Bị cáo nhận tội liên quan đến ma túy, tịch thu số tiền điện tử trị giá 150 triệu USD

David Pokima

Cập nhật lần cuối:

Tháng một 30, 2024 07: 04 EST | 2 phút đọc

Nguồn: Dalle-3Một công dân Ấn Độ đã nhận tội âm mưu và các cáo buộc liên quan đến ma túy do Tòa án quận Hoa Kỳ ban hành. Lời nhận tội đã dẫn đến việc tịch thu số tiền điện tử trị giá 150 triệu đô la.

Trong một thông cáo báo chí gần đây, Văn phòng Tổng chưởng lý Hoa Kỳ tại Quận Nam Ohio tuyên bố rằng bị cáo đã nhận tội điều hành một mạng lưới ma túy web đen liên quan đến việc phân phối hàng ngàn viên thuốc bị kiểm soát trong nước.

Vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ

Theo tài liệu của tòa án, bị cáo, Banmeet Singh có một doanh nghiệp ma túy và cũng bị buộc tội âm mưu rửa tiền.

Cơ quan Thực thi Ma túy (DEA) mô tả sự phát triển này là vụ tịch thu tiền điện tử và tiền mặt liên quan đến ma túy lớn nhất trong nước khi tài sản bị tịch thu đạt 150 triệu đô la.

Banmeet Singh, một công dân Ấn Độ, thừa nhận điều hành một mạng lưới ma túy web đen. Theo Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ, vụ án liên quan đến vụ thu giữ tiền điện tử và tiền mặt lớn nhất trong lịch sử DEA, và các bị cáo đã từ bỏ trị giá 150 triệu đô la …

• Wu Blockchain (@WuBlockchain) Tháng Một 30, 2024

Nicole M. Argentieri, Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp lưu ý rằng Singh và các nhà khai thác lệnh sử dụng web đen và các công cụ khác để che giấu các hoạt động của họ để tránh bị truy tố.

“Lời nhận tội hôm nay, bao gồm tịch thu khoảng 150 triệu đô la tiền điện tử, chứng minh rằng Bộ Tư pháp sẽ buộc những tên tội phạm vi phạm luật pháp Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm bất kể họ che giấu hoạt động của mình như thế nào. Cùng với các đối tác quốc tế, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm ra những tên tội phạm ẩn nấp trong bóng tối và đưa tội ác của chúng ra ánh sáng”.

Singh đã thành lập các thị trường trên web đen có tên Silk Road 1, Silk Road 2, Hansa, v.v. để bán một số chất bao gồm Xanax, fentanyl, Ketamine, LSD và tramadol.

Khách hàng đã sử dụng thanh toán bằng tiền điện tử để có được các chất được kiểm soát và đi dưới radar. Các nhà chức trách cáo buộc rằng Singh đã sắp xếp việc vận chuyển từ châu Âu đến Hoa Kỳ.

"Singh bị bắt ở London vào tháng 4/2019 và chính phủ đã bảo đảm dẫn độ anh ta về Mỹ vào năm 2023. Singh là một trong tám bị cáo là thành viên của tổ chức buôn bán ma túy này đã bị kết án về tội buôn bán ma túy trên khắp Hoa Kỳ.

Các nhà quản lý tìm cách thắt chặt luật tiền điện tử

Trong khi đó, các nhà chức trách toàn cầu đã ủng hộ các quy tắc chặt chẽ hơn về tiền điện tử và stablecoin và các thủ tục Biết khách hàng của bạn (KYC) rộng hơn để ngăn chặn các trường hợp rửa tiền.

Một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc tiết lộ rằng USDT là một tài sản mong muốn cho những kẻ rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á. Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm lưu ý rằng những kẻ xấu đang giao dịch với tài sản như được một số cơ quan chức năng gắn cờ.

Lý do cho việc sử dụng USDT ngày càng tăng này là giá trị của nó được gắn với Đô la Mỹ, không giống như các loại tiền điện tử khác, cho phép những kẻ lừa đảo tùy chọn đóng giao dịch ngay lập tức mà không có biến động.

Tại Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, một nhà phê bình tiền điện tử nổi tiếng và các nhà lập pháp chống tài sản kỹ thuật số khác đang tìm cách thắt chặt các quy định với Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số để hạn chế việc sử dụng tài sản trong các chương trình bất hợp pháp.

Tương tự, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) đã mở rộng các quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho tiền điện tử.

Theo dõi chúng tôi trên Google Tin tức