Tóm tắt Báo cáo Năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim Ưng Chiết Giang

Mã công ty: 10Mên viết tắt: Kim Ưng Cổ phần

Chương 1: Những điểm quan trọng cần lưu ý

1. Tóm tắt báo cáo thường niên này đến từ toàn văn báo cáo thường niên. Để hiểu đầy đủ kết quả kinh doanh, tình hình tài chính và kế hoạch phát triển trong tương lai của công ty chúng tôi, nhà đầu tư cần đọc kỹ toàn văn báo cáo thường niên trên trang www.sse.com.cn.

2. Hội đồng quản trị của công ty và các giám đốc, nhân sự quản lý cấp cao cam kết nội dung báo cáo thường niên là trung thực, chính xác và đầy đủ; không tồn tại bất kỳ ghi chép sai sự thật nào, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng yếu, và chịu trách nhiệm pháp lý riêng lẻ và liên đới.

3. Tất cả các giám đốc của công ty tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị.

4. Công ty kiểm toán Thiên Kiện (đối tác trách nhiệm hữu hạn hợp danh đặc biệt) đã phát hành báo cáo kiểm toán có ý kiến chuẩn không bảo lưu cho công ty chúng tôi.

5. Phương án phân phối lợi nhuận của kỳ báo cáo này hoặc phương án chuyển tăng vốn từ quỹ thặng dư

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của công ty là: không phân phối cổ tức bằng tiền mặt, không phát hành cổ phiếu thưởng, không chuyển tăng vốn từ thặng dư vốn.

Tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo, công ty mẹ có tình hình lỗ chưa được bù và tác động của tình hình đó đến các vấn đề như phân phối cổ tức của công ty

□ Áp dụng √ Không áp dụng

Chương 2: Thông tin cơ bản của công ty

1. Giới thiệu công ty

■

2. Giới thiệu về hoạt động kinh doanh chính của công ty trong kỳ báo cáo

3. Sản xuất máy dệt

Ngành sản xuất máy dệt là một ngành thâm dụng công nghệ, lấy đổi mới làm động lực. Trình độ công nghệ cao hay thấp tác động trực tiếp đến hiệu năng, chất lượng, hiệu suất và các khía cạnh như bảo vệ môi trường của sản phẩm, từ đó quyết định năng lực cạnh tranh và triển vọng phát triển của doanh nghiệp và ngành. Từ năm 2025 đến nay, do tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và nhu cầu thị trường quần áo dệt may ở hạ nguồn biến động, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của ngành máy dệt trong nước phải đối mặt với một áp lực nhất định. Theo dữ liệu của Hiệp hội Máy dệt Trung Quốc, trong ba quý đầu năm 2025, doanh thu của các doanh nghiệp máy dệt quy mô trở lên của nước ta giảm 4,38% so với cùng kỳ năm trước, và tổng lợi nhuận giảm 17,82% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, xuất khẩu sản phẩm máy dệt lại đạt mức tăng trưởng đáng kể. Theo thống kê của Hải quan quốc gia, trong giai đoạn 1-9 năm 2025, xuất khẩu máy dệt của nước ta đạt 1.4B USD, tăng 35,33% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy năng lực cạnh tranh quốc tế của các sản phẩm máy móc máy dệt của nước ta đang được cải thiện vững chắc. Trong ngắn hạn, ngành vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều bất định của môi trường vĩ mô, áp lực vận hành vẫn hiện hữu; nhưng nền tảng cơ bản dài hạn thuận lợi không thay đổi. Cơ hội phát triển chủ yếu tập trung vào nhu cầu nâng cấp số hóa, mở rộng thị trường mới và lĩnh vực dệt may dùng cho ngành công nghiệp. Số hóa, xanh hóa và tiêu chuẩn cao cấp đã trở thành ba xu hướng cốt lõi không thể đảo ngược, dẫn dắt hướng đi tương lai của ngành. Ngành dệt may của nước ta có nền tảng công nghiệp tốt và sức bền phát triển. Sự hỗ trợ về chính sách của Nhà nước, năng lực của doanh nghiệp được tăng cường và nhu cầu thị trường tăng lên đã tạo ra cơ hội mới cho ngành. Ngành máy dệt may Trung Quốc được kỳ vọng duy trì tăng trưởng vững chắc; nhịp độ chuyển đổi và nâng cấp công nghiệp sẽ tiếp tục được đẩy nhanh.

Khối máy dệt là một mảng kinh doanh có lợi thế cạnh tranh của công ty, có năng lực đổi mới độc lập. Sau khi công ty mua lại nhà sản xuất máy dệt các loại gai lớn nhất toàn cầu là hãng MAKIE của Anh, năng lực kỹ thuật của mảng thiết bị máy dệt cây gai của công ty đã được tăng cường hơn nữa, đạt trình độ tiên tiến quốc tế và dần chuyển hóa lợi thế công nghệ thành kết quả chiếm lĩnh thị phần. Hiện tại, công ty đang giữ vị trí đầu ngành trong lĩnh vực thiết bị dệt gai và thiết bị dệt tơ lụa (tơ sợi từ đay gai).

2. Dệt lanh

Dệt lanh là một ngành sản xuất có lợi thế tương đối của nước ta. Hiện nay, hơn 70% sợi lanh trên toàn cầu hoàn thành gia công dệt may tại Trung Quốc, và sản phẩm thành phẩm phủ khắp toàn thế giới. Lanh là danh mục sản phẩm lớn nhất trong ngành đay gai; quy mô kinh tế chiếm hơn 70% trong ngành dệt lanh. Do ảnh hưởng của vụ mùa lanh kém ở châu Âu năm 2023, giá lanh toàn cầu từng tăng vọt. Nhưng trong giai đoạn 2024-2025, khi sản lượng ở châu Âu và Ai Cập phục hồi, giá nguyên liệu lanh đã quay về mức hợp lý từ đỉnh lịch sử. Khi áp lực trích lập giảm giá tồn kho hình thành do mua với giá cao trước đó dần được giải tỏa, ngành đã bước vào chu kỳ phục hồi. Nước ta có nhóm người tiêu dùng đông đảo. Khi quan niệm tiêu dùng của người dân không ngừng được cập nhật, yêu cầu đối với sản phẩm dệt may dần chuyển hướng sang chất lượng cao, cá nhân hóa, thời trang hóa, thoải mái, thân thiện sức khỏe và bảo vệ môi trường. Các đặc trưng chất lượng cao, sự thoải mái và hệ sinh thái xanh của sản phẩm dệt lanh phù hợp với hướng phát triển của việc nâng cấp tiêu dùng. Trong bối cảnh các sản phẩm xanh đang dẫn dắt làn sóng tiêu dùng mới của hàng dệt may và trang phục trên thế giới, sản phẩm dệt lanh với các chức năng chăm sóc sức khỏe tự nhiên có triển vọng rộng lớn. Việc phát triển sản phẩm dệt lanh và hoàn thiện dần chuỗi công nghiệp, tiến bộ công nghệ liên tục và thay đổi quan niệm tiêu dùng đều có liên quan mật thiết với nhau. Doanh nghiệp dệt lanh có thể liên tục hoàn thiện thiết kế thẩm mỹ của sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thay đổi liên tục của người tiêu dùng.

