Shanghai Beigao New High-Tech Co., Ltd. annonce la signature d’un contrat de service externalisé par sa filiale en participation ainsi qu’une opération liée

Code des valeurs mobilières : 600604 900902 Sigle : 市北高新 市北B股 Code d’annonce : 临2026-003

Société de bourse de Shanghai Beichuang High-Tech Co., Ltd.

À propos de l’annonce relative à la signature d’un contrat de sous-traitance de services par une filiale détenue majoritairement et à une transaction connexe

Le conseil d’administration de la présente société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune inscription inexacte, aucune déclaration trompeuse ni aucune omission importante, et qu’ils assument la responsabilité juridique quant à l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de ce contenu.

Points essentiels à retenir :

● Objet de la transaction : La société (ci-après « la société »), Shanghai Beichuang High-Tech Co., Ltd. (ci-après « la société »), filiale détenue majoritairement, Shanghai Xinshibei Enterprise Management and Service Co., Ltd. (ci-après « la propriété Xinshibei » ou « la partie B »), a l’intention de signer respectivement avec Shanghai Beishanghai Grand Hotel Co., Ltd. (ci-après « Grand Hotel Beishanghai » ou « la partie A ») le « Contrat de sous-traitance de la sécurité à poste fixe », le « Contrat-cadre de sous-traitance du nettoyage à poste fixe » et le « Contrat de sous-traitance des services d’ingénierie ». Sur la base de la délégation du Grand Hotel Beishanghai, la propriété Xinshibei fournira au Grand Hotel Beishanghai des services de sécurité externalisés, des services de nettoyage externalisés et des services de maintenance et de réparation d’installations. La durée des contrats est également de 1 an, du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclus. Le montant du « Contrat de sous-traitance de la sécurité à poste fixe » est de 1 776 139,20 RMB, celui du « Contrat-cadre de sous-traitance du nettoyage à poste fixe » est de 1 971 538,60 RMB et celui du « Contrat de sous-traitance des services d’ingénierie » est de 1 544 464,80 RMB, pour un montant total de 5 292 142,60 RMB.

● Étant donné que le Grand Hotel Beishanghai est une filiale détenue à 100 % de Shanghai Beichuang High-Tech (Group) Co., Ltd. (ci-après « le Groupe Beichuang »), actionnaire majoritaire de la société, la présente affaire de signature, par la propriété Xinshibei et le Grand Hotel Beishanghai, de contrats de sous-traitance de services constitue une transaction connexe.

● La présente transaction connexe ne constitue pas une « opération de restructuration d’actifs majeurs » telle que prévue par le « Règlement sur la gestion des opérations de restructuration d’actifs majeurs des sociétés cotées ». Dans le cadre des pouvoirs d’approbation du conseil d’administration, il n’est pas nécessaire de soumettre la transaction au vote de l’assemblée générale des actionnaires de la société.

