trading đã chuyển 27.500 ETH đến địa chỉ bắt đầu bằng 0xcbCF. Những giao dịch này có giá trị khoảng 87,09 triệu đô la.

Vào khoảng thời gian tương tự, ví liên kết Genesis cũng đã gửi 12.500 ETH đến một địa chỉ khác bắt đầu bằng 0x72FE, trị giá 39,59 triệu đô la. Việc chuyển giao diễn ra vào giờ sáng sớm ở khu vực châu Á vào ngày thứ Sáu.

Nguồn: Arkham Intelligence. Điều này xảy ra hai ngày sau khi ví crypto Genesis chuyển 9644.4 ETH, tương đương khoảng 31,61 triệu đô la Mỹ, vào ngày 31 tháng 7.

Ví được ghi nhãn Giao dịch Genesis đã chuyển hơn 12.600 Bitcoin (BTC) trị giá khoảng 719,9 triệu đô la qua tháng 6-7, chủ yếu trong các giao dịch từ 500 đến 700 BTC.

Các quá trình chuyển đổi Genesis nhằm tối đa hóa việc phục hồi cho nhà đầu tư bị lừa đảo

Các giao dịch Bitcoin và Ethereum khổng lồ theo dõi một thỏa thuận mà Genesis đạt được với tiểu bang New York vào tháng 5. Theo thỏa thuận, Genesis phải trả 2 tỷ đô la cho các nhà đầu tư bị lừa dối qua chương trình Earn của mình.

Sự giải quyết 2 tỷ đô la này có vẻ là lớn nhất từng có đối với một công ty tiền mã hóa trong lịch sử của tiểu bang New York. Như kết quả, Vụ trưởng Vụ Luật sư Tổng quốc gia New York cũng lưu ý rằng họ dự định tăng cường giám sát và quy định trong ngành tài sản số, đã thu được hơn 2,5 tỷ đô la từ các nền tảng tiền mã hóa độc hại đến nay.

Genesis đã chịu thất bại trong vụ kiện cáo buộc công ty lừa đảo 230.000 nhà đầu tư, bao gồm cả cư dân New York, thông qua chương trình Earn của mình. Rõ ràng, công ty đã không tiết lộ những rủi ro liên quan đến chương trình Earn.

Vụ kiện đã được đệ trình chống lại Genesis, Tập đoàn Tiền điện tử, CEO Barry Silbert và cựu CEO Genesis Soichiro Moro.

Ngoài ra, Văn phòng Luật sư Tổng thống New York cũng đã đệ đơn kiện chống lại cựu CEO của Celsius là Alex Mashinsky vì cáo buộc che giấu “tình trạng tài chính khốn khó” của nền tảng.

Mashinsky đang đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến lừa đảo chứng khoán, lừa đảo dây và âm mưu phạm tội. Phiên tòa của ông dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2025.

Theo dõi chúng tôi trên Google News