Công ty tiền điện tử Copper bị cáo buộc đã gửi 4,2 triệu đô la đến ví của đại lý vũ khí Nga bị trừng phạt

Shalini Nagarajan

Cập nhật mới nhất:

Ngày 11 tháng 3 năm 2024 04:20 BST | đọc 1 phút

! [Copper] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-334609e55a-5d6fa26ac0-e2294f-ceda62.webp) Nguồn: Công ty tiền điện tử Copper Technologies có trụ sở tại Midjourney được cho là đã chuyển tài sản kỹ thuật số có tổng trị giá hơn 4,2 triệu đô la sang một ví được liên kết với một tay buôn vũ khí người Nga. Sau đó, cá nhân này phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Mỹ vài tháng sau đó.

The Guardian đưa tin rằng những khoản chuyển tiền này được thực hiện cho Jonatan Zimenkov, quốc tịch Nga, 29 tuổi vào tháng 5 năm 2021. Hoa Kỳ đã trừng phạt anh ta vào tháng 2 năm 2023 vì bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Nga trong cuộc xâm lược Ukraine như một phần của “mạng lưới Zimenkov”. Mạng lưới này được lãnh đạo bởi cha ông, Igor Zimenkov.

Vào thời điểm giao dịch, Zimenkov không phải đối mặt với bất kỳ lệnh trừng phạt nào. Đúng hơn, họ đã áp đặt cho anh ta 19 tháng sau. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ ra rằng họ nghi ngờ mạng lưới, bao gồm cả Zimenkov, đã hoạt động được vài năm trước khi áp dụng các hạn chế.

Copper đã không trả lời yêu cầu bình luận của Cryptonews vào thời điểm báo chí.

Hồ sơ chuỗi khối cho thấy Copper đã chuyển hơn 1.700 đơn vị Ethereum, trị giá hơn 4,2 triệu đô la vào tháng 5 năm 2021, cho Zimenkov. Dữ liệu Etherscan cho thấy các giao dịch chuyển tiền này được thực hiện thông qua hai giao dịch trong cùng một ngày.

Ý định không rõ ràng đằng sau việc chuyển đồng cho Zimenkov

Theo OFAC, mạng Zimenkov đã tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm các giao dịch liên quan đến an ninh mạng của Nga và bán máy bay trực thăng ở nước ngoài. Ngoài ra, còn có những nỗ lực cung cấp vũ khí cho một quốc gia ở Châu Phi.

Nó được xác định là một phần của “mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt” đã hoạt động trong vài năm. Cha của Zimenkov bị chính quyền Mỹ cáo buộc cầm đầu mạng lưới buôn bán vũ khí có mục đích này.

Copper không liên quan đến bất kỳ hành vi sai trái hoặc vi phạm các biện pháp trừng phạt hoặc quy định nào trong quá trình giao dịch.

Ý định đằng sau giao dịch vẫn chưa rõ ràng. Người nhận các giao dịch Ethereum không được xác định trong hồ sơ blockchain, chỉ hiển thị địa chỉ tiền kỹ thuật số của họ — một chuỗi các chữ cái và số. Tuy nhiên, địa chỉ này sau đó đã được đề cập trong thông báo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2023, nêu rõ các biện pháp trừng phạt đối với mạng lưới Zimenkov.

Lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào các thực thể Nga

Sau cuộc xâm lược Ukraine, Mỹ đã ban hành các biện pháp trừng phạt đối với người Nga nhằm làm gián đoạn các hoạt động quân sự của Nga và trừng phạt các thực thể hỗ trợ Nga mua vũ khí hoặc liên quan đến việc đưa trẻ em Ukraine ra khỏi nhà của họ.

Các biện pháp trừng phạt này liên quan đến việc đóng băng dự trữ ngoại tệ, cấm xuất khẩu công nghệ, tịch thu du thuyền của các nhà tài phiệt và ảnh hưởng đến ngành dầu mỏ của Nga.

Ngoài ra, Mỹ còn áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một công ty khai thác tiền điện tử của Nga để ngăn cản Moscow trốn tránh các lệnh trừng phạt hiện có do hậu quả của cuộc xâm lược Ukraine.

Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức