Gần đây phát hiện nhiều người gặp bẫy trong thị trường sơ cấp, chính tôi cũng đã trải qua mới hiểu được mức độ phức tạp của trò chơi này. Ban đầu nghĩ hợp đồng đã đủ nguy hiểm rồi, nhưng thực ra các chiêu trò lừa đảo trong thị trường sơ cấp còn phức tạp hơn nhiều, PVP, lừa đảo khắp nơi, thật sự phải mở to mắt.

Tôi đã dùng các công cụ trên chuỗi để phân tích một số trường hợp, muốn chia sẻ với mọi người vài thủ đoạn lừa đảo phổ biến để sau này khi chơi thị trường sơ cấp có thể tránh được vài cái bẫy. Lấy dự án TERMINUS đang hot gần đây làm ví dụ, ngày 15/08/2024, một địa chỉ ví 0x99f5ae78dd2d54fdf5bb3098e147b15264469c02 đã mua vào hơn 60 triệu TERMINUS với giá rất thấp, trong khi tổng cung của token này chỉ 100 triệu, chiếm hơn 60% tổng lượng.

Điều thú vị ở đây là họ dùng bot để phân chia số token này chuyển đến hàng nghìn địa chỉ khác nhau, trông như là phân tán vị thế nắm giữ, thực ra đều do một nhóm thao túng. Sau đó, lại dùng phần mềm bot liên tục đẩy giá lên, âm thầm tích lũy trong khoảng một tháng, rồi đột nhiên token tăng giá vài nghìn lần, bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt mọi người, các KOL theo đó mà hô hào mua bán, vốn hóa từng bước vọt lên 50 triệu USD.

Đến đỉnh điểm rồi, trong chưa đầy một tuần, vốn hóa giảm xuống còn 7.6 triệu USD, những nhà đầu tư sớm đã chốt lời vài trăm nghìn USD. Nhà đầu tư nhỏ lẻ bị kẹt chặt trên đỉnh, đây chính là kịch bản lừa đảo điển hình trong thị trường sơ cấp, trò chơi săn mồi nhà đầu tư nhỏ.

Nhìn thấy vô số người mất trắng, tôi mới thực sự hiểu được thị trường sơ cấp máu me thế nào. Những chiêu trò lừa đảo này thực ra đều có thể phát hiện qua các công cụ theo dõi trên chuỗi, quan trọng là biết xem gì. Vì vậy, sau này khi tiếp xúc với các dự án trong thị trường sơ cấp, mọi người nhất định phải tỉnh táo, đặc biệt là những token đột nhiên tăng giá mạnh, đằng sau thường có người đang săn mồi.