La CFTC appelle les demandeurs d’emploi à la prudence face à l’augmentation des escroqueries aux mules

Shalini Nagarajan

Dernière mise à jour :

14 mai 2024 03 :16 HAE | Temps de lecture : 1 min

Lundi, le régulateur a déclaré que les personnes à la recherche d’opportunités de travail à domicile devraient être à l’affût de ces stratagèmes trompeurs.

Selon Melanie Devoe, directrice de l’Office of Customer Education and Outreach (OCEO), les demandeurs d’emploi d’été, attirés par le travail en ligne à temps partiel, pourraient être particulièrement vulnérables aux escroqueries. Cependant, ils finissent par risquer la prison en tant que mules involontaires pour les criminels, a-t-elle déclaré.

L’escroquerie au travail à domicile se transforme en cauchemar de blanchiment de capitaux

Les organisations criminelles recrutent activement des réseaux de personnes pour blanchir de l’argent, selon la CFTC. Ils transfèrent des fonds illégaux entre des comptes bancaires, convertissent des devises et utilisent des blockchains pour éviter d’être détectés par les forces de l’ordre.

Les criminels ciblent souvent des personnes sans méfiance qui ne se rendent peut-être pas compte qu’elles sont impliquées dans un crime. Ces victimes peuvent croire qu’elles aident un ami, qu’elles ont un intérêt romantique ou qu’elles accomplissent simplement des tâches professionnelles. Cependant, les participants volontaires et involontaires font face aux mêmes conséquences, qui peuvent inclure des accusations criminelles.

La CFTC a réprimé l’activité des mules dans deux affaires récentes. Dans un cas, la CFTC a accusé Debiex d’utiliser des tactiques d’escroquerie amoureuse bien connues pour voler 2,3 millions de dollars de fonds de clients destinés au trading d’actifs numériques.

Une autre mesure d’application de la loi a impliqué un Californien et son entreprise. Ils ont été accusés d’avoir dirigé une escroquerie amoureuse complexe, également connue sous le nom de « système de dépeçage de porcs » qui a escroqué des dizaines d’investisseurs pour plus d’un million de dollars.

Protégez-vous des Crypto Blanchiment de capitaux avec ces drapeaux rouges

La CFTC a averti les victimes potentielles de se méfier de deux principaux signaux d’alarme : les crypto-actifs « de sortie » et les « rampes d’entrée ». Avec la rampe d’accès, les criminels peuvent vous envoyer des crypto-monnaies et vous demander de les convertir en dollars, en transférant l’argent de votre compte bancaire à un autre, blanchissant essentiellement leur argent.

D’un autre côté, la rampe d’accès pourrait impliquer que des criminels vous donnent de l’argent pour acheter de la crypto (comme dans un kiosque bitcoin), puis le transfèrent à un autre walle, encore une fois, en vous utilisant pour obtenir leur argent dans la crypto. Une troisième tactique, le « schtroumpfage », consiste à recevoir vous-même une grande quantité de cryptomonnaies, ce qui pourrait éveiller les soupçons.

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