Bitzlato đình chỉ rút tiền Bitcoin vô thời hạn sau khi người sáng lập nhận tội chuyển tiền không có giấy phép

Cập nhật lần cuối: Tháng 12 27, 2023 03: 43 EST . 1 phút đọc

Tiết lộ: Tiền điện tử là một loại tài sản có rủi ro cao. Bài viết này được cung cấp cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng các liên kết liên kết trong nội dung của chúng tôi và nhận hoa hồng.Nguồn: PixabaySàn giao dịch tiền điện tử Bitzlazo đã tạm thời đình chỉ việc rút Bitcoin khỏi nền tảng của mình.

Trong một bài đăng trên Telegram được công bố hôm thứ Tư, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông thông báo rằng họ đã đình chỉ rút tiền số dư đặc biệt và hỗ trợ khách hàng kỹ thuật như một “biện pháp tạm thời”.

Bitzlato hiện đang đối phó với các phiên tòa sắp xảy ra liên quan đến tài sản bị tịch thu của người dùng ở Pháp.

“Chúng tôi quyết tâm và lạc quan về vấn đề này”, Bitzlato nói.

Người dùng của cả phiên bản web và ứng dụng Bitzlato đã được cấp quyền truy cập rút một phần vào Bitcoin của họ vào ngày 20 tháng Ba. Vào ngày 14/9, nền tảng này đã nâng giới hạn quỹ lên 60%.

Sau vụ bắt giữ người sáng lập Anatoly Legkodymov ở Miami vào ngày 18 tháng 1, sàn giao dịch tiền điện tử đã đình chỉ hoạt động.

Theo một thông cáo báo chí ngày 6 tháng 12 từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận Đông New York, Bitzlato đã xử lý hơn 700 triệu đô la tiền bất hợp pháp, bao gồm hàng triệu đô la thu được từ tiền thu được từ ransomware. Ngoài ra, sàn giao dịch được xác định là đối tác chính của thị trường thuốc khét tiếng Hydra Market và bị phát hiện đã quảng cáo các thủ tục nhận dạng lỏng lẻo.

Legkodymov đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền vận chuyển và chuyển tiền bất hợp pháp.

Theo bản phát hành, Bitzlato tự quảng bá mình là một nền tảng với các yêu cầu nhận dạng người dùng tối thiểu, tuyên bố rõ ràng rằng “không phải ảnh tự chụp cũng không phải hộ chiếu [are] bắt buộc.” Khi Bitzlato yêu cầu người dùng gửi nhận dạng, nó thường cho phép họ công khai cung cấp thông tin liên quan đến những người đăng ký “người rơm”.

Do đó, Legkodymov đã đồng ý đóng cửa nền tảng và từ bỏ mọi khiếu nại đối với khoảng 23 triệu đô la liên quan đến tài sản bị tịch thu của sàn giao dịch. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Legkodymov đã gửi đơn yêu cầu thả khỏi nơi giam giữ.

Ngay sau đó, Văn phòng Công tố Pháp đã mở một cuộc điều tra về công ty. Theo Europol, Bitzlato đã chuyển đổi các tài sản liên quan đến tội phạm với tổng trị giá khoảng 1 tỷ euro (1,08 tỷ USD). Số tiền này bao gồm 700 triệu đô la từ thị trường darknet Hydra và 15 triệu đô la từ các nhà khai thác ransomware.

Là một phần của hoạt động, các nhân viên thực thi pháp luật cũng tịch thu ví nóng của nền tảng, nơi chứa khoảng 35% tiền của người dùng trên tất cả các loại tiền điện tử vào thời điểm đó.