Tổng thống Argentina Milei và bê bối LIBRA: Bằng chứng mới lộ diện—7 bản ghi cuộc gọi được tiết lộ, thỏa thuận thanh toán trị giá 5 triệu USD được đưa ra ánh sáng

Quốc hội Hạ viện Argentina đã cho khởi động lại ủy ban điều tra, bắt đầu triệu tập các quan chức chính phủ từ ngày 8 tháng 4.

Tác giả: Deep Tide TechFlow

Tóm tắt chuyên sâu Deep Tide: Theo The New York Times, trích dẫn các bản ghi cuộc gọi do các công tố viên liên bang tại Argentina thu thập được, vào đêm ngày 14 tháng 2 năm 2025 khi Tổng thống Milei đăng bài quảng bá token LIBRA, Milei đã gọi cho nhân vật cốt lõi của dự án là Novelli 7 lần. Các nhà điều tra cũng phát hiện trong điện thoại của Novelli một bản thảo thỏa thuận thanh toán quảng bá trị giá 5 triệu USD. Sau khi vốn hóa của token này từng có lúc vọt lên 4.6Bỷ USD rồi lao dốc hơn 90%, khoảng 114k ví ghi nhận lỗ, với tổng thiệt hại đạt 251 triệu USD. Quốc hội Hạ viện Argentina đã cho khởi động lại ủy ban điều tra, bắt đầu triệu tập các quan chức chính phủ từ ngày 8 tháng 4.

Tổng thống Argentina Javier Milei đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ khi lên nắm quyền.

Theo báo cáo của The Block, ngày 6 tháng 4, The New York Times đăng một bài điều tra, tiết lộ rằng theo các bản ghi cuộc gọi do các công tố viên liên bang tại Argentina thu thập được, Milei và người trung gian cốt lõi của dự án token LIBRA là Mauricio Novelli đã gọi điện 7 lần vào đêm ngày 14 tháng 2 năm 2025. Đây cũng chính là đêm mà Milei đăng địa chỉ hợp đồng token LIBRA lên nền tảng X, “kích nổ” vụ lừa đảo crypto này. Các cuộc gọi diễn ra ngay trước và sau thời điểm bài đăng quảng bá được phát hành, trực tiếp bác bỏ lời khẳng định trước đó của Milei rằng “không có bất kỳ liên hệ nào với dự án này”.

Token này được tạo bởi công ty Kelsier Ventures của doanh nhân người Mỹ Hayden Mark Davis, trong đó người nội bộ nắm khoảng 70% lượng cung. Sau khi bài đăng quảng bá của Milei được phát hành, vốn hóa LIBRA trong vài phút đã tăng vọt từ gần như bằng 0 lên khoảng 251Mỷ USD, rồi sau đó trong vài giờ giảm mạnh hơn 90%. Dữ liệu của Nansen cho thấy khoảng 86% người tham gia giao dịch ghi nhận thua lỗ, khoảng 114k ví tổng cộng thiệt hại khoảng 251 triệu USD.

Lộ ra bản thảo thỏa thuận 5 triệu USD, “bào chữa hành vi cá nhân” càng đổ nhanh hơn

Ngoài các bản ghi cuộc gọi, các nhà điều tra còn trích xuất được các bằng chứng “đáng sát thương” hơn từ chiếc điện thoại bị tịch thu của Novelli.

Theo crypto.news, bản cập nhật tư pháp hồi tháng 3 vừa qua tiết lộ rằng trong điện thoại của Novelli có một bản thảo thỏa thuận liên quan đến một khoản sắp xếp trị giá 5 triệu USD gắn với việc quảng bá LIBRA, với ngày soạn thảo chỉ cách trước ngày Milei đăng bài ba ngày. Tài liệu này tuy không chứng minh Milei đã ký hoặc thực sự nhận tiền, nhưng trong đó có cấu trúc thanh toán rõ ràng: một phần khoản tiền được quy định sẽ được chi trả với điều kiện được kích hoạt bởi việc Milei công khai bổ nhiệm Davis làm cố vấn cho tiền mã hóa.

Các chuyên gia máy tính cũng xác nhận rằng mã hợp đồng LIBRA 1Mý tự mà Milei đính kèm trong bài đăng quảng bá đã không hề xuất hiện trên bất kỳ kênh mạng công khai nào trước thời điểm ông đăng bài. Điều này có nghĩa là Milei đã có được thông tin kỹ thuật nội bộ trước khi token được công bố ra công chúng.

Ngoài ra, các tin nhắn thoại WhatsApp được xem xét trong cuộc điều tra cho thấy Novelli sớm từ thời Milei còn là một nghị sĩ đã thường xuyên thanh toán cho ông, và một phần khoản tiền hướng đến em gái của Milei, Chánh văn phòng tham mưu trưởng của tổng thống Karina Milei. Theo một báo cáo trước đó của kênh truyền thông điều tra El Destape tại Argentina, các khoản thanh toán liên quan đã tăng gấp đôi sau khi Milei đắc cử tổng thống vào năm 2023.

Từ “tiên phong chống tham nhũng” đến đối tượng bị điều tra

Vụ bê bối này gây tổn hại chính trị cho Milei còn vượt xa tranh cãi thông thường của một vụ lừa đảo crypto. Hiện Milei được liệt vào nhóm “người có liên quan” (person of interest) trong cuộc điều tra liên tục của các công tố viên liên bang, nhưng vẫn chưa bị truy tố chính thức.

Văn phòng chống tham nhũng của Argentina vào tháng 6 năm 2025 đã phán quyết rằng Milei không vi phạm các quy tắc đạo đức công cộng, coi bài đăng quảng bá của ông thuộc “hành vi cá nhân” chứ không phải “hành vi chính thức”. Tuy nhiên, phán quyết này hiện trông giống như một tấm màn che chở mặt chính trị hơn là một kết luận pháp lý. Sau đó, vào tháng 5 năm 2025, Milei đã giải tán nhóm công tác điều tra vụ việc này (UTI) bằng Sắc lệnh số 332/2025, và động thái này diễn ra sau khi UTI đã nộp kết quả điều tra giao dịch nội gián cho các công tố viên. Điều đáng nói hơn nữa là, vài ngày trước khi sắc lệnh giải tán được ký, một thẩm phán vừa ra lệnh gỡ niêm phong hồ sơ tài khoản ngân hàng của Milei và em gái ông.

Khung hình phạt tội lừa đảo tại Argentina là từ 1 tháng đến 6 năm. Các nghị sĩ phe đối lập đã đưa ra kiến nghị luận tội, và các luật sư đã nộp cáo buộc gian lận chính thức nhắm vào Milei.

Quốc hội khởi động lại điều tra, từ ngày 8 tháng 4 bắt đầu triệu tập quan chức chính phủ

Việc lộ ra bằng chứng mới đã nhanh chóng gây hiệu ứng dây chuyền về mặt chính trị.

Nghị sĩ phe đối lập Maximiliano Ferraro công bố thành lập một ủy ban đặc biệt để xem xét các bằng chứng mới nhất. Tại cuộc họp báo, Ferraro cho biết việc phát hành và quảng bá LIBRA không phải là hành động bốc đồng hay ngẫu nhiên, mà là một hoạt động có chủ đích, được phối hợp.

Hạ viện Argentina bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 tiến hành triệu tập các quan chức chính phủ để chất vấn, dự kiến các lãnh đạo cấp cao như Bộ trưởng Kinh tế Luis Caputo, Bộ trưởng Tư pháp Mariano Cúneo Libarona, Chánh văn phòng Nội các Guillermo Francos và những người khác sẽ tham dự để làm chứng. Tuy nhiên, Milei và Karina Milei bản thân không nằm trong danh sách triệu tập ban đầu; phe đối lập cho biết họ sẽ tiếp tục gây sức ép để yêu cầu hai người đến dự.

Rà soát dữ liệu on-chain: Rug Pull kiểu “giáo khoa”

Dữ liệu on-chain cung cấp bức tranh tài chính chính xác cho vụ bê bối này.

Vào lúc 6:58 chiều ngày 14 tháng 2 năm 2025 (giờ Argentina), Kelsier Ventures tạo token LIBRA trên chuỗi Solana. Ba phút sau, lúc 7:01, Milei đồng loạt đăng bài quảng bá trên X, Instagram và Facebook, kèm địa chỉ hợp đồng token. Giá LIBRA trong vòng 40 phút đã tăng vọt từ 0,000001 USD lên 5,20 USD.

Theo The Block trước đó đưa tin, 8 ví liên quan đến dự án đã rút tiền khoảng 107 triệu USD trong quá trình sụp đổ. Dữ liệu của Nansen cho thấy chỉ riêng 36 ví đã thu về lợi nhuận vượt 1 triệu USD mỗi ví; một số ví đạt lợi nhuận từ 70 triệu đến 100 triệu USD. The Economist mô tả mô hình phân phối này là phù hợp với việc những người trong cuộc biết trước về bài đăng quảng bá của Milei.

Sau khi vụ sụp đổ xảy ra, Milei đã xóa bài đăng quảng bá và khẳng định rằng ông “không biết chi tiết về dự án đó”. Vào tháng 11 năm 2025, Ủy ban điều tra của Quốc hội Argentina đã xác định Milei đã cung cấp “sự hợp tác then chốt” cho dự án.

Dòng thời gian vụ bê bối LIBRA

Các mốc quan trọng được tóm lược như sau:

• Ngày 30 tháng 1 năm 2025: Davis gặp Milei tại dinh Tổng thống Casa Rosada của Argentina, cùng ngày đó Milei đăng một bức selfie lên nền tảng X và gọi Davis là cố vấn tiền mã hóa
• Ngày 11 tháng 2 năm 2025: Ngày soạn thảo bản thảo thỏa thuận 5 triệu USD trong điện thoại của Novelli
• Ngày 14 tháng 2 năm 2025: Tạo token LIBRA, Milei đăng bài quảng bá; sau khi token tăng vọt thì sụp đổ; Milei và Novelli đã gọi nhau 7 lần trong đêm đó
• Tháng 5 năm 2025: Milei giải tán nhóm công tác điều tra UTI bằng sắc lệnh
• Tháng 6 năm 2025: Văn phòng chống tham nhũng ra phán quyết rằng Milei không vi phạm các quy tắc đạo đức công cộng
• Tháng 11 năm 2025: Ủy ban điều tra của Quốc hội xác định rằng Milei cung cấp “sự hợp tác then chốt”
• Tháng 12 năm 2025: Theo báo Clarín, Davis từng ký thỏa thuận cố vấn bảo mật với Chính phủ Argentina
• Tháng 3 năm 2026: El Destape phanh phui bản thảo thỏa thuận 5 triệu USD và các bản ghi cuộc gọi
• Ngày 6 tháng 4 năm 2026: The New York Times công bố bài điều tra, công khai toàn diện chi tiết các bản ghi cuộc gọi
• Ngày 8 tháng 4 năm 2026: Hạ viện khởi động lại điều tra, bắt đầu triệu tập quan chức chính phủ