Thông qua lợi thế dẫn đầu về trình độ thiết bị và công nghệ dệt lanh, công ty đã nhận được sự công nhận đầy đủ của thị trường về kiểm soát chi phí, chất lượng và hiệu năng sản phẩm. “Kim Ưng” chỉ lanh đã nhận danh hiệu sản phẩm nổi tiếng cấp quốc gia của Trung Quốc; thương hiệu “Kim Ưng” trở thành thương hiệu nổi tiếng tại Trung Quốc. Công ty có thị phần cao trong ngành dệt lanh, khách hàng ổn định; đồng thời trên nền tảng sợi lanh của chính mình, công ty mở rộng sang dệt vải lanh, gia công sâu sản phẩm, qua đó nâng cao hơn nữa giá trị gia tăng của sản phẩm và năng lực sinh lời của doanh nghiệp.

3. Sản xuất máy móc nhựa

Sản xuất máy móc nhựa là tên gọi chung của các loại máy móc và thiết bị được sử dụng trong ngành công nghiệp chế biến nhựa. Căn cứ vào quá trình sản xuất các sản phẩm nhựa, máy móc nhựa có thể được chia thành bốn nhóm lớn: máy trộn/phối liệu nhựa, máy tạo hình, máy gia công thứ cấp và máy hoặc thiết bị phụ trợ gia công. Trong đó, máy tạo hình nhựa còn được gọi là máy gia công nhựa sơ cấp. Căn cứ vào quy trình chế biến nhựa, lại có thể phân loại máy móc nhựa thành ba nhóm lớn: máy đùn, máy ép phun và máy thổi.

Nước ta là quốc gia sản xuất và tiêu thụ máy ép phun lớn nhất toàn cầu, có nền tảng chế tạo quy mô lớn. Sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn được xuất khẩu số lượng lớn sang Đông Nam Á, Bắc Mỹ, châu Âu, v.v. Hiện ngành máy ép phun của nước ta đang ở giai đoạn then chốt chuyển từ giai đoạn tăng trưởng tốc độ cao sang giai đoạn trưởng thành. Động lực tăng trưởng của ngành đang chuyển từ mở rộng quy mô đơn thuần và tăng trưởng về số lượng sang phát triển chất lượng cao dựa trên đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng giá trị thương hiệu. Cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đã chuyển từ chiến tranh giá sang so tài về năng lực tổng hợp giữa công nghệ, thương hiệu, dịch vụ và giải pháp tổng thể. Là một thiết bị công nghiệp quan trọng, chu kỳ ngành của máy ép phun có mối liên hệ chặt chẽ với kinh tế vĩ mô và mức độ sôi động của các ngành ở hạ nguồn. Máy nhựa Kim Ưng luôn kiên trì lấy nghiên cứu phát triển sản phẩm và nâng cao hiệu năng làm điểm đột phá quan trọng. Kết hợp với nhu cầu chiến lược quốc gia, công ty chú trọng phát triển các sản phẩm chức năng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và thông minh, hướng tới việc tạo dựng doanh nghiệp kiểu “chuẩn mực” trong lĩnh vực máy móc nhựa, cung cấp cho khách hàng giải pháp tổng thể.

(1) Hoạt động kinh doanh chính

Trong kỳ báo cáo, hoạt động kinh doanh chính của công ty là nghiên cứu phát triển, sản xuất, bán các bộ thiết bị đồng bộ dệt sợi lanh, dệt lông dê và dệt tơ lụa; dệt lanh, dệt tơ lụa, dệt vải, may trang phục; nghiên cứu phát triển, sản xuất và bán các thiết bị thuộc dòng máy ép phun; nghiên cứu phát triển, sản xuất và bán vật liệu điện cực dương pin lithium.

(2) Mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh ngành máy dệt của công ty là phương thức tích hợp từ nghiên cứu phát triển, thiết kế, mua sắm vật liệu, sản xuất đến bán hàng. Mô hình kinh doanh sản phẩm dệt của công ty là thông qua khảo sát thị trường, phân tích để lập mục tiêu và kế hoạch kinh doanh hằng năm. Sau khi mua nguyên vật liệu, công ty sản xuất thông qua các đơn vị/phân xưởng và công ty con, lần lượt sản xuất các sản phẩm như sợi lanh, tơ lụa, vải các loại theo các số lượng sợi và mẫu mã khác nhau để đáp ứng và bán cho các khách hàng có nhu cầu khác nhau. Bên trong công ty có thiết lập bộ phận bán hàng sản phẩm dệt chuyên trách, lần lượt là bộ phận kinh doanh nội địa và bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu. Trong đó, bộ phận nội địa chủ yếu phụ trách hoạt động trong nước, còn bộ phận xuất nhập khẩu phụ trách hoạt động toàn cầu, bao gồm các khu vực bán hàng chính của công ty (Châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, v.v.). Đối với hàng dệt kim và hàng dệt thoi xuất khẩu ra nước ngoài, khách hàng cung cấp thiết kế và thương hiệu, và công ty tổ chức sản xuất theo đơn đặt hàng. Mô hình kinh doanh của mảng máy ép phun là phương thức tích hợp nghiên cứu phát triển, thiết kế, mua sắm vật liệu, sản xuất và bán hàng.

3. Dữ liệu kế toán chính và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của công ty

3.1 Dữ liệu kế toán chính và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong 3 năm gần đây

Đơn vị: nhân dân tệ (yuan) Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ

■

3.2 Dữ liệu kế toán chính theo từng quý trong kỳ báo cáo

Đơn vị: nhân dân tệ (yuan) Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ

■

Giải trình sự khác biệt giữa dữ liệu theo quý và dữ liệu của báo cáo định kỳ đã công bố

□ Áp dụng √ Không áp dụng

4. Tình hình cổ đông

70Mổng số cổ đông phổ thông tại cuối kỳ báo cáo và tại cuối tháng trước thời điểm công bố báo cáo thường niên; tổng số cổ đông ưu đãi có quyền biểu quyết được khôi phục; tổng số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết đặc biệt và tình hình 10 cổ đông hàng đầu trước 10

Đơn vị: cổ phần

■

4.2 Sơ đồ khung về quyền sở hữu và quan hệ kiểm soát giữa công ty và cổ đông kiểm soát

√ Áp dụng □ Không áp dụng

■

4.3 Sơ đồ khung về quyền sở hữu và quan hệ kiểm soát giữa công ty và người kiểm soát thực tế

√ Áp dụng □ Không áp dụng

■

70Mổng số cổ đông ưu đãi hàng đầu của công ty tại cuối kỳ báo cáo và tình hình 10 cổ đông hàng đầu

□ Áp dụng √ Không áp dụng

5. Tình hình trái phiếu công ty

□ Áp dụng √ Không áp dụng

Chương 3: Các vấn đề quan trọng

1. Công ty phải công bố các thay đổi trọng yếu trong hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo theo nguyên tắc về tính trọng yếu, và các sự việc xảy ra trong kỳ báo cáo có ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động kinh doanh của công ty và dự kiến sẽ có ảnh hưởng trọng yếu trong tương lai.

Trong kỳ báo cáo, công ty đạt tổng doanh thu hoạt động 20.84M nhân dân tệ, tăng 7,14% so với năm trước; đạt lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty niêm yết 140M nhân dân tệ, giảm 6,79% so với năm trước.

2. Nếu sau khi công bố báo cáo thường niên, công ty có tình huống bị cảnh báo rủi ro hủy niêm yết hoặc chấm dứt niêm yết, thì cần công bố nguyên nhân dẫn đến việc cảnh báo rủi ro hủy niêm yết hoặc chấm dứt niêm yết.