● Au cours des 12 derniers mois, la filiale détenue à 100 % de la société, Shanghai Kaichuang Enterprise Development Co., Ltd. (ci-après « la société Kaichuang »), et la filiale détenue à 100 % du Groupe Beichuang, Shanghai Shutong Lian Gu Enterprise Management Service Co., Ltd. (ci-après « Shutong Lian Gu »), ont signé le 10 avril 2025 un contrat de location de locaux. Shutong Lian Gu loue les locaux sis au 12e étage, n° 2 de l’immeuble Kangning Road 288 Lane, district de Jing’an à Shanghai, et les bureaux des 4e, 03 et 04, au n° 5 de Kangning Road 288 Lane, district de Jing’an à Shanghai, détenus par la société Kaichuang : le montant total du loyer est de 9 441,10 RMB (centaines de milliers exclus), soit 944.11M元. La filiale détenue majoritairement de la société, Shanghai Beichuang High-Tech Yunmenghui Enterprise Development Co., Ltd. (ci-après « Yunmenghui »), et le Groupe Beichuang ont signé le 1er juin 2025 un contrat de location de locaux ; Yunmenghui loue les locaux sis aux nos 6 et 7 du n° 3201 de la République Xin Road Lane, district de Jing’an à Shanghai, détenus par le Groupe Beichuang : le montant total du loyer est de 27 183,70 RMB (centaines de milliers exclus), soit 2 718.37M元. La filiale détenue à 100 % de la société, Shanghai Beichuang Productive Enterprise Service Development Co., Ltd. (ci-après « Beichuang Development »), la filiale détenue majoritairement, la propriété Xinshibei, et la filiale détenue à 100 % du Groupe Beichuang, Shanghai Data Port Co., Ltd. (ci-après « Data Port »), ont respectivement signé un contrat de location de locaux et un contrat de services immobiliers. Beichuang Development loue à Data Port, pour ses opérations quotidiennes, les locaux situés au 4e étage, unité 401, au n° 217 de Jiangchang Third Road, au 1er étage, unité 101, au n° 219 de Jiangchang Third Road, les unités des 1er-2e étages du n° 223 de Jiangchang Third Road et les locaux du 3e étage, unité 301, au n° 223 de Jiangchang Third Road, district de Jing’an à Shanghai : le montant total de la transaction est de 29 895,70 RMB (centaines de milliers exclus), soit 2 989.57M元. Le Groupe Beichuang a signé le 7 novembre 2025 avec la filiale détenue à 100 % de la société, Shanghai Juenengwan Enterprise Service Co., Ltd. (ci-après « Juenengwan »), un « Accord de prestation de services délégués du SAP (Chine) – Centre d’incubation et d’autonomisation de l’innovation ». Le Groupe Beichuang paie les frais de construction et d’exploitation du « SAP (Chine) – Centre d’incubation et d’autonomisation de l’innovation » de 2025, soit 2 998 0 0 RMB (centaines de milliers exclus), soit 299.8M元. La société Kaichuang et Shutong Lian Gu ont signé le 8 novembre 2025 un contrat de location de locaux : la société Kaichuang loue à Shutong Lian Gu les locaux situés aux unités du 101 au 1er étage, nos 298 et 308 de Kangning Road, district de Jing’an à Shanghai, ainsi que les unités des 2e et 3e étages du n° 5 de Kangning Road 288 Lane, district de Jing’an à Shanghai : le montant total de la transaction est de 11 655,30 RMB (centaines de milliers exclus), soit 1 165.53M元. Le 15 décembre 2025, la société a effectué un apport en capital supplémentaire proportionnel (en 同比例) à Shanghai Yunzhongxin Enterprise Development Co., Ltd. (ci-après « Yunzhongxin ») : le montant de l’augmentation de capital est de 105 millions RMB (10.5B元). Le 4 janvier 2026, le Groupe Beichuang a accordé à Yunmenghui un prêt proportionnel aux actionnaires (en 同比例) de 39,90 millions RMB (39.9M元).

I. Aperçu de la transaction

La filiale détenue majoritairement, la propriété Xinshibei, a l’intention de signer avec le Grand Hotel Beishanghai, respectivement, le « Contrat de sous-traitance de la sécurité à poste fixe », le « Contrat-cadre de sous-traitance du nettoyage à poste fixe » et le « Contrat de sous-traitance des services d’ingénierie ». Sur la base de la délégation du Grand Hotel Beishanghai, la propriété Xinshibei fournira au Grand Hotel Beishanghai des services de sécurité externalisés, des services de nettoyage externalisés et des services de maintenance et de réparation d’installations. La durée des contrats est également de 1 an, du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclus. Le montant du « Contrat de sous-traitance de la sécurité à poste fixe » est de 1 776 139,20 RMB, celui du « Contrat-cadre de sous-traitance du nettoyage à poste fixe » est de 1 971 538,60 RMB et celui du « Contrat de sous-traitance des services d’ingénierie » est de 1 544 464,80 RMB, pour un montant total de 5 292 142,60 RMB.

Étant donné que le Grand Hotel Beishanghai est une filiale détenue à 100 % de la société actionnaire majoritaire, le Groupe Beichuang, la présente affaire de signature, par la propriété Xinshibei et le Grand Hotel Beishanghai, de contrats de sous-traitance de services constitue une transaction connexe.

La société a tenu le 1er avril 2026 la 29e réunion du dixième conseil d’administration, et a adopté, par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la résolution « À propos de la proposition relative à la signature de contrats de sous-traitance de services par une filiale détenue majoritairement et aux transactions connexes ». Parmi eux, les administrateurs affiliés, M. Sun Zhongfeng, M. Lu Chun et Mme Wang Xiaodan, se sont retirés lors de l’examen et du vote ; les 4 autres administrateurs ont unanimement approuvé la résolution.

La présente transaction connexe ne constitue pas une « opération de restructuration d’actifs majeurs » telle que prévue par le « Règlement sur la gestion des opérations de restructuration d’actifs majeurs des sociétés cotées ». Dans le cadre des pouvoirs d’approbation du conseil d’administration, il n’est pas nécessaire de soumettre la transaction au vote de l’assemblée générale des actionnaires de la société.

Jusqu’à la présente transaction connexe comprise, au cours des 12 derniers mois, le montant des transactions connexes de la présente société avec le même cocontractant affilié a atteint 30 millions RMB, et n’a pas atteint 5 % ou plus de la valeur absolue des actifs nets audités du dernier exercice de la société.

II. Présentation des parties liées

(A) Présentation des relations entre parties liées

Le Grand Hotel Beishanghai est une filiale détenue majoritairement du Groupe Beichuang, actionnaire majoritaire de la société. Conformément aux dispositions pertinentes du « Règlement de cotation à la Bourse de Shanghai » et du « Guide d’autorégulation n° 5 des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai – Transactions et transactions connexes », le Grand Hotel Beishanghai constitue un établissement juridiquement lié à la société.

(B) Situation de base des parties liées

Shanghai Beishanghai Grand Hotel Co., Ltd.

Code unifié de crédit social : 91310108692997197U

Représentant légal : Gu Bo

Capital enregistré : 37,80 millions RMB

Type d’entreprise : société à responsabilité limitée (entreprise constituée sous forme de personne morale détenue à 100 % par une personne morale n’investissant ou ne contrôlant pas directement une personne physique)

Période d’activité : du 24-08-2009 au 23-08-2029

Adresse : 256, 258, 266 de Jiangchang Third Road, 277 de Jiangchang West Road, étages 1 à 11

Activités : Projets autorisés : services d’hébergement (limités aux étages 1 à 11 du n° 277 de Jiangchang West Road) ; services de coiffure ; services de soins de beauté de la vie quotidienne ; services de bains de pied ; sports à haut risque (la natation) ; services de restauration ; activités d’agence d’assurance (limitées aux n° 256, 258, 266 de Jiangchang Third Road) ; diverses activités de construction d’ingénierie ; vente au détail de produits du tabac. (Les projets nécessitant l’approbation conformément à la loi ne peuvent être menés qu’après approbation par les départements concernés ; les projets spécifiques sont déterminés par les documents d’approbation ou les licences pertinentes). Projets généraux : services de conférences et d’expositions ; services de parking ; conception et agence publicitaire ; production publicitaire ; publication publicitaire (à l’exclusion des stations de radio, de télévision et des unités de publication de journaux et magazines) ; vente de cadeaux et de fleurs ; vente d’objets d’art et d’articles de cérémonie (à l’exclusion de l’ivoire et de ses produits) ; vente de produits de première nécessité ; distribution en gros de produits cosmétiques ; vente au détail de produits cosmétiques ; activités de remise en forme et de loisirs ; gestion immobilière ; services de prévention et de maintien de la santé par la médecine traditionnelle chinoise (non médical) ; construction, exploitation et gestion des logements locatifs publics dans le périmètre de cette ville. (En dehors des projets nécessitant approbation conformément à la loi, la société exerce ses activités de manière autonome conformément à la licence d’exploitation conformément à la loi.)

La société Shanghai Beishanghai Grand Hotel Co., Ltd. a été créée en août 2009. C’est une filiale détenue à 100 % de Shanghai Beichuang High-Tech (Group) Co., Ltd., contrôlée conjointement avec la société par l’actionnaire majoritaire, le Groupe Beichuang.

Au 31 décembre 2024, les actifs totaux de Shanghai Beishanghai Grand Hotel Co., Ltd. s’élèvent à 23 185,5 mille RMB, et les capitaux propres à -65 895,5 mille RMB ; en 2024, le chiffre d’affaires d’exploitation est de 61 466,1 mille RMB et le bénéfice net de 727,8 mille RMB. (Ces données ont fait l’objet d’un audit.)

Au 30 septembre 2025, les actifs totaux de Shanghai Beishanghai Grand Hotel Co., Ltd. s’élèvent à 21 634,3 mille RMB, et les capitaux propres à -84 898,6 mille RMB ; au cours des trois premiers trimestres de 2025, le chiffre d’affaires d’exploitation est de 35 014,7 mille RMB et le bénéfice net de -19 003,0 mille RMB. (Ces données n’ont pas fait l’objet d’un audit.)

Situation de crédit et qualifications des parties liées : le Grand Hotel Beishanghai dispose de qualifications satisfaisantes et n’a pas été inscrit sur la liste des personnes n’exécutant pas leurs obligations (personnes défaillantes).

III. Situation de base de l’objet de la transaction connexe

La propriété Xinshibei fournira au Grand Hotel Beishanghai des services de sécurité externalisés, des services de nettoyage externalisés et des services de maintenance et de réparation d’installations.

IV. Politique de fixation des prix et base de tarification pour la transaction connexe

La tarification de la présente transaction suit les principes de volonté, d’égalité, d’équité et de justesse. Elle s’appuie sur les normes du secteur, et tient compte de manière globale de facteurs tels que la quantité de travail et la qualité des services impliqués dans le projet. Après discussion entre les deux parties et détermination du prix par un tiers chargé de l’évaluation, il n’existe aucune situation de nature à porter atteinte aux intérêts de la société et de l’ensemble de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.

V. Principaux contenus des contrats de transaction connexe et modalités d’exécution

(A) Contrat de sous-traitance de la sécurité à poste fixe

1. Période de service : du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclus

2. Lieu de service : 277 Jiangchang West Road, district de Jing’an, Shanghai

3. Contenu du service : services de sécurité (gardiens)

4. Frais de service : 1 776 139,20 RMB (un million sept cent soixante-sept mille cent trente-neuf yuans et vingt jiao)

5. Mode de paiement : à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat, la partie B fournira à la partie A des factures avant le 15 de chaque mois ; la partie A paiera à la partie B les frais de service de sécurité du mois précédent avant le 15 du mois suivant.

(B) Contrat-cadre de sous-traitance du nettoyage à poste fixe

1. Période de service : du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclus

2. Lieu de service : 277 Jiangchang West Road, district de Jing’an, Shanghai

3. Contenu du service : services de nettoyage

4. Frais de service : 1 971 538,60 RMB (un million neuf cent soixante et dix-sept mille cinq cent trente-huit yuans et soixante jiao)

5. Mode de paiement : la partie A paie mensuellement les montants dus. Avant le 5 de chaque mois, les deux parties procèdent à la vérification du pointage de présence du mois précédent et du montant des frais de service. Avant le 10 de chaque mois, la partie B, sur la base des informations de facturation fournies par la partie A, émet une facture spéciale de TVA pour le montant des frais de service du mois précédent conformément aux dispositions applicables du Service national des impôts. Dans les 90 jours ouvrables suivant la réception de la facture, la partie A paie les frais de service du mois précédent.

© Contrat de sous-traitance des services d’ingénierie

1. Période de service : du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclus

2. Lieu de service : 277 Jiangchang West Road, district de Jing’an, Shanghai

3. Contenu du service : inspections quotidiennes et services de maintenance/réparation pour les équipements de cuisine, le système de climatisation, le système d’alimentation, le système de distribution d’eau et d’assainissement, ainsi que les services d’ingénierie pour les zones de chambres privées et les parties communes.

4. Frais de service : 1 544 464,80 RMB (un million cinq cent quarante-quatre mille quatre cent soixante-quatre yuans et quatre-vingt jiao)

5. Mode de paiement : la partie B doit émettre au plus tard le 10 du mois suivant, à la partie A, les factures spéciales de TVA valables et légales du mois précédent ; la partie A paiera les montants du mois précédent dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la réception de la facture.

VI. Effets de la transaction connexe sur la société cotée

La présente société, filiale détenue majoritairement, la propriété Xinshibei, signe avec la société d’hôtel Beishanghai un contrat de sous-traitance de services : il s’agit d’un développement normal des activités de la propriété Xinshibei et cela n’affectera pas l’indépendance opérationnelle de la propriété Xinshibei. Le prix de la transaction est équitable et raisonnable ; il n’existe aucun comportement consistant à utiliser la relation avec la partie liée pour porter atteinte aux intérêts de la société cotée ; il n’existe pas non plus de comportement portant atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, ni de comportement consistant à transférer des avantages à la société. La transaction n’aura pas d’impact défavorable sur la situation d’actifs, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.

VII. Procédures d’examen à accomplir pour la présente transaction

Les administrateurs indépendants de la société ont tenu le 1er avril 2026 la 1re réunion spéciale des administrateurs indépendants de la 10e séance du conseil d’administration, approuvant à l’unanimité la résolution « À propos de la proposition relative à la signature de contrats de sous-traitance de services par une filiale détenue majoritairement et aux transactions connexes », et ont publié les avis d’examen suivants : Étant donné que la société Shanghai Beishanghai Grand Hotel Co., Ltd. est une filiale détenue à 100 % de Shanghai Beichuang High-Tech (Group) Co., Ltd., actionnaire majoritaire de la société, la présente affaire de signature, par la propriété Xinshibei et le Grand Hotel Beishanghai, de contrats de sous-traitance de services constitue une transaction connexe. La présente transaction connexe est conforme aux besoins de développement des activités normales de la société, et n’affectera pas l’indépendance de la société et de sa filiale détenue majoritairement, Shanghai Xinshibei Enterprise Management and Service Co., Ltd. ; elle ne créera pas une dépendance vis-à-vis des parties liées. La présente transaction connexe a strictement respecté les principes de « l’équité, la transparence et la justice » ; la tarification est fondée sur des principes de tarification orientés marché, déterminée après discussion entre les deux parties et évaluation par un tiers. Les procédures de vote du conseil d’administration relatives à cette proposition sont légales et efficaces, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents ; il n’existe aucune situation de nature à porter atteinte aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.

La société a tenu le 1er avril 2026 la 1re réunion de la commission d’audit du 10e conseil d’administration, et a approuvé à l’unanimité la résolution « À propos de la proposition relative à la signature de contrats de sous-traitance de services par une filiale détenue majoritairement et aux transactions connexes », et a publié les avis d’examen suivants : La tarification de la transaction connexe proposée, dans laquelle la filiale détenue majoritairement, Shanghai Xinshibei Enterprise Management and Service Co., Ltd., signera avec la société Shanghai Beishanghai Grand Hotel Co., Ltd. un contrat de sous-traitance de services, est basée sur des principes de tarification orientés marché, déterminée après discussion entre les deux parties et évaluation par un tiers. La tarification et la conception des clauses respectent les principes d’équité, d’égalité et de justice ; cela n’aura pas d’impact significatif sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ni n’affectera l’indépendance opérationnelle de la propriété Xinshibei ; il n’existe aucune situation de nature à porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Acceptation de cette proposition pour examen par le conseil d’administration de la société.

La société a tenu le 1er avril 2026 la 29e réunion du 10e conseil d’administration, et a examiné et adopté la résolution « À propos de la proposition relative à la signature de contrats de sous-traitance de services par une filiale détenue majoritairement et aux transactions connexes ». Parmi eux, les administrateurs affiliés, M. Sun Zhongfeng, M. Lu Chun et Mme Wang Xiaodan, se sont retirés lors de l’examen et du vote ; les 4 autres administrateurs ont unanimement approuvé la résolution. Dans le cadre des pouvoirs d’approbation du conseil d’administration, il n’est pas nécessaire de soumettre la présente transaction connexe au vote de l’assemblée générale des actionnaires de la société. Conformément aux dispositions pertinentes, la présente transaction connexe n’a pas besoin d’être approuvée par les services compétents.

VIII. Historique des transactions connexes

(A) Le 10 avril 2025, la société a tenu la 20e réunion du dixième conseil d’administration, et a examiné et adopté la résolution « À propos de la proposition relative à la signature d’un contrat de location de locaux par une filiale détenue à 100 % et aux transactions connexes ». Elle a approuvé que Shutong Lian Gu prenne en location les locaux détenus par la société Kaichuang situés au 12e étage, n° 2 de l’immeuble Kangning Road 288 Lane, district de Jing’an à Shanghai, et les bureaux des 4e, 03 et 04, au n° 5 de Kangning Road 288 Lane, district de Jing’an à Shanghai. La durée du contrat est de 3 ans, la surface louée de 2 39.9Mètres carrés, et le loyer total est de 944.11M元 RMB.

(B) Le 19 mai 2025, la société a tenu la 22e réunion du dixième conseil d’administration, et a examiné et adopté la résolution « À propos de la proposition relative à la signature d’un contrat de location de locaux par une filiale détenue majoritairement et aux transactions connexes ». Elle a approuvé que Yunmenghui prenne en location les locaux détenus par le Groupe Beichuang situés aux nos 6 et 7 du n° 3201 de la République Xin Road Lane, district de Jing’an à Shanghai. La durée du contrat est de 10 ans, la surface louée de 2 150Mètres carrés, et le loyer total est de 2 718.37M元 RMB.

© Le 24 octobre 2025, la société a tenu la 24e réunion du dixième conseil d’administration, et a examiné et adopté la résolution « À propos des transactions connexes des filiales ». Elle a approuvé que Beichuang Development et la propriété Xinshibei signent respectivement un contrat de location de locaux et un contrat de services immobiliers avec Data Port. Beichuang Development loue à Data Port, pour ses opérations quotidiennes, les locaux situés au 4e étage, unité 401, au n° 217 de Jiangchang Third Road, au 1er étage, unité 101, au n° 219 de Jiangchang Third Road, les unités des 1er-2e étages du n° 223 de Jiangchang Third Road et les locaux du 3e étage, unité 301, au n° 223 de Jiangchang Third Road : le montant total de la transaction est de 2 989.57M元 RMB.

(D) Le 7 novembre 2025, la société a tenu la 25e réunion du dixième conseil d’administration, et a examiné et adopté la résolution « À propos de la proposition relative à la signature d’un accord de prestation de services délégués du SAP (Chine) – Centre d’incubation et d’autonomisation de l’innovation par une filiale détenue à 100 % et aux transactions connexes ». Elle a approuvé que Juenengwan signe avec le Groupe Beichuang le « SAP (Chine) – Accord de prestation de services délégués du Centre d’incubation et d’autonomisation de l’innovation », selon lequel le Groupe Beichuang paiera les frais de construction et d’exploitation du « SAP (Chine) – Centre d’incubation et d’autonomisation de l’innovation » pour 2025, soit 2 998 0 0 RMB (centaines de milliers exclus), soit 299.8M元.

(E) Le 7 novembre 2025, la société a tenu la 25e réunion du dixième conseil d’administration, et a examiné et adopté la résolution « À propos de la proposition relative à la signature d’un contrat de location de locaux par une filiale détenue à 100 % et aux transactions connexes ». Elle a approuvé que la société Kaichuang loue à Shutong Lian Gu les locaux situés au 101 du 1er étage, nos 298 et 308 de Kangning Road, district de Jing’an à Shanghai, et les unités des 2e et 3e étages du n° 5 de Kangning Road 288 Lane : le montant total de la transaction est de 1 165.53M元 RMB.

(F) Le 15 décembre 2025, la société a tenu la 28e réunion du dixième conseil d’administration, et a examiné et adopté la résolution « À propos de la proposition relative à l’augmentation de capital proportionnelle à une société dans laquelle la société détient une participation et aux transactions connexes ». Elle a approuvé que la société procède à une augmentation de capital proportionnelle à Shanghai Yunzhongxin Enterprise Development Co., Ltd., pour un montant d’augmentation de capital de 105 millions RMB (10.5B元).

(G) Le 13 décembre 2024, la société a tenu la 15e réunion du dixième conseil d’administration, et a examiné et adopté la résolution « À propos de la proposition relative à l’octroi de prêts proportionnels aux actionnaires par la société à ses filiales détenues majoritairement et aux transactions connexes ». La société et ses filiales détenues à 100 %, Shanghai Fanye Investment Consulting Co., Ltd. (ci-après « Fanye Investment »), ainsi que l’actionnaire majoritaire, le Groupe Beichuang, ont accordé à la filiale détenue majoritairement, Shanghai Beichuang High-Tech Yunmenghui Enterprise Development Co., Ltd., des prêts proportionnels aux actionnaires d’un montant total ne dépassant pas 50 000 millions RMB (50 0元), dont le prêt de la société ne dépasse pas 17 500 millions RMB (17 5M元), le prêt de Fanye Investment ne dépasse pas 17 500 millions RMB (17 5M元) et le prêt du Groupe Beichuang ne dépasse pas 15 000 millions RMB (15 0元). La présente durée du prêt est du 17 décembre 2024 au 16 décembre 2029. Le principal peut être versé par tranches, mais la date d’échéance reste inchangée. Le prêt utilise un taux d’intérêt fixe : le taux correspond au Taux de référence du marché (LPR) à 5 ans, autorisé et publié par le Centre de prêt interbancaire national au moment de la signature du contrat ; pendant la durée du prêt, le taux demeure inchangé. Le mode de paiement des intérêts consiste à payer une seule fois après l’échéance du contrat. Pour plus de détails, voir l’« Annonce de la société Beichuang High-Tech relative à l’octroi de prêts proportionnels aux actionnaires par la société à ses filiales détenues majoritairement et aux transactions connexes » divulguée sur le site de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn (临2024-054). Le Groupe Beichuang a accordé à Yunmenghui un prêt proportionnel aux actionnaires de 23,70 millions RMB (2 3.7M元) le 5 février 2025 et a accordé à Yunmenghui un prêt proportionnel aux actionnaires de 39,90 millions RMB (3 9.9M元) le 4 janvier 2026.

Avis est donné par la présente.

Conseil d’administration de Shanghai Beichuang High-Tech Co., Ltd.

2 avril 2026

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