Comment la plainte pour fraude de 31 lakh ₹ d'un résident de Delhi a permis de dévoiler un syndicat international de cyberfraude de 300 crore ₹

(MENAFN- Live Mint) La police de Delhi a démantelé un important réseau international de fraude par voie électronique, lié à plus de 2 000 plaintes et à des escroqueries s’élevant à plus de 300 crores de ₹, avec l’arrestation du présumé cerveau, ainsi que de 10 autres personnes, a déclaré un responsable dimanche.

L’affaire a été portée à l’attention des autorités après qu’une plainte a été déposée par un habitant de la ville, Sultan, qui a affirmé avoir été trompé de 31,45 lakh de ₹ après avoir été attiré dans un schéma d’investissement.

Selon la police, la victime a été persuadée de télécharger une application de trading factice et d’y investir de l’argent, avec des promesses de rendements élevés. Toutefois, lorsqu’il a tenté de retirer ses profits, l’application s’est arrêtée de fonctionner et les accusés sont devenus injoignables.

« Une FIR a été enregistrée au poste de police cyber dans le nord-est, puis transférée à la cellule de la criminalité pour une enquête approfondie », a indiqué l’officier, selon PTI.

Lors de l’enquête, les enquêteurs ont découvert un réseau bien organisé opérant dans plusieurs États, avec des liens à des organisations internationales de cybercriminalité, en particulier au Cambodge.

La police a déclaré : « Nous avons jusqu’à présent identifié plus de 260 comptes bancaires liés à plus de 100 sociétés fictives utilisées pour canaliser les produits du crime. Le nombre total de plaintes liées au syndicat s’élève à 2 567. »

Le principal accusé, Karan Kajaria, a été arrêté à l’aéroport de Kolkata le 3 avril après qu’un avis de recherche (Look Out Circular) a été émis à son encontre. Il a ensuite été amené à Delhi le jour suivant pour de plus amples investigations, a déclaré le commissaire adjoint de police (cellule Crime) Aditya Gautam.

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La police a déclaré que le syndicat opérait en créant de fausses plateformes d’investissement et des groupes de messagerie pour attirer les victimes. Il aurait utilisé des comptes bancaires de « mule » mis en place par l’intermédiaire de personnes, et déployé des applications malveillantes pour obtenir des informations bancaires sensibles, notamment des OTP.

L’argent collecté était acheminé via un réseau complexe de comptes bancaires et de sociétés-écrans afin d’obscurcir la trace, indique le rapport.

« Kajaria, qui serait le principal coordinateur, a maintenu des liens directs avec des opérateurs basés à l’étranger et a facilité le déplacement des fonds via des canaux de crypto-monnaie », a déclaré le DCP.

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Selon le DCP, Kajaria agissait comme un lien entre les opérateurs indiens et les cybercriminels internationaux et participait également à la mise en place de comptes de mule et au partage de détails financiers sensibles via des plateformes de médias sociaux chiffrées.

Les enquêteurs ont également déclaré que Kajaria voyageait fréquemment à l’étranger pour construire et maintenir des contacts avec des réseaux frauduleux outre-mer, et qu’il tentait d’échapper à l’arrestation en restant hors de l’Inde.

Grâce à une surveillance technique, la police a retracé l’opération jusqu’à Kolkata, où plusieurs comptes bancaires et entités-écrans ont été trouvés actifs. Kajaria a été intercepté à l’aéroport à son retour en Inde et placé en garde à vue.

Lors de son interrogatoire, il aurait admis son rôle au sein du syndicat. La police a ajouté que des comptes liés à son réseau étaient associés à plus de 2 500 plaintes sur le Portail national de signalement des cybercrimes et à une fraude d’environ 300 crores de ₹.

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L’enquête a révélé que le syndicat était actif depuis les quatre à cinq dernières années, opérant largement dans plusieurs États.

La police a saisi 48 téléphones portables, 258 cartes SIM, plusieurs cartes ATM et carnets de chèques, quatre ordinateurs portables, ainsi que de nombreux documents bancaires et KYC dans le cadre de l’opération. Une somme de 19 lakh de ₹ a également été gelée, selon les informations.

Jusqu’à présent, 11 accusés ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire, a déclaré la police, ajoutant que d’autres investigations sont en cours pour identifier d’autres membres du réseau.

(Avec des informations fournies par PTI)

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