□ Áp dụng √ Không áp dụng

Mã chứng khoán: 30Mên chứng khoán: Kim Ưng Cổ phần Thông báo số: 2026-004

Công ty TNHH Kim Ưng Chiết Giang

Về việc công bố trích lập dự phòng suy giảm giá trị tài sản

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể giám đốc cam kết nội dung thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai sự thật nào, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng yếu; đồng thời chịu trách nhiệm riêng lẻ và liên đới đối với tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo.

Công ty TNHH Kim Ưng Chiết Giang (sau đây gọi là “công ty”) đã tổ chức cuộc họp lần thứ chín của Hội đồng quản trị khóa XI vào ngày 31 tháng 3 năm 2026, đã xem xét và thông qua “Nghị quyết về việc trích lập dự phòng suy giảm giá trị tài sản”. Nay công ty công bố các nội dung liên quan như sau:

I. Tổng quan về việc trích lập dự phòng suy giảm giá trị tài sản lần này

Nhằm phản ánh một cách khách quan, công bằng và chính xác tình hình tài chính của công ty năm tài chính 2025 và giá trị của các loại tài sản, căn cứ vào các quy định liên quan của “Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp” và chính sách kế toán của công ty, trên nguyên tắc thận trọng, công ty đã tiến hành rà soát các tài sản liên quan như chứng từ phải thu, phải thu, phải thu khác, hàng tồn kho và khoản đầu tư vốn chủ dài hạn của công ty mẹ, và thực hiện kiểm tra suy giảm giá trị theo từng loại tài sản; nay trích lập dự phòng suy giảm giá trị tương ứng đối với các tài sản có dấu hiệu suy giảm giá trị.

II. Tình hình cụ thể về việc trích lập dự phòng suy giảm giá trị tài sản lần này

(1) Chứng từ phải thu, các khoản phải thu và các khoản phải thu khác

Theo “Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp số 22 – Xác nhận và đo lường công cụ tài chính”: đối với các tài sản tài chính được đo lường theo giá trị ghi sổ được khấu trừ và các khoản phải thu tài trợ được đo lường theo giá trị hợp lý và biến động được ghi vào thu nhập toàn diện khác, việc xác nhận dự phòng tổn thất được dựa trên tổn thất tín dụng kỳ vọng.

Lần này, công ty trích lập dự phòng nợ xấu cho các tài khoản như chứng từ phải thu, các khoản phải thu và các khoản phải thu khác. Cụ thể như sau:

Đơn vị: nhân dân tệ (yuan)

■

(2) Hàng tồn kho

Theo nguyên tắc đo lường giá gốc vào ngày lập bảng cân đối và giá trị thuần có thể thực hiện được (giá thấp hơn giữa hai mức), khi giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Cụ thể như sau:

1. Căn cứ cụ thể để xác định giá trị thuần có thể thực hiện được, và lý do hoàn nhập hoặc xóa sổ dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ này

■

2. Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Đơn vị: nhân dân tệ (yuan)

■

(3) Dự phòng suy giảm giá trị khoản đầu tư vốn chủ dài hạn trên báo cáo của công ty mẹ

Theo “Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp” và các quy định chính sách kế toán của công ty, vào cuối năm 2025, công ty mẹ đã thực hiện kiểm tra suy giảm giá trị đối với đầu tư vốn chủ dài hạn vào các công ty con; và trích lập dự phòng suy giảm giá trị đầu tư vốn chủ dài hạn vào các công ty con như sau:

Đơn vị: nhân dân tệ (yuan)

■

III. Tác động của việc trích lập dự phòng nợ xấu và dự phòng suy giảm giá trị tài sản lần này đối với công ty

(1) Tác động đến báo cáo hợp nhất

Tình hình phát sinh tổn thất do suy giảm tín dụng và tổn thất do giảm giá hàng tồn kho như sau:

Đơn vị: nhân dân tệ (yuan)

■

(3) Tác động đến báo cáo của công ty mẹ

Báo cáo của công ty mẹ do trích lập dự phòng suy giảm giá trị đầu tư vốn chủ dài hạn nêu trên đã phát sinh tổn thất suy giảm giá trị tài sản là 61,766,408.42 nhân dân tệ; trong báo cáo hợp nhất, khoản này được bù trừ. Việc trích lập dự phòng suy giảm giá trị này không tạo ra tác động trực tiếp đến lợi nhuận ròng của báo cáo hợp nhất năm 2025 của công ty.

IV. Ý kiến của Ủy ban Kiểm toán Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị

1. Ý kiến của Ủy ban Kiểm toán Hội đồng quản trị: Việc công ty trích lập dự phòng suy giảm giá trị tài sản lần này phù hợp với “Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp” và các chính sách kế toán liên quan. Sau khi trích lập, báo cáo tài chính của công ty có thể phản ánh một cách khách quan và công bằng tình trạng tài sản và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty; đồng ý đưa dự án nghị quyết này trình Hội đồng quản trị xem xét.

2. Ý kiến của Hội đồng quản trị: Việc công ty trích lập dự phòng suy giảm giá trị tài sản lần này phù hợp với “Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp”, các chính sách kế toán liên quan và tình hình thực tế của công ty. Căn cứ trích lập dự phòng suy giảm giá trị là đầy đủ, có thể phản ánh một cách khách quan và công bằng tình trạng tài sản và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty; đồng ý việc trích lập dự phòng suy giảm giá trị tài sản lần này.

Trân trọng thông báo.

Công ty TNHH Kim Ưng Chiết Giang

Hội đồng quản trị

Ngày 2 tháng 4 năm 383.41Mã chứng khoán: 30Mên chứng khoán: Kim Ưng Cổ phần Thông báo số: 2026-002

Công ty TNHH Kim Ưng Chiết Giang

Nghị quyết của cuộc họp lần thứ chín Hội đồng quản trị khóa XI

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể giám đốc cam kết nội dung thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai sự thật nào, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng yếu; đồng thời chịu trách nhiệm riêng lẻ và liên đới đối với tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo.

Công ty TNHH Kim Ưng Chiết Giang (sau đây gọi là “công ty”) đã gửi thông báo triệu tập cuộc họp lần thứ chín của Hội đồng quản trị khóa XI đến toàn thể giám đốc bằng thư điện tử và giao tận nơi vào ngày 21 tháng 3 năm 2026, và đã tổ chức cuộc họp bằng hình thức hội thảo liên lạc vào ngày 31 tháng 3 năm 2026. Có 9 giám đốc đủ điều kiện tham gia biểu quyết, thực tế có 9 giám đốc tham gia biểu quyết. Các cán bộ quản lý cấp cao của công ty tham dự cuộc họp với tư cách khách mời. Quy trình triệu tập và tổ chức cuộc họp phù hợp với các quy định liên quan của “Luật công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và “Điều lệ công ty”, cuộc họp hợp lệ và có hiệu lực.

Cuộc họp do Chủ tịch hội đồng quản trị Phó Quốc Định chủ trì. Sau khi các giám đốc tham dự xem xét và biểu quyết theo hình thức biểu quyết ghi phiếu, đã thông qua các nghị quyết sau:

I. Thông qua “Báo cáo công việc của Tổng giám đốc năm 2025”

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành; 0 phiếu từ chối; 0 phiếu phản đối.

II. Thông qua “Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2025”

Các giám đốc độc lập của công ty đã gửi tới Hội đồng quản trị “Báo cáo trình bày công tác của giám đốc độc lập năm 2025”, và sẽ trình bày trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty. Nội dung cụ thể xem tại trang công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành; 0 phiếu từ chối; 0 phiếu phản đối.

Nghị quyết này vẫn cần được trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty để xem xét.

III. Thông qua “Báo cáo thường niên năm 2025 và bản tóm tắt”

Nghị quyết này đã được Ủy ban Kiểm toán Hội đồng quản trị xem xét và đồng ý trước. Nội dung cụ thể xem tại trang công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành; 0 phiếu từ chối; 0 phiếu phản đối.

Nghị quyết này vẫn cần được trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty để xem xét.

IV. Thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025”

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của công ty là: không phân phối cổ tức bằng tiền mặt, không phát hành cổ phiếu thưởng, không chuyển tăng vốn từ thặng dư vốn.

Nội dung cụ thể xem tại “Thông báo về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của công ty” do công ty công bố cùng ngày trên trang web của Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải (số 2026-003).

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành; 0 phiếu từ chối; 0 phiếu phản đối.

Nghị quyết này vẫn cần được trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty để xem xét.

V. Thông qua “Nghị quyết về tình hình thù lao của giám đốc và quản lý cấp cao của công ty năm 2025”

Tình hình thù lao của giám đốc và quản lý cấp cao năm 2025 của công ty xem tại phần toàn văn báo cáo thường niên “Mục 4 trong Chương 4 Quản trị công ty – ‘Tình hình của giám đốc và quản lý cấp cao’”.

Nghị quyết này đã được thông qua bởi Ủy ban Thù lao và Đánh giá của Hội đồng quản trị.

Tất cả các giám đốc tránh biểu quyết, và nghị quyết sẽ được trình trực tiếp lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty để xem xét.

VI. Thông qua “Nghị quyết về việc ban hành ‘Quy định quản lý thù lao của giám đốc và quản lý cấp cao công ty’”

Nội dung cụ thể xem tại thông báo cùng ngày đăng trên trang web của Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải: “Quy định quản lý thù lao của giám đốc và quản lý cấp cao của Công ty TNHH Kim Ưng Chiết Giang”.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành; 0 phiếu từ chối; 0 phiếu phản đối

VII. Thông qua “Báo cáo đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2025 của công ty”

Nghị quyết này đã được Ủy ban Kiểm toán Hội đồng quản trị xem xét và đồng ý trước. Nội dung cụ thể xem tại thông báo cùng ngày đăng trên trang web của Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải: “Báo cáo đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2025 của công ty”.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành; 0 phiếu từ chối; 0 phiếu phản đối.

VIII. Thông qua “Nghị quyết về việc trích lập dự phòng suy giảm giá trị tài sản”

Nghị quyết này đã được Ủy ban Kiểm toán Hội đồng quản trị xem xét và đồng ý trước. Nội dung cụ thể xem tại thông báo cùng ngày đăng trên trang web của Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải của công ty: “Thông báo về việc trích lập dự phòng suy giảm giá trị tài sản” (số 2026-004).

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành; 0 phiếu từ chối; 0 phiếu phản đối.

IX. Thông qua “Nghị quyết về việc tiếp tục thuê công ty kiểm toán”

Theo đề xuất của Ủy ban Kiểm toán Hội đồng quản trị và việc đồng ý trước, Hội đồng quản trị của công ty đồng ý tiếp tục thuê Công ty kiểm toán Thiên Kiện (đối tác trách nhiệm hữu hạn hợp danh đặc biệt) làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của công ty. Đơn vị này chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và báo cáo kiểm soát nội bộ; thời hạn thuê là 1 năm. Đồng thời, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho ban quản lý thương lượng xác định phí kiểm toán theo tình hình thực tế của công ty.

Nội dung cụ thể xem tại thông báo cùng ngày đăng trên trang web của Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải: “Thông báo về việc tiếp tục thuê công ty kiểm toán” (số 2026-005).

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành; 0 phiếu từ chối; 0 phiếu phản đối.

Nghị quyết này vẫn cần được trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty để xem xét.

X. Thông qua “Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán Hội đồng quản trị năm 2025”

Nội dung cụ thể xem tại thông báo cùng ngày đăng trên trang web của Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải: “Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán Hội đồng quản trị năm 2025 của công ty”.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành; 0 phiếu từ chối; 0 phiếu phản đối.

XI. Thông qua “Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của công ty đối với công ty kiểm toán năm 2025”

Nội dung cụ thể xem tại thông báo cùng ngày đăng trên trang web của Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải: “Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đối với công ty kiểm toán năm 2025 của công ty”.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành; 0 phiếu từ chối; 0 phiếu phản đối.

XII. Thông qua “Ý kiến chuyên đề về tình hình độc lập của các giám đốc độc lập của công ty năm 2025”

Sau khi rà soát kinh nghiệm làm việc của các giám đốc độc lập Dương Lợi Thành, Trương Thế Siêu, Từ Thịnh Quân và các tài liệu tự rà soát đã ký, các cá nhân nêu trên không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào khác ngoài vai trò giám đốc độc lập tại công ty, và cũng không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào tại các công ty cổ đông chính của công ty; giữa họ và công ty cũng như cổ đông chính không tồn tại quan hệ lợi ích hoặc bất kỳ quan hệ nào có thể gây cản trở cho việc đưa ra đánh giá độc lập khách quan của họ. Các điều kiện phù hợp với các yêu cầu liên quan về tính độc lập của “Quản lý giám đốc độc lập của công ty niêm yết” và “Chỉ dẫn giám sát tự luật số 1 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải – Chuẩn mực hoạt động” đối với giám đốc độc lập.

Nội dung cụ thể xem tại thông báo cùng ngày đăng trên trang web của Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải: “Ý kiến chuyên đề về tình hình độc lập của các giám đốc độc lập năm 2025 của công ty”.

Các giám đốc liên quan Dương Lợi Thành, Trương Thế Siêu, Từ Thịnh Quân đã tránh biểu quyết đối với nghị quyết này.

Kết quả biểu quyết: 6 phiếu tán thành; 0 phiếu từ chối; 0 phiếu phản đối.

XIII. Thông qua “Nghị quyết về dự kiến giao dịch liên quan thường nhật hằng ngày của công ty trong năm 2026”

Các giám đốc liên quan Phó Quốc Định, Trần Vĩ Nghĩa, Phan Minh Trung, Thiệu Yến Phần, Trần Sĩ Quân, Trần Chiếu Long đã tránh biểu quyết đối với nghị quyết này. Nghị quyết này đã được họp chuyên đề của các giám đốc độc lập xem xét và đồng ý trước; nội dung cụ thể xem tại thông báo cùng ngày đăng trên trang web của Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải: “Thông báo về dự kiến giao dịch liên quan thường nhật của công ty trong năm 2026” (số 2026-006).

Kết quả biểu quyết: 3 phiếu tán thành; 0 phiếu từ chối; 0 phiếu phản đối.

XIV. Thông qua “Nghị quyết về việc công ty và các công ty con đề nghị hạn mức tín dụng cấp vốn”

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và tình hình tài chính của công ty, công ty và các công ty con dự kiến đề nghị các tổ chức tài chính như ngân hàng hạn mức tín dụng tổng hợp không vượt quá 4.52Bỷ nhân dân tệ. Phạm vi nghiệp vụ tín dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở: khoản vay vốn lưu động, vay vốn cho dự án, factoring nội địa, hối phiếu ngân hàng chấp nhận, thư tín dụng, v.v. Trong phạm vi hạn mức tín dụng tổng hợp tối đa nêu trên, kể từ ngày nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua đến trong vòng 3 năm (đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2028), toàn bộ các tài liệu hợp đồng liên quan đến cấp tín dụng/tài trợ đã ký sẽ có hiệu lực; hạn mức tín dụng có thể quay vòng sử dụng. Hạn mức tín dụng công ty xin không đồng nghĩa với số tiền công ty thực tế vay; số tiền thực tế vay trong phạm vi hạn mức tín dụng sẽ theo số tiền thực tế vay phát sinh giữa từng tổ chức tài chính và công ty. Công ty và các công ty con có thể thực hiện vay vốn thông qua thế chấp tài sản hoặc cầm cố, thời hạn của khoản nợ được thế chấp/cầm cố theo hạn mức tối đa không quá 5 năm. Thời hạn và phạm vi quyền của khoản nợ theo hạn mức tối đa sẽ căn cứ theo giá trị thẩm định của tài sản thế chấp/tài sản cầm cố và các tài liệu liên quan đã ký với tổ chức tài chính. Số tiền vay vốn thực tế sẽ căn cứ theo nhu cầu vốn thực tế cho sản xuất kinh doanh. Việc cấp tín dụng và vay vượt quá phạm vi hạn mức nêu trên sẽ được thực hiện sau khi được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông xem xét theo các quy định liên quan. Ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị công ty hoặc đại diện pháp lý tương ứng của công ty ký kết các văn bản pháp lý liên quan nói trên.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành; 0 phiếu từ chối; 0 phiếu phản đối.

Nghị quyết này vẫn cần được trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty để xem xét.

XV. Thông qua “Nghị quyết về việc cung cấp bảo lãnh cho công ty con và bảo lãnh ra bên ngoài do công ty con thực hiện”

Nội dung cụ thể xem tại thông báo cùng ngày đăng trên trang web của Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải: “Thông báo về việc cung cấp bảo lãnh cho công ty con và bảo lãnh ra bên ngoài của công ty con” (số 2026-007).

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành; 0 phiếu từ chối; 0 phiếu phản đối.

Nghị quyết này vẫn cần được trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty để xem xét.

XVI. Thông qua “Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty”

Hội đồng quản trị đồng ý triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty và ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị công ty quyết định thời điểm triệu tập cụ thể và sắp xếp các vấn đề liên quan của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đồng thời sau khi xác định sẽ phát hành thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành; 0 phiếu từ chối; 0 phiếu phản đối

Trân trọng thông báo.

Công ty TNHH Kim Ưng Chiết Giang

Hội đồng quản trị

Ngày 2 tháng 4 năm 374.13Mã chứng khoán: 20.84Mên chứng khoán: Kim Ưng Cổ phần Thông báo số: 2026-003

Công ty TNHH Kim Ưng Chiết Giang

Về thông báo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của công ty

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể giám đốc cam kết nội dung thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai sự thật nào, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng yếu; đồng thời chịu trách nhiệm riêng lẻ và liên đới đối với tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo.

Những điểm quan trọng cần lưu ý:

● Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty TNHH Kim Ưng Chiết Giang (sau đây gọi là “công ty”) là: không phân phối cổ tức bằng tiền mặt, không phát hành cổ phiếu thưởng, không chuyển tăng vốn từ thặng dư vốn.

● Phương án phân phối lợi nhuận này đã được thông qua tại cuộc họp lần thứ chín Hội đồng quản trị khóa XI, và vẫn cần trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty để xem xét.

● Không thuộc tình huống có thể bị áp dụng cảnh báo rủi ro đối với việc hủy niêm yết hoặc chấm dứt niêm yết theo khoản (tám) mục 1 điều 9.8.1 của “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (sửa đổi tháng 4 năm 2025)” (sau đây gọi là “Quy tắc”).

I. Nội dung của phương án phân phối lợi nhuận

(1) Nội dung cụ thể của phương án phân phối lợi nhuận

Sau khi Công ty kiểm toán Thiên Kiện (đối tác trách nhiệm hữu hạn hợp danh đặc biệt) kiểm toán, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, lợi nhuận chưa phân phối vào cuối kỳ trong báo cáo của công ty mẹ là 302,912.80 nhân dân tệ. Căn cứ theo nghị quyết của Hội đồng quản trị, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của công ty là: không phân phối cổ tức bằng tiền mặt, không phát hành cổ phiếu thưởng, không chuyển tăng vốn từ thặng dư vốn.

(2) Có khả năng rơi vào tình huống cảnh báo rủi ro khác hay không

■

II. Giải trình về trường hợp tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm nay thấp hơn 30%

Trong năm 2025, công ty đạt lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty niêm yết là 20,836,201.46 nhân dân tệ, công ty không thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt, lý do cụ thể như sau:

(1) Đặc điểm ngành, giai đoạn phát triển, mô hình kinh doanh của bản thân, mức sinh lời, năng lực trả nợ và nhu cầu vốn

Ngành dệt may, máy dệt và máy móc nhựa mà công ty tham gia thuộc nhóm ngành sản xuất truyền thống. Trong những năm gần đây, do giá nguyên liệu lanh biến động mạnh và ảnh hưởng bởi việc một số quốc gia áp đặt thêm thuế quan, công ty đã xây dựng căn cứ sản xuất ở nước ngoài, dẫn đến tăng chi phí đầu tư xây dựng vốn.

(2) Công dụng dự kiến của lợi nhuận chưa phân phối được giữ lại và tình hình lợi ích

Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại được sử dụng để phù hợp với kế hoạch phát triển chiến lược của công ty, dự án đầu tư xây dựng và nhu cầu vốn trong tương lai, đảm bảo công ty phát triển ổn định bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của công ty, nhằm tạo ra giá trị dài hạn lớn hơn cho cổ đông.

(3) Công ty có tạo điều kiện để cổ đông nhỏ tham gia vào quyết sách về chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo các quy định liên quan của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc hay không

Theo các quy định liên quan của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc, công ty đã thực hiện một loạt biện pháp để tạo điều kiện cho cổ đông nhỏ tham gia vào việc ra quyết định về chi trả cổ tức bằng tiền mặt, bao gồm nhưng không giới hạn ở: công bố kịp thời và đầy đủ chính sách phân phối cổ tức và các thông tin liên quan, đảm bảo cổ đông nhỏ có thể hiểu đầy đủ kế hoạch phân phối cổ tức và tình hình tài chính của công ty. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án phân phối lợi nhuận này, công ty sẽ tạo cơ hội cho cổ đông nhỏ bày tỏ đầy đủ ý kiến và đề xuất; cổ đông nhỏ có thể bỏ phiếu cho phương án này thông qua phương thức bỏ phiếu trực tuyến. Công ty sẽ công bố tình hình biểu quyết theo từng giai đoạn. Đồng thời, công ty thực hiện trao đổi thông qua nhiều kênh với nhà đầu tư; cổ đông nhỏ có thể liên hệ với công ty về tình hình chi trả cổ tức bằng tiền mặt thông qua đường dây nóng của nhà đầu tư, email điện tử, hoặc nền tảng Thượng Hải e-Interaction v.v.

(4) Các biện pháp dự kiến công ty thực hiện để nâng cao mức hoàn trả cho nhà đầu tư

Công ty sẽ đi sâu thực hành triết lý “lấy nhà đầu tư làm trung tâm”, thực hiện thực chất trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ của công ty niêm yết nhằm nâng cao chất lượng vận hành làm trọng tâm, không ngừng nâng cao năng lực sinh lời và mức hoàn trả cho nhà đầu tư.

III. Quy trình quyết định mà công ty đã thực hiện

Công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ chín Hội đồng quản trị khóa XI vào ngày 31 tháng 3 năm 2025, xem xét và thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của công ty”, và đồng ý trình phương án này lên Đại hội đồng cổ đông để xem xét.

IV. Thông báo rủi ro liên quan

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của công ty được xây dựng dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh hằng năm của công ty và xem xét một cách tổng thể nhu cầu về vốn phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Phương án này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường và phát triển dài hạn của công ty.

Chỉ khi phương án này được trình lên và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty thì mới có thể triển khai. Kính đề nghị các nhà đầu tư quan tâm đến rủi ro đầu tư

Trân trọng thông báo.

Công ty TNHH Kim Ưng Chiết Giang

Hội đồng quản trị

Ngày 2 tháng 4 năm 200Mã chứng khoán: 16.5Mên chứng khoán: Kim Ưng Cổ phần Thông báo số: 2026-005

Công ty TNHH Kim Ưng Chiết Giang

Về việc tiếp tục thuê công ty kiểm toán

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể giám đốc cam kết nội dung thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai sự thật nào, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng yếu; đồng thời chịu trách nhiệm riêng lẻ và liên đới đối với tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo.

Những điểm quan trọng cần lưu ý:

● Tên công ty kiểm toán dự kiến tiếp tục thuê: Công ty kiểm toán Thiên Kiện (đối tác trách nhiệm hữu hạn hợp danh đặc biệt)

I. Thông tin cơ bản của công ty kiểm toán dự kiến tiếp tục thuê

(1) Thông tin về tổ chức

1. Thông tin cơ bản

■

2. Năng lực bảo vệ nhà đầu tư

Công ty kiểm toán Thiên Kiện (đối tác trách nhiệm hữu hạn hợp danh đặc biệt) có năng lực bảo vệ nhà đầu tư tốt, đã trích lập quỹ rủi ro nghề nghiệp và mua bảo hiểm nghề nghiệp theo các yêu cầu của các quy định pháp luật liên quan. Tính đến cuối năm 2025, tổng hạn mức bồi thường tích lũy từ việc đã trích lập quỹ rủi ro nghề nghiệp và mua bảo hiểm nghề nghiệp đạt hơn 200 triệu nhân dân tệ. Việc trích lập quỹ rủi ro nghề nghiệp và mua bảo hiểm nghề nghiệp phù hợp với các quy định liên quan của Bộ Tài chính về “Quy định quản lý quỹ rủi ro nghề nghiệp của công ty kiểm toán” và các tài liệu khác.

Trong gần ba năm qua, Thiên Kiện có các vụ kiện dân sự liên quan đến hành vi hành nghề. Trong các vụ kiện dân sự liên quan đến hành vi hành nghề, có trường hợp phải chịu trách nhiệm dân sự. Các trường hợp trong gần ba năm qua mà Thiên Kiện bị tòa án phán quyết phải chịu trách nhiệm dân sự trong các vụ kiện dân sự liên quan đến hành vi hành nghề như sau:

■

Các vụ việc nêu trên đã kết thúc, và Thiên Kiện đã thực hiện phán quyết chung thẩm đúng thời hạn, sẽ không gây ảnh hưởng bất lợi nào đến năng lực thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi.

3. Hồ sơ tuân thủ và uy tín

Trong gần ba năm, Công ty kiểm toán Thiên Kiện (đối tác trách nhiệm hữu hạn hợp danh đặc biệt) (từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025) đã bị xử phạt hành chính 4 lần, biện pháp giám sát 17 lần, biện pháp quản lý theo quy định tự luật 13 lần, kỷ luật 5 lần do hành vi hành nghề; chưa bị xử phạt hình sự. 112 người làm nghề trong gần ba năm đã bị xử phạt hành chính 15 lượt người, biện pháp giám sát 63 lượt người, biện pháp quản lý theo quy định tự luật 42 lượt người, kỷ luật 23 lượt người do hành vi hành nghề; chưa bị xử phạt hình sự.

(2) Thông tin về dự án

1. Thông tin cơ bản về dự án

Đối tác dự án và kiểm toán viên đăng ký ký tên: Vị Kiến Thanh. Từ năm 2012 trở thành kiểm toán viên đăng ký, từ năm 1.4Bắt đầu làm công việc kiểm toán công ty niêm yết, từ năm 70Mắt đầu hành nghề tại công ty này, từ năm 70Mắt đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty này; trong gần ba năm đã ký hoặc rà soát báo cáo kiểm toán của 18 công ty niêm yết.

Kiểm toán viên đăng ký ký tên: Chu Vương Phi. Từ năm 2013 trở thành kiểm toán viên đăng ký, từ năm 1Bắt đầu làm công việc kiểm toán công ty niêm yết, từ năm 70Mắt đầu hành nghề tại công ty này, từ năm 70Mắt đầu cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty này; trong gần ba năm đã ký hoặc rà soát báo cáo kiểm toán của 9 công ty niêm yết.

Nhân sự rà soát chất lượng dự án: Thẩm Anh Linh. Từ năm 2005 trở thành kiểm toán viên đăng ký, từ năm 489.36Mắt đầu làm công việc kiểm toán công ty niêm yết; trong gần ba năm đã ký hoặc rà soát báo cáo kiểm toán của 10 công ty niêm yết.

2. Hồ sơ tuân thủ và uy tín

Trong gần ba năm, đối tác dự án, kiểm toán viên đăng ký ký tên Chu Vương Phi và nhân sự rà soát chất lượng dự án Thẩm Anh Linh không có trường hợp bị xử phạt hình sự do hành vi hành nghề; không có các trường hợp bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và các cơ quan phái cử của mình, cũng như các cơ quan quản lý ngành xử phạt hành chính, biện pháp giám sát, và cũng không bị các tổ chức tự quản như Sở giao dịch chứng khoán, hiệp hội ngành áp dụng biện pháp giám sát tự luật hay kỷ luật.

Trong gần ba năm, đối tác dự án và kiểm toán viên đăng ký ký tên Vị Kiến Thanh không có trường hợp bị xử phạt hình sự do hành vi hành nghề; bị xử phạt hành chính bởi Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và các cơ quan phái cử của mình, cùng các cơ quan quản lý ngành; bị áp dụng biện pháp giám sát tự luật và kỷ luật bởi các tổ chức tự luật như Sở giao dịch chứng khoán, hiệp hội ngành; chi tiết các biện pháp giám sát hành chính cụ thể liên quan đến hành vi hành nghề do Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và các cơ quan phái cử áp dụng xem bảng dưới đây:

■

3. Tính độc lập

Công ty kiểm toán Thiên Kiện (đối tác trách nhiệm hữu hạn hợp danh đặc biệt) và đối tác dự án, kiểm toán viên đăng ký ký tên, nhân sự rà soát chất lượng dự án không có các tình huống có thể ảnh hưởng đến tính độc lập.

(3) Phí kiểm toán

Phí kiểm toán tài chính năm 2025 là 1.1 triệu nhân dân tệ; phí kiểm toán kiểm soát nội bộ là 0.2 triệu nhân dân tệ. Phí kiểm toán tài chính năm 2026 sẽ được xác định trên cơ sở phí kiểm toán tài chính năm 2025, căn cứ vào phạm vi báo cáo tài chính hợp nhất của công ty trong cuộc kiểm toán báo cáo năm và tình hình nhân sự cần bố trí kiểm toán cũng như khối lượng công việc đầu vào để xác định mức phí kiểm toán cuối cùng.

II. Quy trình mà công ty kiểm toán dự kiến tiếp tục thuê phải thực hiện

(1) Ý kiến xem xét của Ủy ban Kiểm toán

Ngày 21 tháng 3 năm 2026, Ủy ban Kiểm toán Hội đồng quản trị khóa XI đã tổ chức cuộc họp lần thứ ba năm 2026 để xem xét và đánh giá năng lực chuyên môn, năng lực bảo vệ nhà đầu tư, tính độc lập, tình hình uy tín của Công ty kiểm toán Thiên Kiện (đối tác trách nhiệm hữu hạn hợp danh đặc biệt), v.v. Kết luận cho rằng trong quá trình kiểm toán báo cáo của công ty trong các năm qua, công ty đó có thể thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán độc lập của kiểm toán viên đăng ký; tuân thủ các nguyên tắc hành nghề độc lập, khách quan và công bằng; phản ánh trung thực tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty; và thực sự thực hiện đầy đủ trách nhiệm mà tổ chức kiểm toán phải gánh vác. Đồng thời, Ủy ban đồng ý đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục thuê Công ty kiểm toán Thiên Kiện (đối tác trách nhiệm hữu hạn hợp danh đặc biệt) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và báo cáo kiểm soát nội bộ của công ty.

(2) Tình hình Hội đồng quản trị xem xét và biểu quyết

Ngày 31 tháng 3 năm 2026, công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ chín Hội đồng quản trị khóa XI và đã xem xét, thông qua “Nghị quyết về việc tiếp tục thuê công ty kiểm toán”. Công ty đồng ý tiếp tục thuê Công ty kiểm toán Thiên Kiện (đối tác trách nhiệm hữu hạn hợp danh đặc biệt) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và báo cáo kiểm soát nội bộ.

(3) Ngày có hiệu lực

Việc tiếp tục thuê công ty kiểm toán lần này vẫn cần được trình lên và được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua, và sẽ có hiệu lực từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng thông báo.

Công ty TNHH Kim Ưng Chiết Giang

Hội đồng quản trị

Ngày 2 tháng 4 năm 140Mã chứng khoán: 10Mên chứng khoán: Kim Ưng Cổ phần Thông báo số: 2026-007

Công ty TNHH Kim Ưng Chiết Giang

Về việc cung cấp bảo lãnh cho công ty con và thông báo về bảo lãnh ra bên ngoài do công ty con thực hiện

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể giám đốc cam kết nội dung thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai sự thật nào, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng yếu; đồng thời chịu trách nhiệm riêng lẻ và liên đới đối với tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo.

Những điểm quan trọng cần lưu ý:

● Tên bên được bảo lãnh: Công ty TNHH Máy móc nhựa Kim Ưng Chiết Giang (sau đây gọi là “Kim Ưng nhựa”); và một số khách hàng bán hàng ký vay trả góp theo từng đợt của Kim Ưng nhựa.

● Số tiền bảo lãnh tiếp tục thực hiện lần này: không quá 140M nhân dân tệ (bao gồm), trong đó công ty cung cấp bảo lãnh liên đới không quá 70M nhân dân tệ (bao gồm) cho Kim Ưng nhựa; và Kim Ưng nhựa cung cấp bảo lãnh không quá 70M nhân dân tệ (bao gồm) cho một số khách hàng bán hàng ký vay trả góp theo từng đợt.

● Có bảo lãnh đối ứng cho bảo lãnh lần này không: Không

● Tổng số lượng bảo lãnh đã quá hạn ra bên ngoài: Không

I. Tổng quan về tình hình bảo lãnh

Nhằm mở rộng quy mô bán hàng của công ty con kiểm soát Kim Ưng nhựa, tăng cường năng lực sinh lợi, công ty dự kiến tiếp tục cung cấp bảo lãnh trách nhiệm liên đới với tổng hạn mức không quá 70M nhân dân tệ (bao gồm) cho Kim Ưng nhựa để chuyên dùng cho các hoạt động như cấp khoản vay thiết bị bán lẻ cho các doanh nghiệp nhỏ và khoản vay tín dụng cho bên mua đối ứng; theo đó Kim Ưng nhựa, căn cứ theo nhu cầu phát sinh thực tế của hoạt động kinh doanh, trong phạm vi hạn mức bảo lãnh nêu trên [không quá 70M nhân dân tệ (bao gồm)], sẽ ký hợp đồng bảo lãnh với một số khách hàng bán hàng ký vay trả góp theo từng đợt. Ngân hàng hợp tác cho các nghiệp vụ trên là Ngân hàng Quang Đại Trung Quốc. Thời hạn bảo lãnh từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2028.

Bảo lãnh nêu trên đã được thông qua tại cuộc họp lần thứ chín Hội đồng quản trị khóa XI tổ chức ngày 31 tháng 3 năm 2026. Theo các quy định liên quan của “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải” và “Điều lệ công ty”, vẫn cần trình lên Đại hội đồng cổ đông để xem xét.

II. Thông tin cơ bản của bên được bảo lãnh

1. Thông tin cơ bản

Tên: Công ty TNHH Máy móc nhựa Kim Ưng Chiết Giang

Loại hình: Công ty trách nhiệm hữu hạn

Địa chỉ: Khu công nghiệp Định Hải, Chu Sơn (phía bắc đường Yalaogong)

Người đại diện pháp lý: Phan Minh Trung

Vốn đăng ký: 63.00 triệu nhân dân tệ

Ngày thành lập: 06/09/2000

Phạm vi kinh doanh: Sản xuất, gia công, bán các sản phẩm máy móc nhựa và các sản phẩm máy móc khác, cùng linh kiện, phụ kiện. (Các dự án cần phê duyệt theo quy định pháp luật chỉ có thể triển khai sau khi được cơ quan liên quan phê duyệt).

2. Các khách hàng bán hàng chất lượng cao hoặc có uy tín tín dụng chọn phân kỳ trả góp để xử lý các nghiệp vụ như khoản vay thiết bị bán lẻ cho doanh nghiệp nhỏ và khoản vay tín dụng cho bên mua đối ứng.

3. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản của Kim Ưng nhựa là 70M nhân dân tệ, tổng nợ phải trả 70M nhân dân tệ, vốn chủ sở hữu 70M nhân dân tệ, tỷ lệ nợ trên tài sản 76.45%. Doanh thu hoạt động năm 2025 đạt 70M nhân dân tệ, lợi nhuận ròng đạt 3,861.26 triệu nhân dân tệ. Các số liệu trên đã qua kiểm toán.

