Cơ quan chức năng Anh bắt giữ hai người trong Hoạt động Tiền điện tử Bất hợp pháp 1.3 tỷ đô la

Shalini Nagarajan

Cập nhật lần cuối:

21 tháng 6 năm 2024 00:09 EDT | 1 phút đọc

Các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh đã bắt giữ hai người nghi ngờ vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp được định giá trên £1 tỷ ($1.3 tỷ).

Hai cá nhân, 38 và 44 tuổi, đã được thả cầm tù. Nhưng họ vẫn đang bị điều tra bởi FCA vì nghi ngờ liên quan đến hoạt động trao đổi bất hợp pháp, theo một tuyên bố vào thứ Năm. Các văn phòng của họ đã được kiểm tra và cảnh sát London đã tịch thu các thiết bị kỹ thuật số từ nơi ở của họ trong quá trình tìm kiếm.

Anh đã thận trọng với các sàn giao dịch tiền điện tử kể từ tháng 1 năm 2021. Để hoạt động hợp pháp, các sàn giao dịch phải đăng ký với FCA và tuân theo nghiêm ngặt các quy định chống rửa tiền (AML). Cơ quan quản lý tài chính có quyền đóng cửa bất kỳ doanh nghiệp tiền điện tử nào vi phạm các quy tắc này. Hơn nữa, vi phạm chúng có thể dẫn đến các cáo buộc hình sự.

Kể từ khi đảm nhận việc giám sát AML cho các doanh nghiệp tiền điện tử tại Vương quốc Anh, FCA đã phát hiện ra những điểm yếu nghiêm trọng trong việc kiểm soát của các công ty. Thái độ nghiêm ngặt này đã dẫn đến tỷ lệ từ chối cao đối với đăng ký mới, với nhiều công ty rút lại đơn đăng ký hoặc bị từ chối bởi FCA.

“FCA có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tiền bẩn xâm nhập vào hệ thống tài chính ở Vương quốc Anh,” Therese Chambers, giám đốc điều hành phụ trách thực thi và giám sát thị trường tại FCA, nói trong một tuyên bố. “Những vụ bắt giữ này cho thấy chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để ngăn các công ty tiền điện tử hoạt động trái pháp luật ở Vương quốc Anh.”

Tiến hành cẩn thận, Cơ quan Quản lý tài chính của Anh cảnh báo khi họ tăng cường Quản lý tiền điện tử

Ủy ban quản lý tài chính Anh thường xuyên khuyến cáo mọi người cẩn trọng với tài sản tiền điện tử, gọi chúng là “rủi ro cao.” Điều này có nghĩa là nhà đầu tư sẽ không được bảo vệ trong trường hợp họ mất tiền khi mọi thứ không đi theo ý muốn của họ.

Một báo cáo gần đây tiết lộ rằng cơ quan giám sát đã dành một phần đáng kể, hạn chế cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, hoặc 30%, của các chuyên gia về tội phạm tài chính của mình để giám sát doanh nghiệp tài sản điện tử. Trong nỗ lực chống tội phạm tài chính, nhóm chuyên gia của FCA đã tiến hành quá trình xem xét toàn diện, bao gồm 231 phân tích chi tiết và bảy cuộc thăm viếng trực tiếp.

Các cuộc điều tra mở rộng của FCA cũng đã phát hiện ra 375 trường hợp tội phạm tài chính tiềm năng, với gần một phần tư liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Trong một chính sách thay đổi gần đây, người điều hành đã cho phép các ghi chú được giao dịch trên sàn giao dịch tài sản mã hóa (cETNs) trên các sàn giao dịch được công nhận. Tuy nhiên, các sản phẩm đầu tư này bị hạn chế đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, chẳng hạn như các công ty đầu tư và các nhà cho vay được quy định, do những rủi ro tiềm ẩn.

Theo dõi chúng tôi trên Google News