Vừa mới xuất hiện một vụ việc khá nghiêm trọng liên quan đến Jose Youssef Boutros, một đối tượng hoạt động tại Venezuela thông qua quán Café Kaldi. Hóa ra, tên này đã dựng lên cả một kế hoạch lừa đảo bằng tiền điện tử khiến các nhà đầu tư thiếu cảnh giác bị thiệt hại hơn 1.5 triệu đô la.

Điểm đáng chú ý trong vụ việc là cách thức vận hành của đường dây. Café Kaldi không chỉ là một quán cà phê, mà là tấm bình phong hoàn hảo để thu hút nạn nhân. Theo Ministerio Público, từ đó họ cung cấp dịch vụ đổi tiền tệ theo giá chính thức của Banco Central hoặc theo giá USDT trên thị trường song song, hứa hẹn lợi nhuận béo bở. Nhưng ở đây mới là phần mờ ám: một khi các nhà đầu tư chuyển tiền vào, họ nói rằng phải “che phủ” số tiền trước khi có thể rút ra. Nói cách khác, họ đóng băng tiền.

Jose Youssef Boutros và các đồng phạm ( bao gồm một nhà môi giới bất động sản ) sử dụng sự đe dọa để giữ các nạn nhân im lặng. Họ nói rằng Boutros có mối liên hệ với các thống đốc và các sĩ quan quân đội cấp cao, điều này tạo ra nỗi sợ để không ai dám tố cáo. Một kiểu điển hình trong những kế hoạch lừa đảo như thế này.

Viện trưởng công tố nước Venezuela đã kết án Jose Youssef Boutros 18 năm tù vì tội lừa đảo, rửa tiền và tổ chức hoạt động tội phạm. Bản án đã được đưa ra gần đây, dù việc bắt giữ đã diễn ra cách đây 1 năm khi họ phát hiện ra đường dây này.

Điều khiến người ta chú ý là đây không phải một vụ án đơn lẻ. Ở Venezuela, đang có xu hướng gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa. Một thời gian trước, họ đưa tin về vụ HV IJEX, một nền tảng khác mà theo đó đã khiến 80 nghìn người ở Venezuela và Colombia không thể tiếp cận quỹ của mình với những lời hứa về lợi nhuận nhanh chóng. Có vẻ như ở đây tồn tại một mẫu hình.

Những vụ việc như vậy rất quan trọng cần ghi nhớ nếu bạn tham gia các không gian đầu tư tiền mã hóa. Luôn có ai đó đang tìm cách trục lợi. Hãy nghi ngờ những lời hứa lợi nhuận nhanh và luôn xác minh bạn đang giao dịch với ai.