4. Công ty nắm giữ 95% cổ phần của Kim Ưng nhựa, Kim Ưng nhựa là công ty con do công ty kiểm soát.

III. Nội dung chính của bảo lãnh

(1) Bên bảo lãnh: Công ty TNHH Kim Ưng Chiết Giang

Bên được bảo lãnh: Công ty TNHH Máy móc nhựa Kim Ưng Chiết Giang

Số tiền bảo lãnh: không quá 70M nhân dân tệ (bao gồm)

(2) Bên bảo lãnh: Công ty TNHH Máy móc nhựa Kim Ưng Chiết Giang

Bên được bảo lãnh: các khách hàng bán hàng chất lượng cao hoặc có uy tín tín dụng ký trả góp theo từng đợt

Số tiền bảo lãnh: không quá 70M nhân dân tệ (bao gồm)

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, công ty và Ngân hàng Quang Đại Trung Quốc sẽ ký hợp đồng bảo đảm theo hạn mức tối đa. Khi Kim Ưng nhựa phát sinh các nghiệp vụ bán hàng thực tế, căn cứ theo nhu cầu của các khách hàng bán hàng, để thực hiện các nghiệp vụ như khoản vay thiết bị bán lẻ cho doanh nghiệp nhỏ và khoản vay tín dụng cho bên mua đối ứng, Kim Ưng nhựa sẽ ký hợp đồng bảo lãnh (mỗi khoản bảo lãnh lấy theo số tiền thực tế được Ngân hàng Quang Đại Trung Quốc giải ngân). Lần bảo lãnh này không có bảo lãnh đối ứng. Công ty chỉ ký kết các hợp đồng liên quan sau khi việc được Đại hội đồng cổ đông thông qua đối với các nội dung nêu trên và hoàn tất quy trình xét duyệt nội bộ của các bên khác. Trong phạm vi hạn mức bảo lãnh tối đa nêu trên, hợp đồng bảo lãnh do Kim Ưng nhựa ký kết sẽ được tổng hợp và công bố trong báo cáo thường niên và báo cáo nửa năm theo từng kỳ khi phát sinh số dư bảo lãnh thực tế.

IV. Ý kiến của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị cho rằng Kim Ưng nhựa là công ty con do công ty kiểm soát; việc huy động vốn phục vụ nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh bình thường của chính nó có thể mở rộng quy mô sản xuất và bán hàng, tăng cường năng lực sinh lợi. Việc công ty tiếp tục cung cấp bảo lãnh cho Kim Ưng nhựa có lợi cho sự phát triển lành mạnh của doanh nghiệp, phù hợp với lợi ích tổng thể của công ty. Hội đồng quản trị đồng ý công ty tiếp tục cung cấp bảo lãnh cho Kim Ưng nhựa, giao cho cấp quản lý điều hành phụ trách xử lý các thủ tục liên quan; đồng thời đồng ý ban quản lý của Kim Ưng nhựa tiếp tục thực hiện và ký kết các hợp đồng bảo lãnh ra bên ngoài trong phạm vi hạn mức nêu trên và các thủ tục liên quan.

V. Tổng số lượng bảo lãnh ra bên ngoài tích lũy và số lượng bảo lãnh quá hạn

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng hạn mức bảo lãnh mà công ty cung cấp cho các công ty con do công ty kiểm soát là 70,000,000 nhân dân tệ, chiếm 7.37% so với giá trị tài sản ròng đã kiểm toán gần nhất của công ty; tổng hạn mức bảo lãnh mà công ty và các công ty con do công ty kiểm soát cung cấp cho các chủ thể ngoài phạm vi báo cáo hợp nhất (tức một số khách hàng bán hàng mà Kim Ưng nhựa hợp tác) là 60,871,308.61 nhân dân tệ, chiếm 6.41% so với giá trị tài sản ròng đã kiểm toán gần nhất của công ty. Tổng số tiền bảo lãnh của công ty (bao gồm bảo lãnh cho công ty con) là 130,871,308.61 nhân dân tệ, chiếm 13.78% so với giá trị tài sản ròng đã kiểm toán gần nhất của công ty. Công ty không có trường hợp bảo lãnh quá hạn. Ngoài ra, công ty không cung cấp bảo lãnh cho cổ đông kiểm soát, các bên liên quan khác, bất kỳ đơn vị hoặc cá nhân không phải pháp nhân nào.

VI. Tài liệu để tra cứu

Nghị quyết cuộc họp lần thứ chín Hội đồng quản trị khóa XI của công ty

Trân trọng thông báo.

Công ty TNHH Kim Ưng Chiết Giang

Hội đồng quản trị

Ngày 2 tháng 4 năm 115.23Mã chứng khoán: 6.6Mên chứng khoán: Kim Ưng Cổ phần Thông báo số: 2026-006

Công ty TNHH Kim Ưng Chiết Giang

Về thông báo dự kiến giao dịch liên quan thường nhật của công ty trong năm 2026

Hội đồng quản trị của công ty và toàn thể giám đốc cam kết nội dung thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai sự thật nào, không có tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót trọng yếu; đồng thời chịu trách nhiệm riêng lẻ và liên đới đối với tính chân thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo.

Những điểm quan trọng cần lưu ý:

● Giá trị các giao dịch liên quan thường nhật của công ty không đủ 30 triệu nhân dân tệ và cũng không vượt quá 5% giá trị tuyệt đối của tài sản ròng đã được kiểm toán của công ty niêm yết gần nhất, không cần trình Đại hội đồng cổ đông.

● Tác động của các giao dịch liên quan thường nhật đối với công ty niêm yết: các giao dịch liên quan mà công ty thực hiện với các bên liên quan đều nhằm đáp ứng nhu cầu của hoạt động kinh doanh thường nhật của công ty. Dự kiến hạn mức giao dịch liên quan thường nhật trong năm 2026 chiếm tỷ lệ nhỏ trong giao dịch với bên ngoài của công ty. Không tạo ra bất lợi đối với tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ này và trong tương lai. Công ty không phụ thuộc lớn vào các bên liên quan. Định giá giao dịch liên quan tuân thủ nguyên tắc thị trường, không làm tổn hại lợi ích của công ty và toàn thể cổ đông.

Nhằm tăng cường quản lý hiệu quả các giao dịch liên quan thường nhật của Công ty TNHH Kim Ưng Chiết Giang (sau đây gọi là “công ty” hoặc “bên tôi”) và các công ty con trực thuộc; đạt mục tiêu vận hành chuẩn mực của các giao dịch liên quan thường nhật; căn cứ vào các quy định liên quan của “Hướng dẫn thực hiện giao dịch liên quan của công ty niêm yết” của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, “Quy tắc niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải”, “Điều lệ công ty”, “Biện pháp quản lý giao dịch liên quan của công ty”, v.v.; đồng thời căn cứ dữ liệu báo cáo tài chính, công ty công bố tình hình thực hiện các giao dịch liên quan trong năm 2025 và dự kiến các giao dịch liên quan thường nhật trong năm 2026 như sau:

I. Tình hình thực hiện giao dịch liên quan thường nhật

(1) Quy trình xem xét giao dịch liên quan thường nhật

Cuộc họp của các giám đốc độc lập chuyên trách đã xem xét đề xuất này. Tất cả các giám đốc độc lập đồng ý nhất trí đưa đề xuất này trình Hội đồng quản trị xem xét và hình thành ý kiến sau: Việc dự kiến giao dịch liên quan thường nhật hằng năm lần này căn cứ vào kế hoạch sản xuất và kinh doanh của công ty trong năm 2026 nhằm đảm bảo công ty triển khai bình thường hoạt động sản xuất kinh doanh; các giao dịch liên quan liên quan không ảnh hưởng đến tính độc lập của công ty. Nguyên tắc định giá của giao dịch liên quan là công bằng và hợp lý, phù hợp nguyên tắc thị trường và phù hợp các quy định pháp luật liên quan; quyền hạn ra quyết định hợp lệ; không tồn tại tình huống gây tổn hại lợi ích của công ty và cổ đông của công ty, đặc biệt là lợi ích c